La acusación contra Thodex exige más de 40.000 años de prisión para el director ejecutivo de criptomonedas desaparecido

Resumen TL;DR

• El fiscal turco ha solicitado una sentencia de 40.000 años para el fundador del estafa rugpull de Thodex.
• Faruk Fatih Özer, fundador de Thodex, sigue desaparecido y es buscado por Interpol.

El pasado abril, Thodex, una empresa de criptomonedas con sede en Turquía, anunció que su plataforma había sido "temporalmente cerrada" para abordar una "fluctuación anormal en las cuentas de la compañía", mientras que el fundador y CEO Faruk Fatih Ozer escapaba con más de 2.000 millones de dólares del dinero de los inversores hacia Albania.

Acusaciones contra Thodex por una estafa tipo rug pull

Según la Agencia de Noticias Demiroren, la acusación contra Thodex, una empresa con sede en Estambul, busca sentencias de hasta 40.564 años para cada acusado. Las personas mencionadas incluyen al CEO de 28 años, Faruk Fatih Ozer, quien lleva un año desaparecido. Después de que en abril de 2021 apareciera un video de Ozer en el aeropuerto de Estambul, los equipos de la policía turca viajaron a cuatro naciones, incluida Albania, en búsquedas infructuosas por él.

En abril de 2021, los clientes del exchange se quejaron de que no podían retirar criptomonedas por valor de cientos de millones de dólares. Como resultado, Ozer desapareció y se negó a comunicarse con nadie. Alrededor de esa época, Thodex tenía más de 400.000 visitantes, de los cuales 390.000 eran activos.

También es incierto qué sucedió con el dinero robado. En octubre de 2020, las entradas a Thodex alcanzaron su punto máximo con 1.700 Bitcoin. Sin embargo, durante ese periodo, Thodex registró su mayor transacción diaria de salida de 214 bitcoins el 23 de marzo de 2021.

La última transacción de salida conocida en Thodex se realizó el 17 de abril de 2021. El procedimiento de denuncia comenzará con la aceptación de la acusación, en la que más de 356.000 personas participaron como demandantes contra el ahora extinto exchange.

En este momento, las autoridades turcas aún tienen una orden de captura internacional activa contra Ozer. Interpol ha emitido una alerta roja para su captura. Además, los hermanos de Ozer ya están en prisión por su papel en Thodex. La policía también ha detenido a más de 62 personas en ocho ciudades, incluida Estambul.

Los inversores pierden más de $24 millones

Visto por última vez en el aeropuerto de Estambul en 2021, Ozer ha desaparecido desde entonces, y las autoridades continúan buscándolo. Poco después de su desaparición, Ozer emitió una declaración desde un lugar no revelado negando las acusaciones y afirmando que devolvería el dinero a los inversores y regresaría a Turquía en un momento posterior.

Thodex fue una empresa de criptomonedas que atrajo a cientos de turcos que buscaban proteger sus ahorros de la inflación descontrolada y una moneda inestable. Cada uno de los acusados está acusado de ser parte de una organización formada y gestionada con el propósito de cometer un delito. La pertenencia a una organización, fraude mediante el uso de sistemas de información y el lavado de dinero derivado de actividades delictivas están entre las imputaciones adicionales.

La acusación alega que el colapso del exchange resultó en pérdidas totales de 356 millones de liras (24 millones de dólares), muy por debajo de los 2.600 millones de dólares reclamados en una investigación de febrero realizada por Chainalysis. Se indica que Thodex fue principalmente responsable del 90% de la pérdida global total debido a las estafas tipo rug pull en 2021.

El grupo Demiroren sostiene que los acusados dirigieron una organización criminal, cometieron fraude mediante sistemas informáticos y lavaron dinero procedente de actos delictivos.

La severa pena solicitada por el fiscal turco, de más de 40.000 años de prisión, refleja el amplio espectro de sufrimiento que han soportado los inversores en criptomonedas víctimas de fraude. En una industria que aún no se ha desarrollado completamente, los engaños de criptomonedas se vuelven cada vez más evidentes. En lo que respecta a las inversiones, los inversores deben ser más cautelosos.