Le fondateur de l’échange de crypto turc disparu Thodex condamné à plus de 11 000 ans de prison

Faruk Fatih Özer, le fondateur de l'échange de cryptomonnaies turc désormais disparu Thodex, ainsi que sa sœur Serap Özer et son frère Güven Özer, ont été condamnés à une peine de prison stupéfiante de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours, selon les médias locaux. En plus des peines de prison, le tribunal a imposé une amende judiciaire de 135 millions de livres turques, soit environ 5 millions de dollars.

Thodex avait autrefois figuré parmi les plus grands échanges de cryptomonnaies en Turquie jusqu'à ce qu'il cesse brusquement ses opérations en avril 2021, laissant plus de 400 000 utilisateurs perplexe et incapables d'accéder à leurs dépôts, qui s'élevaient à un stupéfiant 2 milliards de dollars en diverses cryptomonnaies. Faruk Fatih Özer avait mystérieusement disparu au même moment, déclenchant une vaste enquête sur les activités de l'échange.

Alors que les enquêtes se poursuivaient, il a été révélé qu'Özer s'était enfui en Albanie, mais sa fuite internationale fut de courte durée. En août 2022, il a été arrêté en Albanie suite à un avis rouge d'Interpol émis contre lui. Par la suite, en avril 2023, Özer a été extradé avec succès vers la Turquie, où il a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre.

Les charges retenues contre Faruk Fatih Özer étaient graves et multiples, incluant des accusations d'établissement et de gestion d'une organisation dans l'intention de commettre des crimes, d'appartenance à une organisation criminelle, de fraude par l'utilisation de systèmes d'information connectés à des banques ou des établissements de crédit, de fraude impliquant des commerçants, des dirigeants d'entreprise et des gestionnaires de coopératives, ainsi que du blanchiment d'argent lié aux produits d'activités criminelles.

Le scandale de l'échange de cryptomonnaies Thodex se termine par des peines massives

Les répercussions juridiques de l'affaire Thodex ont été étendues, conduisant à la détention du frère d'Özer, de sa sœur et de quatre autres hauts responsables. De plus, au moins 83 personnes ont été placées en détention dans le cadre de l'enquête complète sur l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies. Lorsque le procès a commencé, un total de 21 accusés faisaient face à la possibilité de peines sévères, potentiellement équivalant à une peine cumulée de 40 564 ans de prison.

Cependant, à la conclusion du procès, le Tribunal pénal lourd 9 d'Anatolie a rendu son verdict. De manière surprenante, 16 des 21 accusés ont été acquittés des charges retenues contre eux. De plus, quatre des sept personnes qui étaient en détention en raison de leur allégée implication ont été libérées en raison d'un manque de preuves. Néanmoins, les accusés restants ont reçu des peines de prison variables correspondant à la gravité de leurs infractions.

Le scandale de Thodex a provoqué des secousses dans toute la Turquie, où les cryptomonnaies avaient gagné en popularité en tant que moyen de protéger les actifs contre l'inflation galopante et la forte dévaluation de la livre turque. Cette affaire à grand retentissement a souligné les défis réglementaires et les risques potentiels associés à l'industrie des cryptomonnaies, incitant les autorités à renforcer la surveillance et la réglementation des actifs numériques dans le pays.