L'acte d'accusation de Thodex exige plus de 40 000 ans de prison pour le PDG de crypto disparu

Résumé TL;DR

• Le procureur turc a réclamé une peine de 40 000 ans pour le fondateur du rug pull de Thodex.
• Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex, est toujours porté disparu et recherché par Interpol.

En avril dernier, Thodex, une entreprise de crypto basée en Turquie, a annoncé que sa plateforme avait été « temporairement fermée » pour faire face à une « fluctuation anormale des comptes de l'entreprise », tandis que le fondateur et PDG Faruk Fatih Ozer s'est enfui avec plus de 2 milliards de dollars d'argent d'investisseurs vers l'Albanie.

Les actes d'accusation de Thodex concernant une arnaque de rug pull

Selon l'agence de presse Demiroren, l'acte d'accusation contre Thodex, une firme basée à Istanbul, prévoit des peines allant jusqu'à 40 564 ans pour chaque défendeur. Les personnes mentionnées incluent le PDG de 28 ans Faruk Fatih Ozer, qui a disparu depuis un an. Après la diffusion d'une vidéo d'Ozer à l'aéroport d'Istanbul en avril 2021, les équipes de police turques se sont rendues dans quatre pays, dont l'Albanie, dans des recherches infructueuses pour le retrouver.

En avril 2021, les clients de l'échange se sont plaints de ne pas pouvoir retirer des centaines de millions de dollars de cryptomonnaie. Par conséquent, Ozer a disparu et a refusé de communiquer avec quiconque. À cette époque, Thodex comptait plus de 400 000 visiteurs, dont 390 000 étaient actifs.

Il est également incertain de ce qui est arrivé à l'argent volé. En octobre 2020, les entrées sur Thodex ont atteint un pic de 1 700 Bitcoin. Cependant, à cette époque, Thodex a enregistré sa plus haute transaction sortante quotidienne de 214 bitcoins le 23 mars 2021.

La dernière transaction sortante connue sur Thodex a été effectuée le 17 avril 2021. La procédure de plainte commencera avec l'acceptation de l'acte d'accusation, auquel plus de 356 000 personnes ont participé en tant que plaignants contre l'échange désormais disparu.

À l'heure actuelle, les autorités turques détiennent toujours un mandat d'arrêt international actif pour l'arrestation d'Ozer. Interpol a émis un avis rouge pour sa capture. De plus, les frères et sœurs d'Ozer sont déjà en prison pour leur rôle dans Thodex. La police a également arrêté plus de 62 personnes dans huit villes, dont Istanbul.

Les investisseurs perdent plus de 24 millions

Vu pour la dernière fois à l'aéroport d'Istanbul en 2021, Ozer a depuis disparu, les autorités continuant de le rechercher. Peu après sa disparition, Ozer a publié une déclaration depuis un lieu non divulgué, niant les allégations et affirmant qu'il rembourserait les investisseurs et retournerait en Turquie à une date ultérieure.

Thodex était une entreprise de crypto qui a attiré des centaines de Turcs cherchant à protéger leurs économies de l'inflation galopante et d'une monnaie instable. Chaque défendeur est accusé d'être membre d'une organisation formée et gérée dans le but de commettre un crime. L'appartenance à une organisation, la fraude par l'utilisation de systèmes d'information, et le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles figurent parmi les chefs d'accusation supplémentaires.

L'acte d'accusation allègue que l'effondrement de l'échange a entraîné des pertes totales de 356 millions de livres turques (24 millions de dollars), bien inférieures aux 2,6 milliards de dollars affirmés dans une étude de février de Chainalysis. Il a déclaré que Thodex était principalement responsable de 90 % des pertes mondiales totales dues aux rug pulls en 2021.

Le groupe Demiroren soutient que les individus accusés ont dirigé une organisation criminelle, commis des fraudes par le biais de systèmes informatiques et blanchi de l'argent provenant d'actes criminels.

La punition sévère recherchée par le procureur turc pour une peine de plus de 40 000 ans reflète l'étendue des souffrances endurées par les investisseurs en crypto en raison de la fraude. Dans une industrie qui n'est pas encore pleinement développée, les arnaques crypto deviennent plus évidentes. En ce qui concerne les investissements, les investisseurs doivent être plus prudents.