العملات المشفرةحُكم على فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية التركية "ثودكس" (التي أُغلقت لاحقًا)، وشقيقته سيراب أوزر، وشقيقه غوفين أوزر، بالسجن لمدة 11196 عامًا و10 أشهر و15 يومًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. وإلى جانب عقوبة السجن، فرضت المحكمة غرامة قضائية قدرها 135 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أمريكي.
كانت منصة ثودكس من بين أكبر منصات تداول العملات الرقمية في تركيا، إلى أن توقفت فجأة عن العمل في أبريل 2021، تاركةً أكثر من 400 ألف مستخدم في حيرة من أمرهم وغير قادرين على الوصول إلى ودائعهم التي بلغت قيمتها ملياري دولار أمريكي في مختلف العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، اختفى فاروق فاتح أوزر في ظروف غامضة، مما أدى إلى فتح تحقيق واسع النطاق في أنشطة المنصة.
مع تطور التحقيقات، تبيّن أن أوزر قد فرّ إلى ألبانيا، لكن هروبه الدولي لم يدم طويلاً. ففي أغسطس/آب 2022، أُلقي القبض عليه في ألبانيا بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من الإنتربول. وفي أبريل/نيسان 2023، سُلّم أوزر بنجاح إلى تركيا، حيث احتُجز لدى سلطات إنفاذ القانون.
كانت التهم الموجهة ضد فاروق فاتح أوزر شديدة ومتعددة الجوانب، بما في ذلك اتهامات بإنشاء وإدارة منظمة بقصد ارتكاب جرائم، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والاحتيال من خلال استخدام أنظمة المعلومات المرتبطة بالبنوك أو المؤسسات الائتمانية، والاحتيال الذي يشمل التجار والمديرين التنفيذيين للشركات ومديري التعاونيات، فضلاً عن غسل الأموال المتعلقة بعائدات الأنشطة الإجرامية.
فضيحة منصة تداول العملات الرقمية "ثودكس" تنتهي بأحكام قاسية
كانت التداعيات القانونية لقضية ثودكس واسعة النطاق، إذ أدت إلى اعتقال شقيق أوزر وشقيقته وأربعة موظفين آخرين رفيعي المستوى. علاوة على ذلك، تم اعتقال ما لا يقل عن 83 شخصًا في إطار التحقيق الشامل في انهيار منصة تداول العملات المشفرة. عند بدء المحاكمة، واجه 21 متهمًا احتمال صدور أحكام قاسية بحقهم، قد تصل مدد سجنهم الإجمالية إلى 40,564 عامًا.
مع ذلك، ومع انتهاء المحاكمة، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى التاسعة في الأناضول حكمها. والمثير للدهشة أن 16 من أصل 21 متهمًا بُرِّئوا من التهم الموجهة إليهم. علاوة على ذلك، أُطلق سراح أربعة من أصل سبعة أشخاص كانوا رهن الاحتجاز بسبب تورطهم المزعوم، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، تلقى المتهمون المتبقون أحكامًا بالسجن متفاوتة تتناسب مع خطورة جرائمهم.
ثودكس المشفرة شعبية كوسيلة لحماية الأصول من التضخم الجامح والانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية. وقد أبرزت هذه القضية البارزة التحديات التنظيمية والمخاطر المحتملة المرتبطة بصناعة العملات المشفرة، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة والتنظيم على الأصول الرقمية في البلاد.
