- Thodex暗号資産取引所の創設者であるファルク・ファティフ・オズル氏が、アルバニアからトルコへ引き渡されました。
- オズル氏は、投資家資金約20億ドルを携えてトルコから逃亡した疑いで詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。
- Thodexは2021年に突如として取引と出金を停止し、逃走スキャン（Exit Scam）の疑いが持たれました。
トルコの暗号資産 取引所Thodexの創業者で元CEOであるファルク・ファティフ・オザー氏は、プラットフォームが突如として取引を停止した後、2年間にわたる追跡の末、アルバニアからトルコへ引渡されました。
詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われた27歳のオザー氏は、トルコ国営通信社アナドール通信の報道によると、4月20日の到着時、イスタンブール空港警察署によって拘束されました。
法的手続きと引渡プロセス
オザー氏は、2021年4月23日にインターポールから赤手配書が発出された後、2022年8月30日にアルバニアで逮捕されました。詐欺および犯罪組織結成の罪で起訴されたオザー氏は、トルコを逃亡し、投資家は資金にアクセスできなくなりました。
彼はThodexに投入された約20億ドルの投資家資金を携えて逃亡したと報告されており、トルコは国際逮捕状を発行しました。
アルバニアのエルバサン第一審裁判所は、2022年9月2日にオザー氏の拘留を支持し、その決定は9月14日に弁護側によって上訴されました。
9月20日、デュレス控訴裁判所は判決を維持しました。2022年11月17日、エルバサン第一審裁判所はエルバサン検察局のオザー氏のトルコへの引渡し要請を認めましたが、オザー氏は12月7日にこれに対して上訴しました。しかし、12月30日、デュレス控訴裁判所は引渡し判決を支持しました。
オザー氏の引渡プロセスは、彼を乗せた飛行機がアルバニアの首都ティラナを発ち、イスタンブール空港に着陸したことで完了しました。
到着後、イスタンブール空港警察署はオザー氏の身柄を引き受け、彼はイスタンブール警察署へ移送される前に健康診断を受ける予定となっています。
Thodexの崩壊とその余波
Thodexは、2021年4月22日、事務所への警察の踏み込みに関する報道を受け、取引と出金を停止しました。地元メディアは、オザー氏が少なくとも20億ドル相当の盗まれた暗号資産をThodexから持ち出してトルコを逃亡したとする、オザー氏関与のExit Scam（Exit Scam：詐欺師が資金を巻き上げてプロジェクトを放棄すること）の一環であると推測しました。
その後、インターポールはオザー氏に対して赤手配書を発出し、彼はアルバニアへ逃亡したと報告されています。Thodexの崩壊からほぼ1年後、2022年8月にオザー氏はアルバニアで逮捕されました。トルコ警察は、当時行方不明だったCEOの兄弟らを含む62人を、 alleged Thodex Exit Scam（Exit Scam）に関連して拘留しました。
アルバニアでのオザー氏の逮捕は、Thodex事件における転換点となりました。創業者はついにトルコで正義の裁きを受けましたが、その間、約40万人のメンバーが資金にアクセスできないまま放置されていました。
ユーザーは取引所に20億ドルの暗号資産を預けており、2023年4月19日のオザー氏の引渡しおよび4月20日の拘束は、この注目の事件の次の章の始まりを意味します。
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免責事項： ここに提供される情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.comは、このページに記載された情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格のある専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
