Турецкие власти арестовали основателя криптобиржи Thodex

Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор турецкой криптовалютной биржи Thodex, был экстрадирован из Албании в Турцию после двухлетней охоты после того, как платформа внезапно прекратила торговлю.

Сталкиваясь с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, 27-летний Озер был взят под стражу полицией аэропорта Стамбула по прибытии 20 апреля, как сообщило турецкое государственное новостное агентство Anadolu Agency.

Судебные разбирательства и процесс экстрадиции

Озер был арестован в Албании 30 августа 2022 года после того, как Интерпол выпустил красное уведомление 23 апреля 2021 года. Обвиняемый в мошенничестве и создании преступной организации, Озер сбежал из Турции, оставив инвесторов без доступа к своим средствам.

Турция выдала международный ордер на арест после того, как он, как сообщается, скрылся с около 2 млрд долларов средств инвесторов, вложенных в Thodex.

Суд первой инстанции Эльбасана в Албании подтвердил задержание Озера 2 сентября 2022 года, и его адвокаты обжаловали это решение 14 сентября 2022 года.

Апелляционный суд Дурреса поддержал решение 20 сентября. 17 ноября 2022 года Суд первой инстанции Эльбасана удовлетворил запрос Прокуратуры Эльбасана об экстрадиции Озера в Турцию, на что Озер подал апелляцию 7 декабря 2022 года. Однако Апелляционный суд Дурреса подтвердил приговор об экстрадиции 30 декабря 2022 года.

Процесс экстрадиции Озера завершился, когда самолет с ним вылетел из албанской столицы Тираны и приземлился в аэропорту Стамбула.

По прибытии полиция аэропорта Стамбула взяла Озера под стражу; ожидается, что он пройдет медицинские осмотры перед транспортировкой в Департамент полиции Стамбула.

Крах Thodex и его последствия

Thodex прекратил торговлю и снятие средств 22 апреля 2021 года на фоне сообщений о полицейских рейдах в своих офисах. Местные издания предположили, что приостановка была частью схемы выхода с мошенничеством, в которой Озер, как утверждается, сбежал из Турции с похищенной криптовалютой Thodex на сумму не менее 2 млрд долларов.

Интерпол впоследствии выдал красный запрос на задержание Озера, который, по сообщениям, бежал в Албанию. Почти через год после краха Thodex Озер был задержан в Албании в августе 2022 года. Турецкая полиция также арестовала 62 человек по подозрению в организации «выходного скама» (exit scam) на платформе Thodex, включая некоторых братьев и сестр тогда еще пропавшего генерального директора.

Арест Озера в Албании стал поворотным моментом в истории Thodex, когда основатель наконец предстал перед правосудием в Турции, оставив почти 400 000 пользователей без доступа к их средствам.

Пользователи внесли на биржу криптовалюты на сумму 2 млрд долларов, а его экстрадиция 19 апреля 2023 года и последующее задержание 20 апреля знаменуют начало новой главы в этом громком деле.