已倒闭的土耳其加密货币交易所 Thodex 创始人被判入狱超过 11,000 年

据当地媒体报道，现已倒闭的土耳其加密货币交易所Thodex的创始人Faruk Fatih Özer，与其姐姐Serap Özer和弟弟Güven Özer一起，被判处令人震惊的11,196年10个月零15天监禁。除了监禁刑期外，法院还处以1.35亿土耳其里拉（约合500万美元）的司法罚款。

Thodex曾一度是土耳其最大的加密货币交易所之一，直到2021年4月突然停止运营，导致超过40万名用户感到困惑，无法访问其价值高达20亿美元的各类加密货币存款。Faruk Fatih Özer在同一时间神秘失踪，引发了一场针对该交易所活动的重大调查。

随着调查的展开，揭示Özer已逃往阿尔巴尼亚，但他的国际逃亡并未持续太久。2022年8月，在国际刑警组织针对他发布的红色通缉令后，他在阿尔巴尼亚被捕。随后，到2023年4月，Özer被成功引渡到土耳其，并被执法部门拘留。

针对Faruk Fatih Özer的指控严重且多方面，包括指控建立和管理一个旨在犯罪的组织、成为犯罪组织的成员、通过连接银行或信用机构的计算机系统实施欺诈、涉及商人、公司高管和合作经理的欺诈，以及与犯罪活动收益相关的洗钱。

Thodex加密货币交易所丑闻以巨额刑期告终

Thodex案的法律后果广泛，导致Özer的弟弟、姐姐和四名其他高级员工被拘留。此外，至少有83人作为对加密货币交易所崩溃的全面调查的一部分被拘留。审判开始时，共有21名被告面临严重刑期的可能性，累计刑期可能高达40,564年。

然而，随着审判结束，安纳托利亚第九重罪法院作出了判决。令人惊讶的是，21名被告中有16人被宣告无罪。此外，由于证据不足，七名因涉嫌参与而被拘留的人中有四人获释。尽管如此，其余被告仍根据罪行的严重程度被判处以不同的监禁刑期。

Thodex的丑闻在土耳其引起了轰动，在那里，加密货币作为一种保护资产免受恶性通货膨胀和土耳其里拉急剧贬值的手段而广受欢迎。这起高调案件凸显了加密货币行业相关的监管挑战和潜在风险，促使当局收紧对该国数字资产的监督和监管。