- 現在廃業したトルコの暗号通貨取引所Thodexの創業者であるファルク・ファティフ・オゼール氏、およびその姉妹のセラプ・オゼール氏と兄弟のギュベン・オゼール氏は、地元メディアの報道によれば、合計で1万1,196年10ヶ月15日の懲役刑を言い渡された。
- Thodexは2021年4月に突如として業務を停止し、約40万人の利用者が困惑し、各種暗号通貨に換算して総額20億ドルに及ぶ預金へのアクセスができなくなった。
現在破綻したトルコの暗号通貨取引所Thodexの創設者であるFaruk Fatih Özer氏、および彼の姉Serap Özer氏と弟Güven Özer氏は、現地のメディアの報告によると、合計11,196年10ヶ月15日の懲役刑を宣告されました。懲役刑に加え、裁判所は約500万ドルに相当する1億3,500万トルコリラの司法罰金を科しました。
Thodexはかつてトルコ最大の暗号資産取引所の一つでしたが、2021年4月に突如として業務を停止し、40万人以上のユーザーが預金（各種暗号資産で合計20億ドル相当）にアクセスできず、困惑しました。ファルク・ファティフ・オズは同時に謎のうちに姿を消し、取引所の活動に関する大規模な捜査を引き起こしました。
調査が進むにつれて、Özerがアルバニアに逃亡したことが明らかにされましたが、彼の国際的な逃亡は長くは続きませんでした。2022年8月、国際刑事警察機構（Interpol）による赤手配書が発行された後、彼はアルバニアで逮捕されました。その後、2023年4月までに、Özerはトルコへ成功裏に引渡され、そこで彼は警察当局によって拘束されました。
ファルク・ファティフ・オズに対する訴因は厳重かつ多岐にわたり、犯罪を目的とした組織の設立・運営、犯罪組織への参加、銀行や信用機関に接続された情報システムを用いた詐欺、商人・企業役員・協同組合管理者を巻き込んだ詐欺、ならびに犯罪収益に関連するマネーロンダリングなどの容疑が含まれていました。
Thodex暗号資産取引所スキャンダル、大量の刑罰で幕を閉じる
Thodex事件の法的影響は広範囲に及び、オズの兄弟や他の4人の高位従業員が拘留されました。さらに、暗号資産取引所の崩壊に関する包括的な捜査の一環として、少なくとも83人が拘留されました。裁判が始まった時点で、合計21人の被告が厳しい刑罰、最大で累計4万564年の懲役刑の可能性に直面していました。
しかし、裁判が終了すると、アナトリア第9重犯罪刑務所裁判所は判決を下しました。驚くべきことに、21人の被告のうち16人が訴えられた罪で無罪となりました。さらに、関与の疑いで拘禁されていた7人のうち4人が、証拠不十分の結果として釈放されました。それでもなお、残りの被告たちは、その罪の重さに応じて異なる懲役刑を受けました。
Thodexの混乱は、暗号通貨が急激なインフレやトルコリラの急落から資産を守る手段として人気を集めていたトルコ中に衝撃を与えました。この高名な事件は、暗号通貨業界に関連する規制上の課題と潜在的なリスクを浮き彫りにし、当局が国内のデジタル資産に対する監督と規制を強化するきっかけとなりました。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
免責事項： ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
エドワード・ホペラン
エドワード・ホペランは認定コンテンツスペシャリストであり、ビジネス開発者です。ブロックチェーン、暗号資産/NFT、Web3、メタバース、人工知能、UI/UXなど、新興技術に関する執筆を得意としています。ブロックチェーン分野での豊富な経験を活かし、複雑なWeb3のトピックをわかりやすいブログ記事にまとめています。
