Autoridades turcas arrestan al fundador del exchange de criptomonedas Thodex
El fundador del exchange de criptomonedas colapsado Thodex es detenido en Turquía
- Faruk Fatih Ozer, el fundador del exchange de criptomonedas Thodex, ha sido extraditado de Albania a Turquía.
- Ozer enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero tras huir supuestamente de Turquía con alrededor de 2.000 millones de dólares en fondos de inversores.
- Thodex detuvo abruptamente las operaciones de trading y los retiros en 2021, lo que generó sospechas de una estafa de salida.
Faruk Fatih Ozer, fundador y ex CEO del exchange turco de criptomonedas Thodex, ha sido extraditado de Albania a Turquía, tras una cacería de dos años después de que la plataforma cesara abruptamente las operaciones.
Enfrentando cargos de fraude y lavado de dinero, el joven de 27 años fue puesto bajo custodia por el Departamento de Policía del Aeropuerto de Estambul a su llegada el 20 de abril, según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu Agency.
Procesos legales y proceso de extradición
Ozer fue arrestado en Albania el 30 de agosto de 2022, después de que Interpol emitiera una notificación roja el 23 de abril de 2021. Acusado de fraude y de fundar una organización criminal, Ozer había huido de Turquía, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos.
Turquía emitió una orden de arresto internacional después de que se reportó que se había fugado con alrededor de $2 mil millones en fondos de inversores invertidos en Thodex.
El Tribunal de Primera Instancia de Elbasan en Albania confirmó la detención de Ozer el 2 de septiembre de 2022, y la decisión fue apelada por sus abogados el 14 de septiembre de 2022.
El Tribunal de Apelación de Durres mantuvo la sentencia el 20 de septiembre. El 17 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia de Elbasan concedió la solicitud de la Fiscalía de Elbasan para extraditar a Ozer a Turquía, lo cual Ozer apeló el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Durres confirmó la sentencia de extradición el 30 de diciembre de 2022.
El proceso de extradición de Ozer concluyó cuando el avión que lo transportaba despegó de la capital albanesa, Tirana, y aterrizó en el Aeropuerto de Estambul.
A su llegada, el Departamento de Policía del Aeropuerto de Estambul tomó custodia de Ozer, quien se espera que se someta a chequeos médicos antes de ser trasladado al Departamento de Policía de Estambul.
El colapso de Thodex y sus consecuencias
Thodex detuvo las operaciones y los retiros el 22 de abril de 2021, en medio de informes sobre redadas policiales en sus oficinas. Las publicaciones locales especularon que la suspensión formaba parte de una estafa de salida que involucraba a Ozer, quien supuestamente huyó de Turquía con al menos $2 mil millones en criptomonedas robadas de Thodex.
Interpol emitió posteriormente una notificación roja para Ozer, quien supuestamente escapó a Albania. Casi un año después del colapso de Thodex, Ozer fue aprehendido en Albania en agosto de 2022. La policía turca también detuvo a 62 personas por la supuesta estafa de salida de Thodex, incluyendo a algunos hermanos del entonces desaparecido CEO.
El arresto de Ozer en Albania marcó un punto de inflexión en la saga de Thodex, con el fundador finalmente llevado ante la justicia en Turquía después de dejar a casi 400.000 miembros en la oscuridad sin acceso a sus fondos.
Los usuarios habían depositado $2 mil millones en criptomonedas en el exchange, y la extradición de Ozer el 19 de abril de 2023, y su detención el 20 de abril, significan el comienzo del siguiente capítulo en este caso de alto perfil.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
