Fundador da exchange de criptomoedas turca extinta Thodex condenado a mais de 11.000 anos de prisão

Faruk Fatih Özer, fundador da agora extinta exchange de criptomoedas turca Thodex, junto com sua irmã Serap Özer e seu irmão Güven Özer, foram condenados a um impressionante total de 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, conforme relatado pela mídia local. Além das sentenças de prisão, o tribunal impôs uma multa judicial de 135 milhões de liras turcas, equivalentes a aproximadamente US$ 5 milhões.

A Thodex já havia sido uma das maiores exchanges de criptomoedas da Turquia até cessar abruptamente suas operações em abril de 2021, deixando mais de 400.000 usuários confusos e incapazes de acessar seus depósitos, que totalizavam um impressionante US$ 2 bilhões em várias criptomoedas. Faruk Fatih Özer havia desaparecido misteriosamente ao mesmo tempo, desencadeando uma enorme investigação sobre as atividades da exchange.

À medida que as investigações se desenrolavam, foi revelado que Özer havia fugido para a Albânia, mas sua fuga internacional foi de curta duração. Em agosto de 2022, ele foi preso na Albânia após um aviso vermelho da Interpol ser emitido contra ele. Posteriormente, até abril de 2023, Özer foi extraditado com sucesso para a Turquia, onde foi colocado sob custódia pelas autoridades policiais.

As acusações contra Faruk Fatih Özer eram graves e multifacetadas, incluindo acusações de estabelecer e gerenciar uma organização com a intenção de cometer crimes, ser membro de uma organização criminosa, fraude através do uso de sistemas de informação conectados a bancos ou instituições de crédito, fraude envolvendo comerciantes, executivos de empresas e gerentes de cooperativas, bem como lavagem de dinheiro relacionada a lucros de atividades criminosas.

Escândalo da exchange de criptomoedas Thodex termina com sentenças massivas

As ramificações legais do caso Thodex foram extensas, levando à detenção do irmão, da irmã e de outros quatro funcionários de alto escalão de Özer. Além disso, pelo menos 83 indivíduos foram detidos como parte da investigação abrangente sobre o colapso da exchange de criptomoedas. Quando o julgamento começou, um total de 21 réus enfrentavam a possibilidade de sentenças severas, potencialmente totalizando 40.564 anos de prisão cumulativos.

No entanto, à medida que o julgamento chegava ao fim, o Tribunal Penal Pesado 9º da Anatólia emitiu seu veredicto. Surpreendentemente, 16 dos 21 réus foram absolvidos das acusações contra eles. Além disso, quatro dos sete indivíduos que estavam sob custódia devido à sua suposta participação foram libertados devido à falta de evidências. Mesmo assim, os réus restantes receberam sentenças de prisão variadas correspondentes à gravidade de seus crimes.

O escândalo da Thodex enviou ondas de choque por toda a Turquia, onde as criptomoedas haviam ganhado popularidade como meio de proteger ativos contra a inflação desenfreada e a forte desvalorização da lira turca. Este caso de alto perfil destacou os desafios regulatórios e os riscos potenciais associados à indústria de criptomoedas, levando as autoridades a apertar a supervisão e a regulamentação de ativos digitais no país.