Blanchisseurs de cryptomonnaies : Binance pivotale dans l'arrestation d'un groupe de blanchisseurs en Ukraine

Sans doute le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, Binance a révélé comment il a joué un rôle pivot dans l'arrestation de soupçonnés de blanchisseurs de cryptomonnaies en Ukraine.

Les soupçonnés de blanchisseurs de cryptomonnaies sont un gang criminel soupçonné par les forces de sécurité d'avoir blanchi au moins 42 millions de dollars à travers des entreprises de cryptomonnaies au cours des deux dernières années. L'échange Binance a mis son équipe de sécurité en collaboration avec l'entreprise RegTech TRM pour identifier les transactions entre Binance et « Bulletproof Exchanger » afin d'identifier ces criminels.

Ces Bulletproof Exchangers sont des plateformes de cryptomonnaies que les soupçonnés de blanchisseurs de cryptomonnaies utilisent pour blanchir de l'argent. Les entreprises de cette catégorie sont généralement des plateformes avec des vérifications d'identité assouplies, ce qui correspond parfaitement aux exigences des criminels qui blanchissent de l'argent.

Selon le article de blog de Binance, ils ont investi davantage de ressources pour contrer ces problèmes et ont été stupéfaits par les résultats. Cependant, ayant surveillé certaines activités suspectes, Binance, aux côtés des autorités ukrainiennes, a pu découvrir le gang de cybercriminels.

Selon les rapports, le gang était responsable d'une campagne de rançongiciel et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en cryptomonnaies au cours des deux dernières années.

Arrêter les blanchisseurs de cryptomonnaies

Selon le département de la cybercriminalité de la Police nationale d'Ukraine, ils ont commencé à travailler avec Binance dès le début de 2020. Ils ont expliqué dans un autre article de blog que les experts de Binance ont utilisé des algorithmes de pointe dans l'industrie pour analyser et détecter les transactions potentiellement liées à des crimes financiers et à la fraude.

Cependant, les soupçonnés de blanchisseurs de cryptomonnaies n'ont pas été arrêtés avant juin, ont-ils révélé. Ils ont ajouté que les criminels blanchissaient de l'argent sur environ 20 échanges en ligne et passaient des publicités sur des forums du dark web.

Lors de l'arrestation des criminels dans la région de Poltava, plus de 200 000 $ d'équipement informatique et d'espèces, ainsi que des fusils d'assaut, des pistolets-mitrailleurs et des munitions ont été récupérés chez eux.

Le département de police a également expliqué dans le communiqué que, dans le cadre de la législation actuelle, ils continueront de coopérer avec des groupes internationaux de recherche en sécurité pour combattre efficacement les crimes et les menaces liés à la circulation des cryptomonnaies.

La position de Binance sur les illégaux des cryptomonnaies

Bien que la réputation de Binance en ce qui concerne ses relations avec les autorités ne soit pas bonne, l'histoire est sur le point de changer. L'entreprise a joué un rôle pivot dans l'arrestation d'acteurs illégaux dans le domaine des cryptomonnaies.

Dans le article de blog publié par l'entreprise, ils ont également expliqué qu'ils s'efforcent d'assurer la sécurité des clients et de soutenir les enquêtes concernant la sécurité de l'écosystème mondial des cryptomonnaies.

Une partie de cet engagement consiste à lutter contre les acteurs malveillants et à aider les victimes à obtenir justice, a affirmé l'entreprise d'échange.