L'atto d'accusa contro Thodex richiede oltre 40.000 anni di carcere per il CEO crypto scomparso

Riepilogo TL;DR

• Il procuratore turco ha chiesto una pena di 40.000 anni per il fondatore dello scandalo Thodex Rugpull.
• Faruk Fatih Özer, il fondatore di Thodex, è ancora scomparso e ricercato da Interpol.

Lo scorso aprile, Thodex, un'azienda crypto con sede in Turchia, ha annunciato che la sua piattaforma era stata "temporaneamente chiusa" per affrontare una "fluttuazione anomala nei conti aziendali", mentre il fondatore e CEO Faruk Fatih Ozer è fuggito con oltre 2 miliardi di dollari dei soldi degli investitori verso l'Albania.

Atti d'accusa contro Thodex per uno scandalo rug pull

Secondo l'Agenzia di Stampa Demiroren, l'atto d'accusa contro Thodex, un'azienda con sede a Istanbul, prevede pene fino a 40.564 anni per ciascun imputato. Le persone menzionate includono il CEO di 28 anni Faruk Fatih Ozer, scomparso da un anno. Dopo che è emerso un video di Ozer all'aeroporto di Istanbul nell'aprile 2021, le squadre di polizia turche si sono recate in quattro nazioni, tra cui l'Albania, in ricerche infruttuose per trovarlo.

Nell'aprile 2021, i clienti dell'exchange hanno lamentato di non poter prelevare centinaia di milioni di dollari in criptovalute. Di conseguenza, Ozer è scomparso e ha rifiutato di comunicare con chiunque. In quel periodo, Thodex aveva oltre 400.000 visitatori, di cui 390.000 attivi.

È anche incerto cosa sia accaduto al denaro rubato. Nell'ottobre 2020, gli afflussi a Thodex hanno raggiunto il picco di 1.700 Bitcoin. Tuttavia, in quel periodo, Thodex ha registrato la sua transazione in uscita giornaliera più alta di 214 bitcoin il 23 marzo 2021.

L'ultima transazione in uscita nota su Thodex è stata effettuata il 17 aprile 2021. La procedura di reclamo inizierà con l'accettazione dell'atto d'accusa, in cui oltre 356.000 persone sono state coinvolte come querelanti contro l'ormai defunta exchange.

Al momento, le autorità turche hanno ancora un mandato di arresto internazionale attivo per l'arresto di Ozer. Interpol ha emesso un avviso rosso per la sua cattura. Inoltre, i fratelli di Ozer sono già in prigione per il loro ruolo in Thodex. La polizia ha anche detenuto oltre 62 persone in otto città, tra cui Istanbul.

Gli investitori perdono oltre $24 milioni

Visto l'ultima volta all'aeroporto di Istanbul nel 2021, Ozer è scomparso da allora, con le autorità che continuano a cercarlo. Poco dopo la sua scomparsa, Ozer ha rilasciato una dichiarazione da una posizione non divulgata, negando le accuse e affermando che avrebbe restituito il denaro agli investitori e sarebbe tornato in Turchia in un secondo momento.

Thodex era una venture crypto che ha attirato centinaia di turchi che cercavano di mettere al sicuro i propri risparmi dall'inflazione galoppante e da una valuta instabile. Ciascuno degli imputati è accusato di essere parte di un'organizzazione formata e gestita con lo scopo di commettere un crimine. L'appartenenza a un'organizzazione, frode utilizzando sistemi informativi e il riciclaggio di denaro derivante da attività criminali sono tra le accuse aggiuntive.

L'atto d'accusa sostiene che il crollo dell'exchange ha causato perdite totali di 356 milioni di lire ($24 milioni), molto inferiori ai 2,6 miliardi di dollari dichiarati in una ricerca di febbraio di Chainalysis. Ha affermato che Thodex era principalmente responsabile del 90% della perdita globale totale dovuta ai rug pull nel 2021.

Il gruppo Demiroren sostiene che gli imputati gestissero un'organizzazione criminale, commettessero frodi attraverso sistemi informatici e riciclassero denaro derivante da atti criminali.

La dura punizione richiesta dal procuratore turco per una pena di oltre 40.000 anni riflette l'ampio spettro di sofferenze subite dagli investitori crypto a causa delle frodi. In un settore che non è ancora pienamente sviluppato, le truffe crypto stanno diventando più evidenti. Per quanto riguarda gli investimenti, gli investitori devono essere più cauti.