Kryptowäscher: Binance spielt eine Schlüsselrolle bei der Festnahme einer Geldwäschegruppe in der Ukraine

Binance , die wohl größte Kryptobörse der Welt, hat enthüllt, welche entscheidende Rolle sie bei der Verhaftung mutmaßlicher Kryptowäscher in der Ukraine spielte.

Die mutmaßlichen Kryptowäscher gehören einer kriminellen Bande an, die laut Sicherheitsbeamten in den letzten zwei Jahren mindestens 42 Millionen US-Dollar über Kryptofirmen gewaschen haben soll. Die Kryptobörse Binance arbeitete mit dem RegTech-Unternehmen TRM zusammen, um Transaktionen zwischen Binance und „Bulletproof Exchanger“ zudentund so die Kriminellendent.

Diese als „kugelsicher“ geltenden Börsen sind Krypto-Plattformen, die von mutmaßlichen Kryptowäschern zur Geldwäsche genutzt werden. Unternehmen dieser Kategorie zeichnen sich in der Regel durch laxeredentaus und erfüllen somit perfekt die Anforderungen von Kriminellen, die Geld waschen.

Laut einem Binance Blogbeitraginvestierte das Unternehmen zusätzliche Ressourcen, um diese Probleme zu lösen, und war vom Ergebnis überrascht. Durch die Überwachung bestimmter verdächtiger Aktivitäten Binance in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden konnte

Berichten zufolge war die Bande in den letzten zwei Jahren für eine Ransomware-Kampagne und die Geldwäsche von Kryptowährungen im Wert von über 42 Millionen Dollar verantwortlich.

Verhaftung der Kryptowäscher

Laut der Abteilung für Cyberkriminalität der Nationalpolizei der Ukraine arbeitet man seit Anfang 2020 mit Binance erklärten sie einem weiteren Blogbeitrag , dass Binance -Experten branchenführende Algorithmen einsetzten, um Transaktionen zu analysieren und aufzudecken, die möglicherweise mit Finanzkriminalität und Betrug in Zusammenhang stehen.

Die mutmaßlichen Kryptowäscher wurden jedoch erst im Juni festgenommen, wie sie selbst mitteilten. Weiterhin gaben sie an, dass die Kriminellen Geld über rund 20 Online-Börsen gewaschen und Anzeigen in Foren des Darknets geschaltet hätten.

Bei der Festnahme der Kriminellen in der Region Poltawa wurden Computergeräte und cashim Wert von über 200.000 US-Dollar sowie Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Munition sichergestellt.

Die Polizeibehörde erklärte in der Stellungnahme weiter, dass sie im Rahmen der geltenden Gesetzgebung weiterhin mit internationalen Sicherheitsforschungsgruppen zusammenarbeiten werde, um Verbrechen und Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Umlauf von Kryptowährungen wirksam zu bekämpfen.

Binance Haltung zu illegalen Kryptowährungen

Obwohl BinanceVerhältnis zu den Behörden keinen guten Ruf genießt, dürfte sich dies nun ändern. Das Unternehmen spielte eine entscheidende Rolle bei der Festnahme von Krypto-Inhabern.

In dem Blogbeitrag erklärten sie außerdem, dass sie sich darauf freuen, die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten und Untersuchungen zur Sicherheit des globalen Kryptowährungsökosystems zu unterstützen.

Zu diesem Engagement gehört auch die Bekämpfung böswilliger Akteure und die Unterstützung von Opfern bei der Suche nach Gerechtigkeit, erklärte das Börsenunternehmen.