터키 당국이 토덱스 암호화폐 거래소 설립자 체포

터키 암호화폐 거래소 토덱스(Thodex)의 설립자이자 전 CEO인 파룩 파티흐 오저(Faruk Fatih Ozer)는 플랫폼이 갑작스럽게 거래를 중단한 후 2년 간의 사냥 끝에 알바니아에서 터키로 송환되었습니다.

사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 27세 오저는 터키 국영 뉴스 기관 아나돌루 통신의 보도에 따르면 4월 20일 도착 시 이스탄불 공항 경찰서에 구금되었습니다.

법적 절차 및 송환 과정

오저는 체포되었습니다. 2021년 4월 23일 인터폴이 레드 노티스를 발부한 후, 2022년 8월 30일 알바니아에서 체포되었습니다. 사기 및 범죄 조직 결성 혐의로 기소된 오저는 터키를 탈출해 투자자들이 자금에 접근하지 못하게 했습니다.

그가 토덱스에 유입된 약 20억 달러의 투자자 자금을 가져간 후 도주한 것으로 보고되자 터키는 국제 체포 영장을 발부했습니다.

알바니아 엘바산 제1심 법원은 2022년 9월 2일 오저의 구금을 유지했으며, 그의 변호인단은 2022년 9월 14일 이 결정에 항소했습니다.

두르레스 항소 법원은 9월 20일 원심을 유지했습니다. 2022년 11월 17일, 엘바산 제1심 법원은 엘바산 검찰청의 오저 터키 송환 요청을 인용했으며, 오저는 2022년 12월 7일 이에 항소했습니다. 그러나 두르레스 항소 법원은 2022년 12월 30일 송환 판결을 유지했습니다.

오저를 태운 비행기가 알바니아 수도 티라나에서 이륙해 이스탄불 공항에 착륙하면서 오저의 송환 절차가 마무리되었습니다.

도착 후, 이스탄불 공항 경찰서는 오저를 인계받았으며, 오저는 이스탄불 경찰청으로 이송되기 전에 건강 검진을 받을 예정입니다.

토덱스의 붕괴와 여파

토덱스는 2021년 4월 22일 사무실에서의 경찰 압수수색 보도와 함께 거래 및 출금을 중단했습니다. 현지 언론은 이 중단이 오저가 적어도 20억 달러 상당의 도난 암호화폐를 토덱스에서 가져가고 터키를 탈출하는 것과 관련된 퇴출 사기(exit scam)의 일환일 것이라고 추측했습니다.

인터폴은 오저에 대해 레드 노티스를 발부했으며, 그는 알바니아로 도주한 것으로 알려졌다. 토덱스 붕괴 후 거의 1년 만인 2022년 8월, 오저는 알바니아에서 체포되었다. 터키 경찰은 당시 실종된 CEO의 형제자매를 포함해, alleged 토덱스 출구 사기 사건과 관련해 62명을 구금했다.

알바니아에서의 오저 체포는 토덱스 사건의 전환점이 되었으며, 설립자는 약 40만 명의 회원들에게 자금 접근 권한 없이 정보를 차단한 후 결국 터키에서 법의 심판을 받게 되었다.

사용자들은 거래소에 20억 달러의 암호화폐를 예치했으며, 2023년 4월 19일 오저의 인도와 4월 20일의 구금은 이 고조된 사건의 다음 장을 시작하는 것을 의미한다.