Krypto-Wäscher: Binance entscheidend bei Festnahme der Wäscher-Gruppe in der Ukraine

Binance, arguably die größte Kryptobörse der Welt, hat enthüllt, wie sie eine Schlüsselrolle bei der Festnahme verdächtiger Krypto-Wäscher in der Ukraine spielte.

Die verdächtigen Krypto-Wäscher sind eine kriminelle Bande, die von Sicherheitskräften verdächtigt wird, in den letzten zwei Jahren mindestens 42 Millionen US-Dollar durch Krypto-Unternehmen gewaschen zu haben. Das Sicherheitsteam der Binance-Börse arbeitete mit der RegTech-Firma TRM zusammen, um Transaktionen zwischen Binance und „Bulletproof Exchanger“ zu identifizieren, um diese Kriminellen zu fassen.

Diese Bulletproof Exchanger sind Krypto-Plattformen, die die verdächtigen Krypto-Wäscher zum Geldwäschengebrauch nutzen. Unternehmen in dieser Kategorie sind normalerweise Plattformen mit lockeren Identitätsprüfungen, die perfekt zu den Anforderungen von Kriminellen passen, die Geld waschen.

Laut dem Binance-Blogbeitrag investierte das Unternehmen zusätzliche Ressourcen, um diese Probleme zu lösen, und war von dem Ergebnis überrascht. Durch die Überwachung verdächtiger Aktivitäten konnte Binance gemeinsam mit den ukrainischen Behörden eine Cyberkriminellenbande aufdecken.

Berichten zufolge war die Bande für eine Ransomware-Kampagne und das Waschen von mehr als 42 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen in den letzten zwei Jahren verantwortlich.

Festnahme der Krypto-Wäscher

Laut der Cyberpolizeibehörde der Nationalen Polizei der Ukraine arbeitet sie seit Anfang 2020 mit Binance zusammen. In einem weiteren Blogbeitrag erläuterten sie, dass Binance-Experten branchenführende Algorithmen zur Analyse und Erkennung von Transaktionen einsetzten, die möglicherweise mit Finanzkriminalität und Betrug in Verbindung stehen.

Die verdächtigen Krypto-Wäscher wurden jedoch erst im Juni festgenommen, wie sie enthüllten. Sie sagten weiter, dass die Kriminellen Geld auf etwa 20 Online-Börsen gewaschen und Anzeigen auf Foren im Dark Web geschaltet hätten.

Bei der Festnahme der Kriminellen in der Region Poltawa wurden über 200.000 US-Dollar an Computergeräten und Bargeld sowie Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Munition von ihnen sichergestellt.

Die Polizeibehörde erklärte in der Erklärung weiter, dass sie im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung weiterhin mit internationalen Sicherheitsforschungsgruppen zusammenarbeiten werden, um Kriminalität und Bedrohungen im Zusammenhang mit der Umlauf von Kryptowährungen effektiv zu bekämpfen.

Binances Haltung gegenüber Krypto-Kriminellen

Obwohl Binances Ruf in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Behörden nicht unangefochten ist, soll sich dies nun ändern. Das Unternehmen spielte eine entscheidende Rolle bei der Festnahme von Krypto-Kriminellen.

In dem Blogbeitrag, den das Unternehmen veröffentlichte, erklärte es zudem, dass es sich darauf freut, die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten und Ermittlungen im Zusammenhang mit der Sicherheit des globalen Kryptowährungs-Ökosystems zu unterstützen.

Ein Teil dieses Engagements beinhaltet die Bekämpfung böswilliger Akteure und die Hilfe für Opfer, Gerechtigkeit zu suchen, behauptete die Börsenfirma.