Thodex起诉书要求对失踪的加密货币CEO判处超过40,000年的监禁

TL;DR 摘要

• 土耳其检察官呼吁对Thodex Rugpull的创始人判处40,000年监禁。
• Thodex创始人Faruk Fatih Özer仍然失踪，并被国际刑警组织通缉。

去年4月，总部位于土耳其的加密货币公司Thodex宣布其平台已“暂时关闭”，以解决“公司账户异常波动”问题，而创始人兼首席执行官Faruk Fatih Ozer带着超过20亿美元的投资者资金逃往阿尔巴尼亚。

Thodex因诈骗骗局被起诉

据Demiroren新闻社报道，对伊斯坦布尔公司Thodex的起诉书要求对每名被告判处高达40,564年的监禁。这些人包括失踪一年的28岁首席执行官Faruk Fatih Ozer。在2021年4月Ozer在伊斯坦布尔机场的视频曝光后，土耳其警察团队前往包括阿尔巴尼亚在内的四个国家，徒劳地搜寻他。

2021年4月，交易所的客户投诉称他们无法提取价值数亿美元的加密货币。结果，Ozer消失并拒绝与任何人沟通。当时，Thodex有超过400,000名访客，其中390,000名是活跃的。

被盗现金的去向也不确定。2020年10月，流入Thodex的资金达到1,700枚比特币的峰值。然而，在此期间，Thodex在2021年3月23日看到了其最高的每日流出交易，为214枚比特币。

Thodex上最后一次已知的流出交易是在2021年4月17日进行的。投诉程序将从接受起诉书开始，其中有超过356,000人作为原告参与了对这家已倒闭交易所的诉讼。

目前，土耳其当局仍对Ozer发出有效的国际逮捕令。国际刑警组织已发布红色通缉令以抓捕他。此外，Ozer的兄弟姐妹已因其在Thodex中的角色而入狱。警方还在包括伊斯坦布尔在内的八个城市拘留了62多人。

投资者损失超过24百万美元

2021年在伊斯坦布尔机场最后一次见到Ozer，此后他失踪，当局仍在寻找他。在他失踪后不久，Ozer从一个未透露的位置发表声明，否认指控，并表示他将偿还投资者并稍后返回土耳其。

Thodex是一个加密货币项目，吸引了数百名土耳其人寻求保护他们的储蓄免受恶性通货膨胀和不稳定货币的影响。每名被告都被指控是成立和管理一个旨在犯罪的组织的一部分。加入组织、利用信息系统进行欺诈以及洗钱犯罪活动是额外的指控。

起诉书指控，交易所的崩溃导致总损失为3.56亿里拉（2400万美元），远低于Chainalysis在2月研究中声称的26亿美元。它表示，Thodex对2021年因撤资骗局造成的全球总损失的90%负有主要责任。

Demiroren集团辩称，被告人员经营着一个犯罪组织，通过信息系统进行欺诈，并洗钱犯罪所得。

土耳其检察官对Thodex寻求的40,000年以上严厉惩罚反映了加密货币投资者所遭受的欺诈痛苦。在一个尚未完全发展的行业中，加密货币骗局变得越来越明显。在投资方面，投资者必须更加谨慎。