Генеральный директор Thodex приговорен к 7 месяцам за непредоставление налоговых документов

Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор ныне несуществующей криптофирмы Thodex, был приговорен к семи месяцам и 15 дням лишения свободы за непредоставление документов, необходимых в ходе судебного разбирательства. Озер сохранял свою невиновность на протяжении всего процесса, утверждая, что не был корпоративным должностным лицом на момент предполагаемых действий и что для управления бизнесом был назначен доверительный управляющий.

Генеральный директор Thodex сохраняет свою невиновность на фоне обвинений

До того как Thodex внезапно прекратил работу, а основатель сбежал в Албанию, он был одним из крупнейших криптобирж в Турции. После того как Интерпол выдал ордер на арест, он был депортирован в Турцию и арестован 20 апреля, чтобы предстать перед судом по обвинению в хищении криптовалюты инвесторов на сумму почти 2 млрд долларов. Затем основатель впервые выступил с защитой 12 июня, на которой присутствовали 21 обвиняемый.

Первым требованием прокурора Озера был пятилетний срок лишения свободы за «контрабанду» в соответствии с Законом о налоговом администрировании. Затем основатель Thodex получил приговор в виде одного года и шести месяцев тюремного заключения, который теперь был снижен до семи месяцев и пятнадцати дней. Межличностные отношения Озера, его общее поведение и манера поведения в ходе судебного разбирательства были выделены как факторы, способствовавшие снижению приговора.

Тем временем Озер ожидает слушания по предполагаемым обвинениям в обмане инвесторов Thodex и проблемам, связанным с налогами. Предприниматель отрицает эти обвинения, утверждая, что обвиняемые его подставили.

Дебакл Thodex

Thodex, работавший с 2017 года, неожиданно прекратил торговлю в апреле 2021 года, сославшись на нераскрытое внешнее инвестирование, которое требовало четырех- или пятидневной остановки торговли. На следующий день Озер сообщил, что хакеры заставили компанию приостановить торговлю, но подчеркнул, что средства инвесторов в безопасности и будут возвращены в ближайшее время. Однако этого не произошло. Компания получила жалобы от тысяч пользователей Thodex, которые заявили, что не могут получить доступ к своим счетам и обеспокоены тем, что их средства будут потеряны навсегда.

Турецкие власти затем конфисковали компьютеры компании, заморозили ее счета и арестовали 62 работника в тот же день. Хотя основатель уже сбежал в Албанию в это время, турецкое правительство готовилось к его экстрадиции. Однако розыск продолжался месяцами. В конечном итоге он был обнаружен во Влоре, третьем по населенности приморском городе Албании, где результаты биометрических тестов подтвердили его личность.

В апреле 2021 года стало известно, что Thodex перевел 125 миллионов долларов в биткоинах на американскую биржу Kraken до закрытия платформы. Компания по отслеживанию блокчейна Whitestream заявила, что это похоже на «операцию по выводу средств», когда руководители крадут деньги у клиентов.