Les autorités turques arrêtent le fondateur de l'échange de cryptomonnaies Thodex
Le fondateur de l'échange de crypto-monnaies effondré Thodex est détenu en Turquie
- Faruk Fatih Ozer, le fondateur de l'échange de crypto-monnaies Thodex, a été extradé d'Albanie vers la Turquie.
- Ozer fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent après avoir supposément fui la Turquie avec environ 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs.
- Thodex a brusquement interrompu les transactions et les retraits en 2021, suscitant des soupçons d'une arnaque à la fuite.
Faruk Fatih Ozer, fondateur et ancien PDG de l'échange de cryptomonnaies turc Thodex, a été extradé d'Albanie vers la Turquie, après une traque de deux ans suite à l'arrêt brutal des négociations sur la plateforme.
Affrontant des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, l'homme de 27 ans a été placé en garde à vue par le département de police de l'aéroport d'Istanbul à son arrivée le 20 avril, selon l'agence de presse d'État turque Anadolu Agency.
Procédures légales et processus d'extradition
Ozer a été arrêté en Albanie le 30 août 2022, après qu'un avis rouge a été émis par Interpol le 23 avril 2021. Inculpé de fraude et de création d'une organisation criminelle, Ozer s'était enfui de Turquie, laissant les investisseurs incapables d'accéder à leurs fonds.
La Turquie a délivré un mandat d'arrêt international après qu'il se serait enfui avec environ 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs versés dans Thodex.
Le tribunal de première instance d'Elbasan en Albanie a confirmé la détention d'Ozer le 2 septembre 2022, et la décision a été interjetée en appel par ses avocats le 14 septembre 2022.
La cour d'appel de Durres a maintenu la décision le 20 septembre. Le 17 novembre 2022, le tribunal de première instance d'Elbasan a fait droit à la demande du parquet d'Elbasan d'extrader Ozer vers la Turquie, ce qu'Ozer a contesté le 7 décembre 2022. Cependant, la cour d'appel de Durres a confirmé l'arrêt d'extradition le 30 décembre 2022.
Le processus d'extradition d'Ozer s'est achevé lorsque l'avion le transportant a décollé de la capitale albanaise, Tirana, et a atterri à l'aéroport d'Istanbul.
À son arrivée, le département de police de l'aéroport d'Istanbul a placé Ozer en garde à vue, et il devrait subir des examens de santé avant d'être transféré au département de police d'Istanbul.
L'effondrement de Thodex et ses conséquences
Thodex a suspendu les négociations et les retraits le 22 avril 2021, suite à des rapports sur des raids de police dans ses bureaux. La presse locale a spéculé que la suspension faisait partie d'une arnaque de sortie impliquant Ozer, qui aurait fui la Turquie avec au moins 2 milliards de dollars de cryptomonnaies volées de Thodex.
Interpol a ensuite émis un avis rouge pour Ozer, qui se serait enfui en Albanie. Près d'un an après l'effondrement de Thodex, Ozer a été appréhendé en Albanie en août 2022. La police turque a également arrêté 62 personnes dans le cadre de l'arrestation présumée de l'arnaque de sortie de Thodex, y compris certains frères et sœurs du PDG alors disparu.
L'arrestation d'Ozer en Albanie a marqué un tournant dans l'affaire Thodex, le fondateur étant enfin traduit en justice en Turquie après avoir laissé près de 400 000 membres dans l'ignorance, sans accès à leurs fonds.
Les utilisateurs avaient déposé 2 milliards de dollars en cryptomonnaies sur la plateforme d'échange, et l'extradition d'Ozer le 19 avril 2023, ainsi que sa détention le 20 avril, marquent le début du prochain chapitre de cette affaire très médiatisée.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
