Inditamento da Thodex exige mais de 40.000 anos de prisão para o CEO desaparecido de criptomoedas

Resumo TL;DR

• O promotor turco pediu uma sentença de 40.000 anos para o fundador do Rugpull da Thodex.
• Faruk Fatih Özer, o fundador da Thodex, ainda está desaparecido e procurado pela Interpol.

No ano passado, em abril, a Thodex, uma empresa de criptomoedas baseada na Turquia, anunciou que sua plataforma havia sido “temporariamente fechada” para lidar com uma “flutuação anormal nas contas da empresa”, enquanto o fundador e CEO Faruk Fatih Ozer fugiu com mais de US$ 2 bilhões do dinheiro dos investidores para a Albânia.

Inditamentos da Thodex sobre um golpe de rug pull

De acordo com a Agência de Notícias Demiroren, o inditamento contra a Thodex, uma empresa baseada em Istambul, busca sentenças de até 40.564 anos para cada réu. As pessoas mencionadas incluem o CEO de 28 anos Faruk Fatih Ozer, que está desaparecido há um ano. Após o vídeo de Ozer no aeroporto de Istambul surgir em abril de 2021, equipes da polícia turca viajaram para quatro nações, incluindo a Albânia, em buscas infrutíferas por ele.

Em abril de 2021, os clientes da exchange reclamaram que não podiam sacar centenas de milhões de dólares em criptomoedas. Como resultado, Ozer desapareceu e se recusou a se comunicar com qualquer pessoa. Naquela época, a Thodex tinha mais de 400.000 visitantes, dos quais 390.000 eram ativos.

Também é incerto o que aconteceu com o dinheiro roubado. Em outubro de 2020, as entradas para a Thodex atingiram o pico em 1.700 Bitcoin. No entanto, durante esse tempo, a Thodex viu sua maior transação diária de saída de 214 bitcoins em 23 de março de 2021.

A última transação de saída conhecida na Thodex foi feita em 17 de abril de 2021. O procedimento de reclamação começará com a aceitação do inditamento, no qual mais de 356.000 pessoas estavam envolvidas como autores contra a agora extinta exchange.

No momento, autoridades turcas ainda têm um mandado de prisão internacional ativo para a prisão de Ozer. A Interpol emitiu um aviso vermelho para sua captura. Além disso, os irmãos de Ozer já estão na prisão por seu papel na Thodex. A polícia também deteve mais de 62 pessoas em oito cidades, incluindo Istambul.

Investidores perdem mais de $24 milhões

Visto pela última vez no aeroporto de Istambul em 2021, Ozer desapareceu desde então, com as autoridades continuando a procurá-lo. Logo após seu desaparecimento, Ozer liberou uma declaração de um local não revelado negando as alegações e afirmando que pagaria de volta aos investidores e retornaria à Turquia em um momento posterior.

A Thodex era uma empresa de criptomoedas que atraiu centenas de turcos procurando proteger suas economias da inflação descontrolada e de uma moeda instável. Cada um dos réus está acusado de fazer parte de uma organização que foi formada e gerenciada com o propósito de cometer um crime. A filiação em uma organização, fraude usando sistemas de informação e lavagem de dinheiro devido a atividades criminosas estão entre as acusações adicionais.

O inditamento alega que o colapso da exchange resultou em perdas totais de 356 milhões de liras (US$ 24 milhões), muito menos do que os US$ 2,6 bilhões reivindicados em uma pesquisa de fevereiro pela Chainalysis. Disse que a Thodex era principalmente responsável por 90% da perda global total devido a rug pulls em 2021.

O grupo Demiroren sustenta que os indivíduos acusados dirigiram uma organização criminosa, cometeram fraude através de sistemas de informática e lavaram dinheiro de atos criminosos.

A punição severa buscada pelo promotor turco por uma sentença de mais de 40.000 anos reflete a gama de sofrimento que os fraudes em criptomoedas causaram aos investidores. Em uma indústria que ainda não está totalmente desenvolvida, golpes de criptomoedas estão se tornando mais aparentes. Quando se trata de investimentos, os investidores devem ser mais cautelosos.