CryptoFaruk Fatih Özer, fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies turque Thodex, aujourd'hui disparue, ainsi que sa sœur Serap Özer et son frère Güven Özer, ont été condamnés à la peine de prison exorbitante de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours, selon les médias locaux. Outre cette peine, le tribunal leur a infligé une amende de 135 millions de livres turques, soit environ 5 millions de dollars.
Thodex, qui figurait parmi les plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies de Turquie, a brutalement cessé ses activités en avril 2021, laissant plus de 400 000 utilisateurs désemparés et sans accès à leurs dépôts, qui s'élevaient à la somme astronomique de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies diverses. La disparition mystérieuse de Faruk Fatih Özer a coïncidé avec cette fermeture, déclenchant une vaste enquête sur les activités de la plateforme.
L'enquête a révélé qu'Özer s'était enfui en Albanie, mais sa cavale internationale fut de courte durée. En août 2022, il fut arrêté en Albanie suite à une notice rouge d'Interpol émise à son encontre. En avril 2023, il fut extradé avec succès vers la Turquie, où il fut placé en détention .
Les accusations portées contre Faruk Fatih Özer étaient graves et multiformes, notamment celles d'avoir créé et géré une organisation dans le but de commettre des crimes, d'être membre d'une organisation criminelle, de fraude par l'utilisation de systèmes d'information liés à des banques ou à des établissements de crédit, de fraude impliquant des commerçants, des dirigeants d'entreprise et des gestionnaires de coopératives, ainsi que de blanchiment d'argent lié aux produits d'activités criminelles.
Le scandale de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex se solde par de lourdes peines
Les conséquences juridiques de l'affaire Thodex furent considérables, entraînant la détention du frère et de la sœur d'Özer, ainsi que de quatre autres cadres supérieurs. Par ailleurs, au moins 83 personnes furent placées en détention dans le cadre de l'enquête approfondie sur la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies. À l'ouverture du procès, 21 accusés risquaient de lourdes peines, pouvant atteindre un total de 40 564 années d'emprisonnement.
Cependant, à l'issue du procès, le 9e tribunal pénal d'Anatolie a rendu son verdict. À la surprise générale, 16 des 21 accusés ont été acquittés. De plus, quatre des sept personnes placées en détention provisoire ont été libérées faute de preuves suffisantes. Les autres accusés ont quant à eux été condamnés à des peines de prison variables, proportionnelles à la gravité de leurs infractions.
Le de Thodex a provoqué une onde de choc en Turquie, où les cryptomonnaies avaient gagné en popularité comme moyen de protéger son patrimoine contre l'inflation galopante et la forte dévaluation de la livre turque. Cette affaire très médiatisée a mis en lumière les défis réglementaires et les risques potentiels liés au secteur des cryptomonnaies, incitant les autorités à renforcer la surveillance et la réglementation des actifs numériques dans le pays.
