Le PDG de Thodex condamné à 7 mois pour ne pas avoir soumis de documents fiscaux

Faruk Fatih Özer, fondateur et ancien PDG de l'entreprise de cryptomonnaies désormais disparue Thodex, a été condamné à sept mois et 15 jours pour ne pas avoir fourni les documents nécessaires pendant le procès. Özer a maintenu son innocence tout au long du procès en affirmant qu'il n'était pas un dirigeant d'entreprise au moment des faits allégués et qu'un administrateur provisoire avait été nommé pour gérer l'entreprise pendant cette période.

Le PDG de Thodex maintient son innocence malgré les allégations

Avant que Thodex ne s'arrête brusquement et que le fondateur ne s'enfuie en Albanie, il faisait autrefois partie des plus grandes bourses de cryptomonnaies en Turquie. Après qu'Interpol a émis un avis rouge, il a été expulsé vers la Turquie et arrêté le 20 avril pour faire face aux accusations concernant les cryptomonnaies d'une valeur de près de 2 milliards de dollars des investisseurs. Le fondateur a ensuite présenté sa première défense le 12 juin, où 21 défendeurs étaient présents.

La première demande du procureur d'Özer était une peine de cinq ans de prison pour « contrebande » selon la loi sur la procédure fiscale. Le fondateur de Thodex a ensuite reçu une peine d'un an et six mois qui a maintenant été réduite à sept mois et quinze jours. Les relations interpersonnelles d'Azer, sa conduite générale et son comportement tout au long du procès ont été mis en avant comme des facteurs contribuant à la réduction de la peine.

Pendant ce temps, Özer attend une audience sur les prétendues allégations de fraude envers les investisseurs de Thodex et des problèmes fiscaux. L'entrepreneur nie ces allégations en affirmant que les défendeurs l'ont piégé.

Le scandale Thodex

Thodex, qui opérait depuis 2017, a brusquement arrêté les échanges en avril 2021, invoquant un investissement extérieur non divulgué nécessitant une suspension des transactions de quatre à cinq jours. Le lendemain, Özer a révélé que des pirates avaient contraint l'entreprise à suspendre les échanges, mais il a insisté sur le fait que les fonds des investisseurs étaient sécurisés et seraient restitués bientôt. Cependant, cela ne s'est jamais produit. L'entreprise a reçu des plaintes de milliers d'utilisateurs de Thodex qui ont affirmé ne pas pouvoir accéder à leurs comptes et craignaient que leurs fonds ne soient perdus à jamais.

Les autorités turques ont ensuite saisi les ordinateurs de l'entreprise, gelé ses comptes et emprisonné 62 travailleurs le même jour. Bien que le fondateur se soit déjà fuit en Albanie à ce moment-là, le gouvernement turc se préparait à l'extrader. Cependant, la traque a duré plusieurs mois. Finalement, il a été localisé à Vlor, la troisième ville la plus peuplée d'Albanie sur la mer, où les résultats des tests biométriques ont confirmé son identité.

En avril 2021, il est apparu que Thodex avait transféré 125 millions de dollars en Bitcoin vers l'échange américain Kraken avant de fermer la plateforme. Whitestream, une entreprise de suivi de la blockchain, a affirmé qu'il s'agissait d'une « opération de liquidation », les dirigeants volant de l'argent aux clients.