税金書類の提出不履行により Thodex CEO に懲役 7 ヶ月

すでに解散した暗号資産企業Thodexの創設者であり元CEOであるFaruk Fatih Özer氏は、裁判中に必要な書類を提供しなかったとして7ヶ月15日の刑を言い渡された。Özer氏は、容疑が行われた当時、企業の役員ではなかったこと、またその間、業務を運営するために信託管理人が任命されていたことを理由に、一貫して無実を主張していた。

ThodexのCEOは、告発にもかかわらず無実を主張している

Thodex が突如として閉鎖され、創業者がアルバニアへ逃亡する前は、トルコで最も大きな暗号資産取引所の一つでした。インターポールが赤色通達を発令した後、彼はトルコへ送還され、投資家向けの約 20 億ドル相当の暗号資産に関する罪に問われるため、4 月 20 日に 逮捕されました。その後、創業者は 6 月 12 日に初めて弁護を行い、その際 21 人の被告が同席しました。

Özer の検察官からの最初の 要請は、租税手続法に基づく「密輸」容疑で懲役 5 年を求刑することでした。Thodex の創業者には当初、1 年 6 ヶ月の刑が言い渡されましたが、現在は 7 ヶ月 15 日に減刑されています。Azer の裁判中の対人関係、一般的な行動、態度が、刑期減軽の要因として強調されました。

一方、Özer氏は、Thodex投資家をだまし、税務関連の問題を含む alleged な主張について審理を待っている。この起業家は、被告が自分を陥れたと主張してこれらの告発を否定している。

Thodexの破綻

2017年から営業を開始していたThodexは、2021年4月に突如として取引を停止した。その際、非公開の外部投資により4〜5日間の取引停止が必要であると発表したが、翌日、Özer氏はハッカーによって取引停止に至ったと明らかにしつつ、投資家の資金は安全であり、まもなく返還されると強調した。しかし、これは実現しなかった。同社には、アカウントへのアクセスができず、資金が永遠に失われるのではないかと懸念する数千名のThodexユーザーから苦情が寄せられた。

トルコ当局はその日、会社のコンピューターを押収し、口座を凍結するとともに、62 名の従業員を投獄しました。この時点で創業者はすでに 逃亡してアルバニアにいたものの、トルコ政府は彼を身柄引き渡し準備を進めていました。しかし、捜査は数ヶ月にわたって続けられました。最終的に、アルバニアの人口第 3 位の海辺の都市であるヴローラで発見され、生体認証テストの結果により本人確認が行われました。

2021年4月、Thodexがプラットフォームを閉鎖する前に、1億2500万ドル相当のビットコインを米国の取引所Krakenへ移転していたことが明らかになりました。ブロックチェーン追跡企業のWhitestreamは、これは「現金化作戦」であり、経営陣が顧客から資金を横領したように見えると主張しています。