暗号トルコの仮想通貨取引所Thodex（現在は閉鎖）の創設者であるファルク・ファティフ・オゼル氏は、妹のセラップ・オゼル氏、弟のギュヴェン・オゼル氏とともに、懲役11,196年10ヶ月15日の判決を受けたと地元メディアが報じています。裁判所は懲役刑に加え、約500万ドルに相当する1億3,500万トルコリラの罰金を科しました。.
Thodexはかつてトルコ最大級の暗号資産取引所の一つでしたが、2021年4月に突然業務を停止しました。40万人以上のユーザーが困惑し、様々な暗号資産で20億ドルにも上る預金にアクセスできなくなりました。同時に、Faruk Fatih Özer氏が謎の失踪を遂げ、取引所の活動に関する大規模な捜査が開始されました。.
捜査が進むにつれ、オゼルがアルバニアに逃亡していたことが明らかにが、その国際逃亡は長くは続かなかった。2022年8月、インターポールから赤色通告を受け、アルバニアで逮捕された。その後、2023年4月までにオゼルはトルコへの身柄引き渡しに成功し、拘束され。
ファルク・ファティ・オゼルに対する容疑は、犯罪を犯す意図を持って組織を設立し運営したこと、犯罪組織の一員であったこと、銀行や金融機関に接続された情報システムを利用した詐欺、商人、会社役員、協同組合管理者を巻き込んだ詐欺、犯罪活動による収益に関連したマネーロンダリングなど、重大かつ多岐にわたるものであった。.
Thodex暗号資産取引所スキャンダル、巨額の判決で終結
Thodex事件の法的影響は甚大で、Özer氏の兄妹とその他4人の幹部社員が拘留されました。さらに、この仮想通貨取引所の破綻に関する包括的な捜査の一環として、少なくとも83人が拘留されました。裁判開始時点では、合計21人の被告が重刑の可能性に直面しており、その刑期は合計40,564年に達する可能性がありました。.
しかし、裁判が終結し、アナトリア第9重刑事裁判所は判決を下した。驚くべきことに、21人の被告人のうち16人が無罪となった。さらに、関与の疑いで拘留されていた7人のうち4人は証拠不十分として釈放された。しかし、残りの被告人は、罪の重さに応じて異なる刑期を言い渡された。.
Thodexの破綻はトルコ全土に衝撃を与えました。トルコでは、急激なインフレとトルコリラの急落から資産を守る手段として仮想通貨が人気を集めていました。この注目を集めた事件は、仮想通貨業界に伴う規制上の課題と潜在的なリスクを浮き彫りにし、当局は同国におけるデジタル資産の監督と規制を強化するようになりました。
