Thodex起訴状は、行方不明の暗号通貨CEOに対し4万年超の懲役刑を求めています

TL;DR 要約

• トルコの検察官は、Thodexの rug pull（ rug pull：詐欺的なプロジェクト終了）創設者に対し、4万年の刑を求めています。
• Thodexの創設者であるFaruk Fatih Özerは依然として行方不明であり、インターポールによって指名手配されています。

昨年4月、トルコに拠点を置く暗号通貨ビジネス「Thodex」は、そのプラットフォームが「会社のアカウントにおける異常な変動」に対処するため「一時的に閉鎖」されたと発表しましたが、創設者でありCEOのFaruk Fatih Ozerは、投資家の資金20億ドル以上を持ち出してアルバニアへ逃亡しました。

Thodexの rug pull 詐欺に関する起訴状

デミレレン通信社によると、イスタンブールに拠点を置く企業Thodexに対する起訴状は、各被告に対し最大4万5,064年の刑を求めています。対象者には、1年間行方不明となっている28歳のCEO Faruk Fatih Ozerが含まれます。2021年4月にイスタンブール空港でのOzerの動画が公開されて以降、トルコの警察チームはアルバニアを含む4か国で彼を探しましたが、徒労に終わりました。

2021年4月、取引所の顧客は、何億ドルもの暗号通貨を引き出せないとして苦情を申し立てました。その結果、Ozerは姿を消し、誰とも連絡を取らないようになりました。その頃、Thodexには40万人以上の訪問者がおり、そのうち39万人がアクティブなユーザーでした。

盗まれた現金の行方も不透明です。2020年10月、Thodexへの入金が1,700ビットコインでピークに達しました。しかし、その間、Thodexは2021年3月23日に214ビットコインという過去最高の一日の送金取引を見ました。

Thodexでの最後の既知の送金取引は2021年4月17日に行われました。告訴手続きは、現在破綻した取引所に対して原告として関与した35万6,000人以上を含む起訴状の受理から始まります。

現在、トルコの当局はOzerの逮捕を目的とした国際逮捕状を有効に保持しています。インターポールは彼の逮捕のためにレッドノート（国際手配書）を発行しています。さらに、Ozerの兄弟たちはThodexでの役割によりすでに投獄されています。警察はイスタンブールを含む8つの都市で62人以上を拘留しました。

投資家は24百万ドル以上を損失

2021年にイスタンブールの空港で最後に見られて以来、Ozerは姿を消し、当局は引き続き彼を探しています。彼が失踪して間もなく、Ozerは非公開の場所から声明を発表し、非難を否定し、投資家に返済し、後でトルコに戻ると述べました。

Thodexは、急激なインフレと不安定な通貨から預金を守ろうとする何百人ものトルコ人を惹きつけた暗号通貨ベンチャーでした。各被告は、犯罪を目的として結成・管理された組織の一部であったと告発されています。組織への加入、情報システムを用いた詐欺、および犯罪活動による資金洗浄などが、追加される訴因に含まれています。

起訴状によると、取引所の崩壊による総損失は3億5,600万リラ（2,400万ドル）で、Chainalysisによる2月の調査で主張された26億ドルよりもはるかに少ないとされています。また、Thodexは2021年の rug pull による世界の総損失の90%の責任があるとされています。

デミレレングループは、被告らが犯罪組織を運営し、情報システムを用いて詐欺を行い、犯罪行為からの資金洗浄を行ったと主張しています。

トルコの検察官が求める4万年超の懲役刑という厳しい処罰は、暗号通貨投資家が被った詐欺による苦難の範囲を反映しています。まだ完全に発展していない業界において、暗号通貨詐欺はより顕著になりつつあります。投資に関しては、投資家はより慎重である必要があります。