El fundador de la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas turca Thodex fue condenado a más de 11.000 años de prisión

Faruk Fatih Özer, fundador de la ya extinta plataforma turca de intercambio de criptomonedas Thodex, junto con su hermana Serap Özer y su hermano Güven Özer, ha sido condenado a la asombrosa pena de 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión, según informaron medios locales. Además de las penas de prisión, el tribunal impuso una multa judicial de 135 millones de liras turcas, equivalentes a aproximadamente 5 millones de dólares.

Thodex fue una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de Turquía hasta que cesó abruptamente sus operaciones en abril de 2021, dejando a más de 400.000 usuarios desconcertados e imposibilitados de acceder a sus depósitos, que ascendían a la asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares en diversas criptomonedas. Faruk Fatih Özer desapareció misteriosamente al mismo tiempo, lo que desencadenó una investigación exhaustiva sobre las actividades de la plataforma.

A medida que avanzaban las investigaciones, se reveló que Özer había huido a Albania, pero su fuga internacional fue breve. En agosto de 2022, fue arrestado en Albania tras la emisión de una notificación roja de Interpol en su contra. Posteriormente, en abril de 2023, Özer fue extraditado con éxito a Turquía, donde quedó bajo custodia policial.

Los cargos contra Faruk Fatih Özer fueron severos y multifacéticos, incluyendo acusaciones de establecer y administrar una organización con la intención de cometer delitos, ser miembro de una organización criminal, fraude mediante el uso de sistemas de información conectados a bancos o instituciones de crédito, fraude que involucra a comerciantes, ejecutivos de empresas y gerentes de cooperativas, así como lavado de dinero relacionado con el producto de actividades delictivas.

El escándalo del exchange de criptomonedas Thodex termina con sentencias masivas

Las ramificaciones legales del caso Thodex fueron extensas, y condujeron a la detención del hermano, la hermana y otros cuatro empleados de alto rango de Özer. Además, al menos 83 personas fueron detenidas como parte de la exhaustiva investigación sobre el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Al inicio del juicio, un total de 21 acusados ​​se enfrentaban a posibles condenas severas, que podrían ascender a un total acumulado de 40.564 años de prisión.

Sin embargo, al concluir el juicio, el Noveno Tribunal Penal de Anatolia emitió su veredicto. Sorprendentemente, 16 de los 21 acusados ​​fueron absueltos de los cargos que se les imputaban. Además, cuatro de las siete personas que se encontraban detenidas por su presunta implicación fueron puestas en libertad por falta de pruebas. No obstante, los demás acusados ​​recibieron penas de prisión variables según la gravedad de sus delitos.

La de Thodex conmocionó a toda Turquía, donde las criptomonedas habían ganado popularidad como medio para proteger sus activos de la inflación galopante y la fuerte devaluación de la lira turca. Este caso de gran repercusión puso de relieve los desafíos regulatorios y los posibles riesgos asociados a la industria de las criptomonedas, lo que llevó a las autoridades a reforzar la supervisión y regulación de los activos digitales en el país.