Основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex приговорен к более чем 11 000 годам тюрьмы

Основатель ныне несуществующей турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер, а также его сестра Серап Озер и брат Гювен Озер приговорены к ошеломляющему сроку в 11 196 лет, 10 месяцев и 15 дней тюремного заключения, как сообщают местные СМИ. Помимо тюремных сроков, суд наложил судебный штраф в размере 135 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 5 миллионам долларов США.

Thodex когда-то входила в число крупнейших криптовалютных бирж Турции, пока в апреле 2021 года она внезапно не прекратила свою деятельность, оставив более 400 000 пользователей в замешательстве и лишив их доступа к депозитам, которые составляли ошеломляющие 2 миллиарда долларов в различных криптовалютах. Фарук Фатих Озер таинственным образом исчез в то же время, что спровоцировало масштабное расследование деятельности биржи.

По мере развертывания расследований стало известно, что Озер бежал в Албанию, но его международный побег оказался недолгим. В августе 2022 года он был арестован в Албании после выпуска красного уведомления Интерпола. Впоследствии, к апрелю 2023 года, Озер был успешно экстрадирован в Турцию, где он был взят под стражу правоохранительными органами.

Обвинения против Фарука Фатиха Озера были серьезными и многогранными, включая обвинения в создании и управлении организацией с целью совершения преступлений, членстве в преступной организации, мошенничестве с использованием информационных систем, связанных с банками или кредитными учреждениями, мошенничестве с участием торговцев, руководителей компаний и кооперативных менеджеров, а также отмывании денег, полученных в результате преступной деятельности.

Скандал с криптобиржей Thodex завершился масштабными приговорами

Правовые последствия дела Thodex были обширными, что привело к задержанию брата, сестры Озера и четырех других высокопоставленных сотрудников. Кроме того, в рамках всестороннего расследования краха криптовалютной биржи были задержаны как минимум 83 человека. Когда началось судебное разбирательство, перед лицом суровых приговоров, потенциально суммирующихся в 40 564 года тюремного заключения, находились 21 обвиняемый.

Однако, по завершении судебного процесса, 9-й суд тяжких преступлений Анатолии вынес свой вердикт. Удивительным образом 16 из 21 обвиняемого были оправданы по предъявленным им обвинениям. Кроме того, четверо из семи человек, находившихся под стражей из-за предполагаемого участия, были освобождены в результате недостаточности улик. Тем не менее, оставшиеся обвиняемые получили различные тюремные сроки, соответствующие тяжести их преступлений.

Скандал вокруг Thodex вызвал шок во всей Турции, где криптовалюты приобрели популярность как средство защиты активов от rampant инфляции и резкого обесценивания турецкой лиры. Этот громкий случай подчеркнул регуляторные вызовы и потенциальные риски, связанные с индустрией криптовалют, побудив власти ужесточить надзор и регулирование цифровых активов в стране.