Thodex-CEO zu 7 Monaten wegen Nichtvorlage von Steuerunterlagen verurteilt

Faruk Fatih Özer, der Gründer und ehemalige CEO des nun insolventen Krypto-Unternehmens Thodex, wurde zu sieben Monaten und 15 Tagen wegen der Nichtvorlage von während des Prozesses benötigten Papieren verurteilt. Özer behielt während des gesamten Prozesses seine Unschuld bei, indem er behauptete, er sei zu der Zeit des mutmaßlichen Verhaltens kein Unternehmensbeamter gewesen und es sei ein Treuhänder zur Führung des Geschäfts ernannt worden.

Thodex-CEO bestreitet seine Schuld trotz Vorwürfe

Bevor Thodex abrupt schloss und der Gründer nach Albanien floh, war es einst einer der größten Kryptowährungsbörsen in der Türkei. Nach der Ausgabe einer Roten Fahndungsmeldung durch Interpol wurde er in die Türkei abgeschoben und am 20. April festgenommen, um sich wegen der fast 2 Milliarden Dollar an Kryptowährung der Anleger zu verantworten. Der Gründer legte dann am 12. Juni seine erste Verteidigung vor, wobei 21 Angeklagte anwesend waren.

Die erste Anfrage des Staatsanwalts von Özer war auf eine fünfjährige Freiheitsstrafe wegen „Schmuggels“ gemäß dem Steuerverfahrensgesetz gerichtet. Der Thodex-Gründer erhielt dann eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten, die nun auf sieben Monate und fünfzehn Tage reduziert wurde. Özers zwischenmenschliche Beziehungen, allgemeines Verhalten und Auftreten während des Prozesses wurden als Faktoren hervorgehoben, die zur Strafmilderung beitrugen.

Währenddessen erwartet Özer eine Anhörung zu den angeblichen Anschuldigungen, Thodex-Anleger betrogen und steuerliche Probleme verursacht zu haben. Der Unternehmer bestreitet die Vorwürfe und sagt, die Angeklagten hätten ihn ins Visier genommen.

Das Thodex-Drama

Thodex, das seit 2017 in Betrieb war, stellte den Handel im April 2021 unerwartet ein und behauptete, eine nicht offengelegte externe Investition, die eine vier- bis fünftägige Handelspause erforderte. Einen Tag später gab Özer bekannt, dass Hacker den Handel des Unternehmens zum Erliegen gebracht hatten, betonte jedoch, dass die Anlegergelder sicher seien und bald zurückgegeben würden. Dies geschah jedoch nie. Das Unternehmen erhielt Beschwerden von Tausenden von Thodex-Nutzern, die angaben, keinen Zugriff auf ihre Konten zu haben und besorgt waren, dass ihre Gelder für immer verloren gehen würden.

Die türkischen Behörden nahmen daraufhin am selben Tag die Computer des Unternehmens in Beschlag, sperrten seine Konten und inhaftierten 62 Mitarbeiter. Obwohl der Gründer zu diesem Zeitpunkt bereits nach Albanien geflohen war, bereitete sich die türkische Regierung auf seine Auslieferung vor. Die Fahndung dauerte jedoch monatelang an. Schließlich wurde er in Vlor, Albaniens drittgrößter Küstenstadt, gefunden, wobei die Ergebnisse der biometrischen Tests seine Identität bestätigten.

Im April 2021 wurde bekannt, dass Thodex 125 Millionen Dollar in Bitcoin an die amerikanische Börse Kraken überwiesen hatte, bevor er die Plattform schloss. Whitestream, ein Blockchain-Tracking-Unternehmen, behauptete, es handele sich um eine „Cash-Out-Operation“, bei der Führungskräfte Geld von Kunden stahlen.