Binance sans doute la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a révélé avoir joué un rôle déterminant dans l'arrestation de personnes soupçonnées de blanchiment de cryptomonnaies en Ukraine.
Les personnes soupçonnées de blanchiment de cryptomonnaies forment un réseau criminel qui aurait blanchi au moins 42 millions de dollars via des plateformes de cryptomonnaies ces deux dernières années. La plateforme d'échange Binance a fait appel à son équipe de sécurité et à la société de technologie réglementaire TRM pourdentles transactions entre Binance et « Bulletproof Exchanger » etdentces criminels.
Ces plateformes d'échange « à l'épreuve des balles » sont utilisées par les personnes soupçonnées de blanchiment d'argent. Ces entreprises, aux contrôles d'dentlaxistes, correspondent parfaitement aux besoins des criminels qui se livrent au blanchiment d'argent.
D'après un article de blog Binance , l'entreprise a investi davantage de ressources pour résoudre ces problèmes et a été stupéfaite du résultat. En effet, après avoir surveillé certaines activités suspectes, Binance en collaboration avec les autorités ukrainiennes, a pu démanteler le réseau de cybercriminels.
Selon les informations disponibles, ce gang serait responsable d'une campagne de rançongiciel et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en cryptomonnaies au cours des deux dernières années.
Arrestation des blanchisseurs de cryptomonnaies
Selon le département de la cyberpolice de la police nationale ukrainienne, ils ont commencé à travailler avec Binance au début de 2020. Ils ont expliqué dans un autre article de blog que Binance utilisaient des algorithmes de pointe pour analyser et détecter les transactions potentiellement liées à des crimes financiers et à la fraude.
Cependant, les personnes soupçonnées de blanchiment de cryptomonnaies n'ont été arrêtées qu'en juin, ont-elles révélé. Elles ont ajouté que les criminels blanchissaient de l'argent sur une vingtaine de plateformes d'échange en ligne et publiaient des annonces sur des forums du dark web.
Lors de l'arrestation des criminels dans la région de Poltava, plus de 200 000 dollars de matériel informatique et cash, ainsi que des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs et des munitions ont été récupérés en leur possession.
Le service de police a également expliqué dans son communiqué que, dans le cadre de la législation en vigueur, il continuera de coopérer avec les groupes internationaux de recherche en sécurité afin de lutter efficacement contre les crimes et les menaces liés à la circulation des cryptomonnaies.
Position Binance sur les cryptomonnaies illégales
Bien que la réputation de Binance vis-à-vis des autorités soit loin d'être bonne, la situation est sur le point de changer. L'entreprise a joué un rôle déterminant dans l'arrestation de personnes impliquées dans le trafic illégal de cryptomonnaies.
Dans l' article de blog publié par la société, celle-ci a également expliqué qu'elle se réjouissait de garantir la sécurité de ses clients et de soutenir les enquêtes concernant la sécurité de l'écosystème mondial des cryptomonnaies.
Cet engagement comprend notamment la lutte contre les acteurs malveillants et l'aide aux victimes pour obtenir justice, a affirmé la société de bourse.
