Thodex CEO因未提交税务文件被判刑7个月

现已倒闭的加密货币公司Thodex的创始人兼前CEO Faruk Fatih Özer因未在审判期间提供所需文件，被判刑七个月零十五天。Özer在整个审判期间坚持自己无罪，声称他在所谓行为发生时并非公司官员，且当时已任命受托人管理该企业。

Thodex CEO在指控中坚持无罪

在Thodex突然关闭且创始人逃往阿尔巴尼亚之前，它曾是土耳其最大的加密货币交易所之一。在国际刑警组织发布红色通缉令后，他被驱逐回土耳其，并于4月20日被捕，面临投资者近20亿美元加密货币损失的指控。随后，创始人在6月12日进行了首次辩护，当时有21名被告在场。

Özer的检察官首次要求根据《税收程序法》以“走私”罪判处五年监禁。Thodex创始人随后被判刑一年六个月，现已减至七个月零十五天。Özer在审判期间的人际关系、一般行为和举止被强调为减刑的因素。

与此同时，Özer正在等待一场关于涉嫌欺骗Thodex投资者和税务相关问题的听证会。这位企业家否认了这些指控，称被告陷害了他。

Thodex的丑闻

自2017年运营以来，Thodex于2021年4月意外停止交易，声称有一笔未披露的外部投资要求暂停交易四到五天。第二天，Özer披露黑客导致公司暂停交易，但他强调投资者资金是安全的，并将很快返还。然而，这从未发生。该公司收到了数千名Thodex用户的投诉，称他们无法访问账户，并担心资金将永远丢失。

土耳其当局随后没收了公司的电脑，冻结了其账户，并在同一天监禁了62名员工。虽然创始人此时已经逃往阿尔巴尼亚，但土耳其政府正准备引渡他。然而，这场追捕持续了数月。最终，他在阿尔巴尼亚第三大沿海城市弗洛雷（Vlorë）找到了他，生物识别测试的结果证实了他的身份。

2021年4月，据悉Thodex在他关闭平台之前将1.25亿美元的比特币转移到了美国交易所Kraken。区块链追踪公司Whitestream声称，这似乎是一次“套现行动”，高管从客户那里偷走了钱。