Обвинительное заключение по делу Thodex требует более 40 000 лет тюремного заключения для пропавшего крипто-CEO

Краткое содержание

• Турецкий прокурор потребовал 40-тысячное заключение для основателя Thodex Rugpull.
• Фарук Фатих Озер, основатель Thodex, до сих пор находится в розыске и объявлен в международный розыск Интерполом.

В прошлом апреле Thodex, крипто-бизнес, базирующийся в Турции, объявил, что его платформа была «временно закрыта» для устранения «аномальных колебаний в счетах компании», в то время как основатель и CEO Фарук Фатих Озер сбежал с более чем 2 миллиардами долларов денег инвесторов в Албанию.

Обвинительные заключения по делу Thodex о мошенничестве типа rug pull

Согласно агентству Demiroren News, обвинительное заключение по делу Thodex, компании со штаб-квартирой в Стамбуле, предусматривает сроки наказания до 40 564 лет для каждого из обвиняемых. Среди упомянутых лиц — 28-летний CEO Фарук Фатих Озер, который пропал год назад. После того как в апреле 2021 года появилось видео с Озером в стамбульском аэропорту, турецкие полицейские группы отправились в четыре страны, включая Албанию, в тщетных поисках.

В апреле 2021 года клиенты биржи пожаловались на невозможность вывода криптовалюты на сумму в сотни миллионов долларов. В результате Озер исчез и отказался общаться с кем-либо. В то время у Thodex было более 400 000 посетителей, из которых 390 000 были активными.

Также неясно, что произошло с украденными деньгами. В октябре 2020 года приток средств в Thodex достиг пика в 1 700 биткоинов. Однако в тот период у Thodex был зафиксирован самый высокий дневной объем исходящих транзакций — 214 биткоинов 23 марта 2021 года.

Последняя известная исходящая транзакция в Thodex была совершена 17 апреля 2021 года. Процедура подачи жалобы начнется с принятия обвинительного заключения, в котором более 356 000 человек участвовали в качестве истцов против ныне несуществующей биржи.

В настоящее время турецкие власти все еще имеют активный международный ордер на арест Озера. Интерпол выдал красное уведомление о его задержании. Кроме того, братья и сестры Озера уже находятся в тюрьме за их роль в Thodex. Полиция также задержала более 62 человек в восьми городах, включая Стамбул.

Инвесторы потеряли более $24 миллионов

В последний раз его видели в аэропорту Стамбула в 2021 году, с тех пор он исчез, и власти продолжают его искать. Вскоре после исчезновения Озер выпустил заявление из неизвестного места, в котором отрицал обвинения и заявлял, что вернет деньги инвесторам и вернется в Турцию в более позднее время.

Thodex был крипто-предприятием, которое привлекло сотни турок, стремящихся защитить свои сбережения от бешеной инфляции и нестабильной валюты. Каждый из обвиняемых стоит перед обвинением в том, что является частью организации, созданной и управляемой с целью совершения преступления. Членство в организации, мошенничество с использованием информационных систем и отмывание денег в результате преступной деятельности являются дополнительными обвинениями.

В обвинительном заключении утверждается, что крах биржи привел к общим потерям в размере 356 миллионов лир ($24 миллиона), что значительно меньше $2,6 миллиарда, заявленных в исследовании Chainalysis от февраля. В нем говорится, что Thodex несет основную ответственность за 90% общих глобальных потерь от rug pull в 2021 году.

Группа Demiroren утверждает, что обвиняемые руководили преступной организацией, совершали мошенничество с использованием информационных систем и отмывали деньги, полученные преступным путем.

Суровое наказание, требуемое турецким прокурором, за срок более 40 000 лет отражает диапазон страданий, перенесенных крипто-инвесторами от мошенничества. В отрасли, которая еще не полностью развита, крипто-мошенничество становится все более очевидным. Что касается инвестиций, инвесторы должны быть более осторожными.