Il fondatore dell'exchange turco defunto Thodex è stato condannato a oltre 11.000 anni di prigione

Faruk Fatih Özer, fondatore dell'ex exchange di criptovalute turco Thodex, insieme a sua sorella Serap Özer e suo fratello Güven Özer, è stato condannato a una stupefacente pena detentiva di 11.196 anni, 10 mesi e 15 giorni, come riportato dai media locali. Oltre alle pene detentive, il tribunale ha imposto una multa giudiziaria di 135 milioni di lire turche, equivalenti a circa 5 milioni di dollari.

Thodex era stato uno dei più grandi exchange di criptovalute in Turchia fino a quando non ha interrotto bruscamente le operazioni nell'aprile 2021, lasciando oltre 400.000 utenti confusi e incapaci di accedere ai loro depositi, che ammontavano a uno stupefacente 2 miliardi di dollari in varie criptovalute. Faruk Fatih Özer era scomparso misteriosamente nello stesso momento, innescando un'indagine massiccia sulle attività dell'exchange.

Mentre le indagini si svolgevano, è stato rivelato che Özer era fuggito in Albania, ma la sua fuga internazionale è stata di breve durata. Nell'agosto 2022, è stato arrestato in Albania a seguito di un mandato di arresto rosso Interpol emesso nei suoi confronti. Successivamente, entro aprile 2023, Özer è stato estradato con successo in Turchia, dove è stato messo sotto custodia dalle forze dell'ordine.

Le accuse contro Faruk Fatih Özer erano gravi e multifaccettate, incluse accuse di aver istituito e gestito un'organizzazione con l'intento di commettere crimini, di essere membro di un'organizzazione criminale, di frode attraverso l'uso di sistemi informativi connessi a banche o istituzioni di credito, di frode che coinvolge commercianti, dirigenti aziendali e gestori di cooperative, nonché di riciclaggio di denaro legato ai proventi di attività criminali.

Lo scandalo dell'exchange crypto Thodex si conclude con pene massicce

Le ramificazioni legali del caso Thodex sono state estese, portando alla detenzione del fratello, della sorella e di altri quattro alti dirigenti di Özer. Inoltre, almeno 83 individui sono stati detenuti come parte dell'indagine completa sul crollo dell'exchange di criptovalute. Quando il processo è iniziato, un totale di 21 imputati hanno affrontato la possibilità di pene severe, potenzialmente per un cumulativo di 40.564 anni di prigione.

Tuttavia, al termine del processo, il Tribunale Penale Pesante 9° di Anatolia ha emesso la sua sentenza. Sorprendentemente, 16 dei 21 imputati sono stati assolti dalle accuse a loro carico. Inoltre, quattro dei sette individui che erano stati in custodia a causa della loro presunta partecipazione sono stati rilasciati a causa di prove insufficienti. Nonostante ciò, gli imputati rimanenti hanno ricevuto varie pene detentive corrispondenti alla gravità dei loro reati.

Il caso Thodex ha scosso la Turchia, dove le criptovalute avevano guadagnato popolarità come mezzo per proteggere i beni dall'inflazione dilagante e dalla forte svalutazione della lira turca. Questo caso di alto profilo ha sottolineato le sfide normative e i potenziali rischi associati all'industria delle criptovalute, spingendo le autorità a rafforzare la supervisione e la regolamentazione degli asset digitali nel paese.