Le autorità turche arrestano il fondatore dell'exchange di criptovalute Thodex
Il fondatore del crollato exchange di criptovalute Thodex è detenuto in Turchia
- Faruk Fatih Ozer, fondatore dello scambio di criptovalute Thodex, è stato estradato dall'Albania alla Turchia.
- Ozer affronta accuse di frode e riciclaggio di denaro dopo essere fuggito dalla Turchia con circa 2 miliardi di dollari di fondi degli investitori.
- Thodex ha interrotto bruscamente le negoziazioni e i prelievi nel 2021, suscitando sospetti di una truffa di uscita.
Faruk Fatih Ozer, fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute turco Thodex, è stato estradato dall'Albania in Turchia, dopo una caccia all'uomo durata due anni dopo che la piattaforma ha bruscamente cessato il trading.
Affrontando accuse di frode e riciclaggio di denaro, il ventisettenne è stato messo in custodia dal Dipartimento di Polizia dell'Aeroporto di Istanbul al suo arrivo il 20 aprile, come riportato dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu Agency.
Procedimenti legali e processo di estradizione
Ozer è stato arrestato in Albania il 30 agosto 2022, dopo che Interpol ha emesso un avviso rosso il 23 aprile 2021. Accusato di frode e di aver fondato un'organizzazione criminale, Ozer aveva fuggito la Turchia, lasciando gli investitori incapaci di accedere ai loro fondi.
La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale dopo che si è riferito che ha fuggito con circa $2 miliardi di fondi degli investitori versati in Thodex.
Il Tribunale di Prima Istanza di Elbasan in Albania ha confermato la detenzione di Ozer il 2 settembre 2022 e la decisione è stata appellata dai suoi avvocati il 14 settembre 2022.
La Corte d'Appello di Durres ha mantenuto la sentenza il 20 settembre. Il 17 novembre 2022, il Tribunale di Prima Istanza di Elbasan ha accolto la richiesta dell'Ufficio del Procuratore di Elbasan di estradare Ozer in Turchia, che Ozer ha appellato il 7 dicembre 2022. Tuttavia, la Corte d'Appello di Durres ha confermato la sentenza di estradizione il 30 dicembre 2022.
Il processo di estradizione di Ozer si è concluso quando l'aereo che lo trasportava è decollato dalla capitale albanese Tirana ed è atterrato all'Aeroporto di Istanbul.
All'arrivo, il Dipartimento di Polizia dell'Aeroporto di Istanbul ha preso in custodia Ozer, che dovrebbe sottoporsi a controlli medici prima di essere trasferito al Dipartimento di Polizia di Istanbul.
Il crollo di Thodex e le sue conseguenze
Thodex ha interrotto le negoziazioni e i prelievi il 22 aprile 2021, in mezzo a notizie di perquisizioni della polizia nei suoi uffici. Le pubblicazioni locali hanno ipotizzato che la sospensione facesse parte di una truffa di uscita (exit scam) che coinvolgeva Ozer, il quale avrebbe lasciato la Turchia con almeno 2 miliardi di dollari in criptovalute rubate da Thodex.
L'Interpol ha successivamente emesso un avviso rosso per Ozer, che secondo quanto riportato è fuggito in Albania. Quasi un anno dopo il crollo di Thodex, Ozer è stato arrestato in Albania ad agosto 2022. La polizia turca ha anche detenuto 62 persone per la presunta truffa di uscita di Thodex, inclusi alcuni fratelli dell'allora scomparso CEO.
L'arresto di Ozer in Albania ha segnato un punto di svolta nella saga di Thodex, con il fondatore finalmente portato in giustizia in Turchia dopo aver lasciato nell'incertezza quasi 400.000 membri senza accesso ai loro fondi.
Gli utenti avevano depositato 2 miliardi di dollari in criptovalute sull'exchange, e l'estradizione di Ozer il 19 aprile 2023, insieme al suo detenimento il 20 aprile, segnano l'inizio del prossimo capitolo di questo caso di grande rilievo.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità: Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
