Türkische Behörden verhaften Gründer der Kryptobörse Thodex
Gründer der eingestürzten Kryptobörse Thodex in Gewahrsam genommen
- Faruk Fatih Ozer, der Gründer der Kryptobörse Thodex, wurde aus Albanien in die Türkei ausgeliefert.
- Ozer steht vor Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche, nachdem er angeblich mit rund 2 Milliarden US-Dollar an Investorgeldern aus der Türkei geflohen ist.
- Thodex stellte im Jahr 2021 den Handel und Auszahlungen abrupt ein, was den Verdacht eines Exit-Scams weckte.
Faruk Fatih Ozer, der Gründer und ehemalige CEO der türkischen Kryptowährungsbörse Thodex, wurde nach einer zweijährigen Fahndung aus Albanien in die Türkei ausgeliefert, nachdem die Plattform den Handel abrupt eingestellt hatte.
Angesichts der Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche wurde der 27-Jährige bei seiner Ankunft am 20. April von der Flughafenpolizei Istanbul festgenommen, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtete.
Rechtliche Verfahren und Auslieferungsprozess
Ozer wurde am 30. August 2022 in Albanien festgenommen, nachdem Interpol am 23. April 2021 eine Rote Notice erlassen hatte. Wegen Betrugs und der Gründung einer kriminellen Vereinigung angeklagt, war Ozer aus der Türkei geflohen und hatte Investoren daran gehindert, auf ihre Mittel zuzugreifen.
Die Türkei erließ einen internationalen Haftbefehl, nachdem er angeblich mit rund 2 Milliarden US-Dollar an Investorgeldern, die in Thodex geflossen waren, abgehauen war.
Das Gericht erster Instanz in Elbasan (Albanien) bestätigte am 2. September 2022 die Haft von Ozer; seine Anwälte legten am 14. September 2022 Berufung ein.
Das Berufungsgericht Durres bestätigte das Urteil am 20. September. Am 17. November 2022 gewährte das Gericht erster Instanz Elbasan dem Antrag der Staatsanwaltschaft Elbasan auf Auslieferung von Ozer an die Türkei, was Ozer am 7. Dezember 2022 anfocht. Das Berufungsgericht Durres bestätigte jedoch am 30. Dezember 2022 das Auslieferungsurteil.
Der Auslieferungsprozess für Ozer endete, als das Flugzeug, das ihn beförderte, von der albanischen Hauptstadt Tirana abhob und am Flughafen Istanbul landete.
Nach der Ankunft übernahm die Polizei des Flughafens Istanbul die Gewahrsamnahme von Ozer, der vor dem Transport zur Polizeidirektion Istanbul voraussichtlich medizinischen Untersuchungen unterzogen werden muss.
Der Zusammenbruch von Thodex und dessen Folgen
Thodex stellte am 22. April 2021 den Handel und Abhebungen ein, nachdem Berichte über Polizeirazzien in seinen Büros verbreitet worden waren. Lokale Medien spekulierten, dass die Einstellung Teil eines Exit-Scams war, an dem Ozer beteiligt gewesen sein soll, der angeblich mit mindestens 2 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Kryptowährungen aus Thodex nach der Flucht aus der Türkei verschwunden ist.
Interpol erließ daraufhin eine Rote Notice für Ozer, der sich reportedly nach Albanien geflüchtet haben soll. Fast ein Jahr nach dem Zusammenbruch von Thodex wurde Ozer im August 2022 in Albanien festgenommen. Die türkische Polizei nahm zudem 62 Personen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Exit-Scam von Thodex fest, darunter einige Geschwister des damals vermissten CEOs.
Ozers Verhaftung in Albanien markierte einen Wendepunkt in der Thodex-Affäre, wobei der Gründer schließlich in der Türkei vor Gericht gestellt wurde, nachdem er fast 400.000 Mitglieder im Ungewissen gelassen und ihnen den Zugang zu ihren Mitteln verwehrt hatte.
Nutzer hatten 2 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen auf der Börse eingezahlt; Ozers Auslieferung am 19. April 2023 und seine Inhaftierung am 20. April markieren den Beginn des nächsten Kapitels in diesem hochkarätigen Fall.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
