لائحة الاتهام ضد ثودكس تطالب بأكثر من 40,000 سنة من السجن للرئيس التنفيذي المفقود للعملات المشفرة

ملخص سريع

• دعا المدعي التركي إلى حكم بالسجن لمدة 40,000 سنة لمؤسس عملية سحب ثودكس.
• فاروق فاتح أوزر، مؤسس ثودكس، لا يزال مفقوداً ومطلوباً من قبل الإنتربول.

في أبريل الماضي، أعلنت ثودكس، شركة عملات مشفرة مقرها تركيا، أن منصتها قد "أُغلقت مؤقتاً" لمعالجة "تقلبات غير طبيعية في حسابات الشركة"، بينما فرّ المؤسس والرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزر مع أكثر من 2 مليار دولار من أموال المستثمرين إلى ألبانيا.

لائحة الاتهام ضد ثودكس بسبب عملية سحب احتيالية

ووفقاً لوكالة ديمورين الإخبارية، تسعى لائحة الاتهام ضد ثودكس، وهي شركة مقرها إسطنبول، إلى فرض أحكام بالسجن تصل إلى 40,564 سنة لكل متهم. يشمل الأشخاص المذكورون الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 28 عاماً فاروق فاتح أوزر، الذي كان مفقوداً منذ عام. بعد ظهور فيديو لأوزر في مطار إسطنبول في أبريل 2021، سافرت فرق الشرطة التركية إلى أربع دول، بما في ذلك ألبانيا، في عمليات بحث عديمة الجدوى عنه.

في أبريل 2021، اشتكى عملاء المنصة من عدم قدرتهم على سحب عملات مشفرة بقيمة مئات الملايين من الدولارات. ونتيجة لذلك، اختفى أوزر ورفض التواصل مع أي شخص. في ذلك الوقت، كان لدى ثودكس أكثر من 400,000 زائر، منهم 390,000 نشط.

من غير المؤكد أيضاً ما حدث إلى الأموال المسروقة. في أكتوبر 2020، بلغت التدفقات الداخلة إلى ثودكس ذروتها عند 1,700 بيتكوين. ومع ذلك، خلال ذلك الوقت، شهدت ثودكس أعلى معاملة خروج يومية لها بقيمة 214 بيتكوين في 23 مارس 2021.

كانت آخر معاملة خروج معروفة على ثودكس في 17 أبريل 2021. ستبدأ إجراءات الشكوى بقبول لائحة الاتهام، التي شارك فيها أكثر من 356,000 شخص كمدعين ضد المنصة التي لم تعد موجودة.

في الوقت الحالي، لا يزال السلطات التركية تملك مذكرة اعتقال دولية سارية ضد أوزر. أصدرت الإنتربول إشعاراً أحمر باعتقاله. علاوة على ذلك، فإن إخوة أوزر موجودون بالفعل في السجن لدورهم في ثودكس. كما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 62 شخصاً في ثماني مدن، بما في ذلك إسطنبول.

خسارة المستثمرين لأكثر من 24 مليون دولار

آخر مرة شوهد فيها في مطار إسطنبول في عام 2021، اختفى أوزر منذ ذلك الحين، وتواصل السلطات البحث عنه. بعد اختفائه بوقت قصير، أصدر أوزر بياناً من موقع غير معلوم ينفي التهم ويعلن أنه سيعيد الأموال للمستثمرين وسيعود إلى تركيا في وقت لاحق.

كانت ثودكس مشروع عملات مشفرة اجتذب مئات الأتراك الذين سعوا لحماية مدخراتهم من التضخم الجامح والعملات غير المستقرة. يُتهم كل من المتهمين بأنهم جزء من منظمة تم تشكيلها وإدارتها لغرض ارتكاب جريمة. تعد العضوية في منظمة، الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات، وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية من بين التهم الإضافية.

تفيد لائحة الاتهام بأن انهيار المنصة أدى إلى خسائر إجمالية قدرها 356 مليون ليرة (24 مليون دولار)، وهو أقل بكثير من 2.6 مليار دولار التي زعمتها دراسة لشركة تشيناليسيس في فبراير. وذكرت أن ثودكس كانت مسؤولة بشكل أساسي عن 90% من الخسارة العالمية الإجمالية الناتجة عن عمليات السحب الاحتيالي في عام 2021.

تجادل مجموعة ديمورين بأن المتهمين قادوا منظمة إجرامية، وارتكبوا احتيالاً من خلال أنظمة المعلومات، وغسلوا أموالاً ناتجة عن أفعال إجرامية.

يعكس العقاب القاسي الذي يطالب به المدعي التركي لحكم يزيد عن 40,000 سنة مدى المعاناة التي تعرض لها مستثمرو العملات المشفرة بسبب الاحتيال. في صناعة لم تتطور بالكامل بعد، تصبح عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أكثر وضوحاً. عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، يجب على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذراً.