Il CEO di Thodex condannato a 7 mesi per non aver presentato la documentazione fiscale

Faruk Fatih Özer, fondatore ed ex CEO della ormai defunta azienda di criptovalute Thodex, è stato condannato a sette mesi e 15 giorni per non aver fornito i documenti necessari durante il processo. Özer ha mantenuto la sua innocenza per tutto il processo, sostenendo di non essere un dirigente aziendale al momento dei fatti contestati e che era stato nominato un curatore per gestire l'azienda durante quel periodo.

Il CEO di Thodex mantiene la sua innocenza nonostante le accuse

Prima che Thodex si chiudesse improvvisamente e il fondatore fuggisse in Albania, era una volta tra gli scambi di criptovalute più grandi in Turchia. Dopo che l'Interpol ha emesso un Avviso Rosso, è stato deportato in Turchia ed arrestato il 20 aprile per affrontare accuse per le criptovalute degli investitori del valore di quasi 2 miliardi di dollari. Il fondatore ha poi presentato la sua prima difesa il 12 giugno, alla presenza di 21 imputati.

La prima richiesta del procuratore di Özer era una pena detentiva di cinque anni per "contrabbando" ai sensi della Legge sul Procedimento Fiscale. Il fondatore di Thodex ha poi ricevuto una condanna di un anno e sei mesi, che ora è stata ridotta a sette mesi e quindici giorni. Le relazioni interpersonali di Azer, la condotta generale e il comportamento durante il processo sono stati evidenziati come fattori che hanno contribuito alla riduzione della pena.

Nel frattempo, Özer attende un'udienza sulle presunte accuse di frode ai danni degli investitori di Thodex e su questioni fiscali. L'imprenditore ha negato le accuse, sostenendo che gli imputati lo hanno incastrato.

Il disastro di Thodex

Thodex, che operava dal 2017, ha interrotto improvvisamente le negoziazioni nell'aprile 2021, sostenendo che un investimento esterno non divulgato richiedeva una sospensione delle attività commerciali di quattro o cinque giorni. Un giorno dopo, Özer ha rivelato che degli hacker avevano causato la sospensione delle negoziazioni, ma ha sottolineato che i fondi degli investitori erano al sicuro e sarebbero stati restituiti a breve. Tuttavia, questo non è mai accaduto. L'azienda ha ricevuto reclami da migliaia di utenti di Thodex che affermavano di non poter accedere ai propri account e temevano che i loro fondi andassero perduti per sempre.

Le autorità turche hanno poi preso i computer dell'azienda, congelato i suoi conti e imprigionato 62 lavoratori lo stesso giorno. Sebbene il fondatore avesse già fuggito in Albania in quel momento, il governo turco si stava preparando per estradarlo. Tuttavia, la caccia all'uomo è durata mesi. Alla fine, è stato localizzato a Vlor, la terza città costiera più popolata dell'Albania, dove i risultati dei test biometrici hanno confermato la sua identità.

Nell'aprile 2021 è emerso che Thodex aveva trasferito 125 milioni di dollari in Bitcoin allo scambio americano Kraken prima di chiudere la piattaforma. Whitestream, un'azienda di tracciamento blockchain, ha affermato che sembrava essere un'operazione di "liquidazione", con dirigenti che rubavano denaro dai clienti.