السلطات التركية تعتقل مؤسس منصة ثودكس للعملات المشفرة

تم تسليم فاروق فاتح أوزر، مؤسس ومدير ثودكس السابق، منصة التبادل التركية للعملات المشفرة ، من ألبانيا إلى تركيا، بعد مطاردة استمرت عامين بعد توقف المنصة فجأة عن التداول.

وواجه تهمتي الاحتيال وغسل الأموال، وتمت إلقاء القبض عليه من قبل إدارة شرطة مطار إسطنبول عند وصوله في 20 أبريل، وفقاً لما أفادت به وكالة الأناضول الإخبارية الحكومية التركية.

الإجراءات القانونية وعملية التسليم

تم اعتقال أوزر في ألبانيا في 30 أغسطس 2022، بعد أن أصدرت الإنتربول مذكرة حمراء في 23 أبريل 2021. وقد وُجهت إليه تهم الاحتيال وتأسيس منظمة إجرامية، وكان قد فرّ من تركيا، تاركاً المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

أصدرت تركيا مذكرة اعتقال دولية بعد أن هرب reportedly مع حوالي 2 مليار دولار من أموال المستثمرين التي تم ضخها في ثودكس.

حافظت محكمة الدرجة الأولى في إلباسان بألبانيا على احتجاز أوزر في 2 سبتمبر 2022، وقد استأنف محاموه القرار في 14 سبتمبر 2022.

حافظت محكمة الاستئناف في دوريس على الحكم في 20 سبتمبر. وفي 17 نوفمبر 2022، منحت محكمة إلباسان الدرجة الأولى طلب مكتب المدعي العام في إلباسان بتسليم أوزر إلى تركيا، وهو ما استأنفه أوزر في 7 ديسمبر 2022. ومع ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في دوريس حكم التسليم في 30 ديسمبر 2022.

انتهت عملية تسليم أوزر عندما أقلعت الطائرة التي كانت تقله من العاصمة الألبانية تيرانا وهبطت في مطار إسطنبول.

عند الوصول، تولت إدارة شرطة مطار إسطنبول حيازة أوزر، الذي من المتوقع أن يخضع لفحوصات صحية قبل نقله إلى إدارة شرطة إسطنبول.

انهيار Thodex وما أعقبه

أوقف Thodex التداول والسحوبات في 22 أبريل 2021، وسط تقارير عن عمليات تفتيش للشرطة في مكاتبه. تكهنت المنشورات المحلية بأن التعليق كان جزءاً من عملية خروج احتيالي تتضمن أوزر، الذي هرب allegedly إلى تركيا مع ما لا يقل عن 2 مليار دولار من العملات المشروبة المسروقة من Thodex.

أصدرت الإنتربول لاحقاً إشعاراً أحمر بشأن أوزر، الذي هرب reportedly إلى ألبانيا. بعد مرور عام تقريباً على انهيار Thodex، تم القبض على أوزر في ألبانيا في أغسطس 2022. كما اعتقلت الشرطة التركية 62 شخصاً بتهمة عملية الخروج الاحتيالية من Thodex، بما في ذلك بعض الأشقاء للمدير التنفيذي الذي كان مفقوداً آنذاك.

مثل اعتقال أوزر في ألبانيا نقطة تحول في قصة Thodex، حيث تم إحضار المؤسس أخيراً إلى العدالة في تركيا بعد أن ترك ما يقرب من 400,000 عضو في الظلام دون الوصول إلى أموالهم.

كان المستخدمون قد أودعوا 2 مليار دولار من العملات المشروبة في البورصة، ويشير تسليم أوزر في 19 أبريل 2023 واحتجازه في 20 أبريل إلى بداية الفصل التالي في هذه القضية عالية المستوى.