Autoridades turcas prendem fundador da exchange de criptomoedas Thodex
Fundador da exchange de criptomoedas colapsada Thodex é detido na Turquia
- Faruk Fatih Ozer, fundador da exchange de criptomoedas Thodex, foi extraditado da Albânia para a Turquia.
- Ozer enfrenta acusações de fraude e lavagem de dinheiro após supostamente fugir da Turquia com cerca de US$ 2 bilhões em fundos de investidores.
- A Thodex interrompeu abruptamente negociações e saques em 2021, gerando suspeitas de um esquema de fuga.
Faruk Fatih Ozer, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas turca Thodex, foi extraditado da Albânia para a Turquia, após uma caçada de dois anos depois que a plataforma cessou abruptamente as negociações.
Enfrentando acusações de fraude e lavagem de dinheiro, o jovem de 27 anos foi detido pelo Departamento de Polícia do Aeroporto de Istambul ao chegar em 20 de abril, conforme relatado pela agência de notícias estatal turca Anadolu Agency.
Processos legais e processo de extradição
Ozer foi preso na Albânia em 30 de agosto de 2022, após um aviso vermelho ser emitido pela Interpol em 23 de abril de 2021. Acusado de fraude e fundação de organização criminosa, Ozer fugiu da Turquia, deixando os investidores incapazes de acessar seus fundos.
A Turquia emitiu um mandado de prisão internacional após ele supostamente ter fugido com cerca de US$ 2 bilhões em fundos de investidores depositados na Thodex.
O Tribunal de Primeira Instância de Elbasan, na Albânia, manteve a detenção de Ozer em 2 de setembro de 2022, e a decisão foi apelada por seus advogados em 14 de setembro de 2022.
O Tribunal de Apelação de Durres manteve a decisão em 20 de setembro. Em 17 de novembro de 2022, o Tribunal de Primeira Instância de Elbasan concedeu o pedido do Ministério Público de Elbasan para extraditar Ozer para a Turquia, o que Ozer apelou em 7 de dezembro de 2022. No entanto, o Tribunal de Apelação de Durres manteve a sentença de extradição em 30 de dezembro de 2022.
O processo de extradição de Ozer concluiu-se quando o avião que o transportava decolou da capital albanesa, Tirana, e aterrou no Aeroporto de Istambul.
Após a chegada, o Departamento de Polícia do Aeroporto de Istambul assumiu a custódia de Ozer, que deverá submeter-se a exames de saúde antes de ser transferido para o Departamento de Polícia de Istambul.
O colapso e as consequências do Thodex
O Thodex interrompeu as negociações e os levantamentos em 22 de abril de 2021, no meio de relatos de incursões policiais nas suas instalações. Publicações locais especularam que a suspensão fazia parte de um esquema de saída envolvendo Ozer, que supostamente fugiu da Turquia com pelo menos 2 mil milhões de dólares em criptomoedas roubadas do Thodex.
A Interpol emitiu posteriormente um aviso vermelho para Ozer, que supostamente escapou para a Albânia. Quase um ano após o colapso do Thodex, Ozer foi detido na Albânia em agosto de 2022. A polícia turca também deteve 62 indivíduos pelo suposto esquema de saída do Thodex, incluindo alguns irmãos do então desaparecido CEO.
A detenção de Ozer na Albânia marcou um ponto de viragem na saga do Thodex, com o fundador finalmente trazido à justiça na Turquia após deixar quase 400.000 membros no escuro, sem acesso aos seus fundos.
Os utilizadores tinham depositado 2 mil milhões de dólares em criptomoedas na bolsa, e a extradição de Ozer em 19 de abril de 2023, bem como a sua detenção em 20 de abril, significam o início do próximo capítulo deste caso de grande visibilidade.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
