CEO da Thodex condenado a 7 meses por não apresentar documentos fiscais

Faruk Fatih Özer, fundador e ex-CEO da agora extinta empresa de criptomoedas Thodex, foi condenado a sete meses e 15 dias por não fornecer documentos necessários durante o julgamento. Özer manteve sua inocência durante todo o julgamento, alegando que não era um funcionário corporativo no momento da conduta alegada e que um curador havia sido nomeado para gerir o negócio durante o período.

CEO da Thodex mantém sua inocência em meio a alegações

Antes que a Thodex fechasse abruptamente e o fundador fugisse para a Albânia, ela já esteve entre as maiores exchanges de criptomoedas na Turquia. Após a Interpol emitir um Aviso Vermelho, ele foi deportado para a Turquia e preso em 20 de abril para enfrentar acusações de quase US$ 2 bilhões em criptomoedas dos investidores. O fundador então fez sua primeira defesa em 12 de junho, quando estavam presentes 21 réus.

A primeira solicitação do promotor de Özer foi por uma pena de cinco anos de prisão por "contrabando" conforme a Lei do Procedimento Fiscal. O fundador da Thodex então recebeu uma sentença de um ano e seis meses, que agora foi reduzida para sete meses e quinze dias. As relações interpessoais de Azer, sua conduta geral e sua postura durante o julgamento foram destacadas como fatores que contribuíram para a redução da pena.

Enquanto isso, Özer aguarda uma audiência sobre as alegadas alegações de fraude aos investidores da Thodex e questões relacionadas a impostos. O empresário tem negado as alegações, dizendo que os réus o enquadaram.

O desastre da Thodex

A Thodex, que estava em operação desde 2017, parou inesperadamente o comércio em abril de 2021, alegando um investimento externo não divulgado que exigia uma interrupção de quatro a cinco dias no comércio. Um dia depois, Özer revelou que hackers haviam causado a suspensão do comércio pela empresa, mas enfatizou que os fundos dos investidores estavam seguros e seriam retornados em breve. No entanto, isso nunca aconteceu. A empresa recebeu reclamações de milhares de usuários da Thodex que afirmavam não conseguir acessar suas contas e estavam preocupados que seus fundos fossem perdidos para sempre.

As autoridades turcas então tomaram os computadores da empresa, congelaram suas contas e prenderam 62 trabalhadores no mesmo dia. Embora o fundador já tivesse fugido para a Albânia nesta época, o governo turco estava se preparando para extraditá-lo. No entanto, a caça ao homem durou meses. Finalmente, ele foi localizado em Vlor, a terceira cidade costeira mais populosa da Albânia, onde os resultados dos testes biométricos confirmaram sua identidade.

Em abril de 2021, ficou claro que a Thodex havia transferido US$ 125 milhões em Bitcoin para a exchange americana Kraken antes de fechar a plataforma. A Whitestream, uma empresa de rastreamento de blockchain, afirmou que parecia ser uma "operação de saque", com executivos roubando dinheiro dos clientes.