حكم على رئيس تنفيذي لـ Thodex بالسجن 7 أشهر لعدم تقديم وثائق ضريبية

تم الحكم على فاروق فاتح أوزر، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة العملات المشفرة المتوقفة Thodex، بالسجن لمدة سبعة أشهر وخمسة عشر يومًا لعدم تقديم الأوراق المطلوبة أثناء المحاكمة. أبقى أوزر على براءته طوال المحاكمة بزعم أنه لم يكن مسؤولاً شركة في وقت السلوك المزعوم وتم تعيين أمين صندوق لإدارة الأعمال خلال ذلك الوقت.

رئيس Thodex التنفيذي يصر على براءته وسط الاتهامات

قبل أن يتوقف Thodex فجأة ويهرب المؤسس إلى ألبانيا، كان أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في تركيا. بعد أن أصدرت الإنتربول إشعارًا أحمر، تم ترحيله إلى تركيا واعتقاله في 20 أبريل لمواجهة تهم تتعلق بالعملات المشفرة للمستثمرين بقيمة تقارب 2 مليار دولار. ثم قدم المؤسس دفاعه الأول في 12 يونيو، حيث كان 21 مدعى عليهم حاضرين.

كان أول طلب من مدعي Özer هو الحصول على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التهريب" وفقًا لقانون إجراءات الضرائب. ثم تلقى مؤسس Thodex حكمًا بالسجن لمدة عام وستة أشهر، والذي انخفض الآن إلى سبعة أشهر وخمسة عشر يومًا. تم تسليط الضوء على العلاقات الشخصية لـ Özer وسلوكه العام وأدائه طوال المحاكمة كعوامل ساهمت في تخفيف الحكم.

في هذه الأثناء، ينتظر أوزر جلسة استماع بشأن الادعاءات المفترضة بخداع مستثمري Thodex والقضايا المتعلقة بالضرائب. ينفي رجل الأعمال الادعاءات قائلاً إن المدعى عليهم نصبوا له.

كارثة Thodex

توقفت Thodex، التي كانت تعمل منذ عام 2017، عن التداول بشكل مفاجئ في أبريل 2021، مدعيةً أن استثمارًا خارجيًا غير معلن استدعى توقفًا في التداول لمدة أربعة إلى خمسة أيام. بعد يوم واحد، كشف أوزر أن القراصنة تسببوا في تعليق الشركة للتداول، لكنه شدد على أن أموال المستثمرين آمنة وستُعاد قريبًا. ومع ذلك، لم يحدث هذا أبدًا. تلقت الشركة شكاوى من آلاف مستخدمي Thodex الذين زعموا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم وقلقوا من أن أموالهم ستفقد للأبد.

ثم أخذت السلطات التركية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة، وجمدت حساباتها، وسجنت 62 عاملًا في نفس اليوم. على الرغم من أن المؤسس كان قد هرب بالفعل إلى ألبانيا في هذا الوقت، كانت الحكومة التركية تستعد لتسليمه. ومع ذلك، استمرت مطاردته لأشهر. في النهاية، تم العثور عليه في فلورة، ثالث أكبر مدينة ساحلية في ألبانيا من حيث عدد السكان، حيث أكدت نتائج الاختبارات البيومترية هويته.

في أبريل 2021، اتضح أن Thodex قد نقلت 125 مليون دولار من البيتكوين إلى المنصة الأمريكية Kraken قبل إغلاق المنصة. زعمت شركة تتبع البلوك تشين Whitestream أنه بدا وكأنه "عملية تصريف"، حيث يسرق التنفيذيون الأموال من العملاء.