КриптовалютаКак сообщают местные СМИ, Фарук Фатих Озер, основатель ныне не существующей турецкой криптовалютной биржи Thodex, вместе со своей сестрой Серап Озер и братом Гювеном Озером был приговорен к ошеломляющему сроку в 11 196 лет, 10 месяцев и 15 дней тюремного заключения. Помимо тюремного срока, суд также наложил судебный штраф в размере 135 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 5 миллионам долларов США.
Thodex когда-то была одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции, пока внезапно не прекратила свою деятельность в апреле 2021 года, оставив более 400 000 пользователей в недоумении и без возможности доступа к своим депозитам, которые составляли ошеломляющие 2 миллиарда долларов в различных криптовалютах. В то же время Фарук Фатих Озер таинственно исчез, что послужило поводом для масштабного расследования деятельности биржи.
В ходе расследования выяснилось, что Озер бежал в Албанию, но его побег за границу был недолгим. В августе 2022 года он был арестован в Албании после выдачи Интерполом красного уведомления. Впоследствии, к апрелю 2023 года, Озер был успешно экстрадирован в Турцию, где был взят под стражу правоохранительными органами.
Обвинения против Фарука Фатиха Озера были серьезными и многогранными, включая обвинения в создании и управлении организацией с целью совершения преступлений, членстве в преступной организации, мошенничестве с использованием информационных систем, связанных с банками или кредитными учреждениями, мошенничестве с участием торговцев, руководителей компаний и управляющих кооперативами, а также отмывании денег, полученных от преступной деятельности.
Скандал с криптовалютной биржей Thodex завершился вынесением суровых приговоров
Юридические последствия дела Thodex оказались масштабными, приведя к задержанию брата, сестры Озера и четырех других высокопоставленных сотрудников. Кроме того, в рамках всестороннего расследования краха криптовалютной биржи были задержаны как минимум 83 человека. Когда начался судебный процесс, в общей сложности 21 обвиняемому грозило суровое наказание, потенциально составляющее 40 564 года тюремного заключения.
Однако, по завершении судебного разбирательства, 9-й Анатолийский суд по тяжким уголовным делам вынес свой вердикт. Удивительно, но 16 из 21 подсудимого были оправданы по предъявленным им обвинениям. Кроме того, четверо из семи лиц, находившихся под стражей в связи с предполагаемой причастностью к преступлению, были освобождены в связи с недостаточностью доказательств. Тем не менее, остальные подсудимые получили различные сроки тюремного заключения, соответствующие тяжести совершенных ими преступлений.
Скандал компанией Thodex потряс всю Турцию, где криптовалюты приобрели популярность как средство защиты активов от безудержной инфляции и резкой девальвации турецкой лиры. Этот громкий случай подчеркнул проблемы регулирования и потенциальные риски, связанные с криптовалютной индустрией, что побудило власти ужесточить надзор и регулирование цифровых активов в стране.
