Fundador da extinta corretora de criptomoedas turca Thodex é condenado a mais de 11.000 anos de prisão

Faruk Fatih Özer, fundador da extinta corretora de criptomoedas turca Thodex, juntamente com sua irmã Serap Özer e seu irmão Güven Özer, foi condenado a uma pena de prisão de 11.196 anos, 10 meses e 15 dias, segundo informações da mídia local. Além das penas de prisão, o tribunal impôs uma multa judicial de 135 milhões de liras turcas, o equivalente a aproximadamente US$ 5 milhões.

A Thodex já foi uma das maiores corretoras de criptomoedas da Turquia até encerrar abruptamente suas operações em abril de 2021, deixando mais de 400.000 usuários perplexos e sem acesso aos seus depósitos, que totalizavam a impressionante quantia de US$ 2 bilhões em diversas criptomoedas. Faruk Fatih Özer desapareceu misteriosamente na mesma época, desencadeando uma investigação massiva sobre as atividades da corretora.

Com o desenrolar das investigações, descobriu-se que Özer havia fugido para a Albânia, mas sua fuga internacional foi de curta duração. Em agosto de 2022, ele foi preso na Albânia após a emissão de um alerta vermelho da Interpol contra ele. Posteriormente, em abril de 2023, Özer foi extraditado com sucesso para a Turquia, onde foi detido pelas autoridades.

As acusações contra Faruk Fatih Özer eram graves e multifacetadas, incluindo acusações de criação e gestão de uma organização com o intuito de cometer crimes, participação em organização criminosa, fraude através da utilização de sistemas de informação ligados a bancos ou instituições de crédito, fraude envolvendo comerciantes, executivos de empresas e gestores de cooperativas, bem como lavagem de dinheiro relacionada com proventos de atividades criminosas.

Escândalo da corretora de criptomoedas Thodex termina com sentenças severas

As ramificações legais do caso Thodex foram extensas, levando à detenção do irmão e da irmã de Özer, além de outros quatro funcionários de alto escalão. Ademais, pelo menos 83 pessoas foram detidas como parte da investigação abrangente sobre o colapso da corretora de criptomoedas. Quando o julgamento começou, um total de 21 réus enfrentavam a possibilidade de penas severas, que poderiam chegar a um total de 40.564 anos de prisão.

Contudo, ao término do julgamento, o 9º Tribunal Penal da Anatólia proferiu seu veredicto. Surpreendentemente, 16 dos 21 réus foram absolvidos das acusações. Além disso, quatro dos sete indivíduos que estavam sob custódia devido ao suposto envolvimento foram libertados por insuficiência de provas. Não obstante, os demais réus receberam penas de prisão variáveis, proporcionais à gravidade de seus crimes.

O da Thodex causou grande repercussão na Turquia, onde as criptomoedas haviam se popularizado como forma de proteger ativos contra a inflação galopante e a forte desvalorização da lira turca. Esse caso de grande repercussão evidenciou os desafios regulatórios e os riscos potenciais associados ao setor de criptomoedas, levando as autoridades a intensificar a supervisão e a regulamentação dos ativos digitais no país.