El CEO de Thodex es sentenciado a 7 meses por no presentar documentos fiscales

Faruk Fatih Özer, el fundador y ex CEO de la ahora extinta empresa de criptomonedas Thodex, ha sido sentenciado a siete meses y 15 días por no proporcionar los documentos necesarios durante el juicio. Özer mantuvo su inocencia durante todo el juicio alegando que no era un funcionario corporativo en el momento de la conducta alegada y que se había nombrado un fiduciario para dirigir el negocio durante ese tiempo.

El CEO de Thodex mantiene su inocencia en medio de las alegaciones

Antes de que Thodex se cerrara abruptamente y el fundador huyera a Albania, fue una de las mayores bolsas de criptomonedas en Turquía. Después de que Interpol emitiera una Noticia Roja, fue deportado a Turquía y arrestado el 20 de abril para enfrentar cargos por las criptomonedas de los inversores valoradas en casi 2.000 millones de dólares. El fundador luego presentó su primera defensa el 12 de junio, con 21 acusados presentes.

La primera solicitud del fiscal de Özer fue por una pena de cinco años de prisión por «contrabando» según la Ley de Procedimiento Fiscal. El fundador de Thodex luego recibió una sentencia de un año y seis meses, que ahora se ha reducido a siete meses y quince días. Las relaciones interpersonales de Azer, su conducta general y su comportamiento durante el juicio se destacaron como factores que contribuyeron a la reducción de la sentencia.

Mientras tanto, Özer espera una audiencia sobre las supuestas alegaciones de estafa a los inversores de Thodex y problemas relacionados con los impuestos. El empresario ha estado negando las alegaciones diciendo que los acusados lo enmarcaron.

El desastre de Thodex

Thodex, que había estado en operación desde 2017, detuvo inesperadamente el comercio en abril de 2021, alegando una inversión externa no revelada que requería una interrupción del comercio de cuatro a cinco días. Un día después, Özer reveló que los hackers habían causado que la firma suspendiera el comercio, pero enfatizó que los fondos de los inversores estaban seguros y se devolverían pronto. Sin embargo, esto nunca sucedió. La firma recibió quejas de miles de usuarios de Thodex que afirmaban que no podían acceder a sus cuentas y estaban preocupados de que sus fondos se perdieran para siempre.

Las autoridades turcas luego tomaron las computadoras de la empresa, congelaron sus cuentas y encarcelaron a 62 trabajadores el mismo día. Aunque el fundador ya había huído a Albania en ese momento, el gobierno turco se estaba preparando para extraditarlo. Sin embargo, la búsqueda duró meses. Finalmente, fue localizado en Vlor, la tercera ciudad costera más poblada de Albania, donde los resultados de las pruebas biométricas confirmaron su identidad.

En abril de 2021, se hizo público que Thodex había transferido 125 millones de dólares en Bitcoin al exchange estadounidense Kraken antes de cerrar la plataforma. Whitestream, una empresa de seguimiento de blockchain, afirmó que parecía ser una «operación de retiro de efectivo», con ejecutivos robando dinero a los clientes.