Fundador del extinto exchange turco de criptomonedas Thodex condenado a más de 11.000 años de prisión

Faruk Fatih Özer, el fundador de la ahora extinta bolsa de criptomonedas turca Thodex, junto con su hermana Serap Özer y su hermano Güven Özer, han sido condenados a una asombrosa pena de 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión, según informaron los medios locales. Además de las penas de prisión, el tribunal impuso una multa judicial de 135 millones de liras turcas, equivalentes a aproximadamente 5 millones de dólares.

Thodex había sido una de las bolsas de criptomonedas más grandes de Turquía hasta que cesó abruptamente sus operaciones en abril de 2021, dejando a más de 400.000 usuarios desconcertados e incapaces de acceder a sus depósitos, que ascendían a una asombrosa cantidad de 2.000 millones de dólares en varias criptomonedas. Faruk Fatih Özer había desaparecido misteriosamente al mismo tiempo, desencadenando una enorme investigación sobre las actividades de la bolsa.

A medida que se desarrollaban las investigaciones, se reveló que Özer había huido a Albania, pero su escape internacional fue de corta duración. En agosto de 2022, fue arrestado en Albania tras una orden roja de Interpol emitida contra él. Posteriormente, para abril de 2023, Özer fue extraditado con éxito a Turquía, donde fue puesto bajo custodia por las fuerzas del orden.

Los cargos contra Faruk Fatih Özer fueron severos y multifacéticos, incluyendo acusaciones de establecer y gestionar una organización con la intención de cometer crímenes, ser miembro de una organización criminal, fraude mediante el uso de sistemas de información conectados a bancos o instituciones de crédito, fraude que involucra a comerciantes, ejecutivos de empresas y gerentes de cooperativas, así como lavado de dinero relacionado con los beneficios de actividades delictivas.

El escándalo de la bolsa de criptomonedas Thodex termina con penas masivas

Las ramificaciones legales del caso Thodex fueron extensas, lo que llevó a la detención del hermano, la hermana y otros cuatro empleados de alto rango de Özer. Además, al menos 83 personas fueron detenidas como parte de la investigación integral sobre el colapso de la bolsa de criptomonedas. Cuando comenzó el juicio, un total de 21 acusados enfrentaban la posibilidad de penas severas, que potencialmente podrían sumar 40.564 años de prisión en total.

Sin embargo, al concluir el juicio, el Noveno Tribunal Penal Pesado de Anatolia emitió su veredicto. Sorprendentemente, 16 de los 21 acusados fueron absueltos de los cargos en su contra. Además, cuatro de las siete personas que habían estado en custodia debido a su supuesta participación fueron liberadas como resultado de la falta de evidencia. No obstante, los acusados restantes recibieron diversas penas de prisión correspondientes a la gravedad de sus delitos.

El escándalo de Thodex envió ondas de choque por toda Turquía, donde las criptomonedas habían ganado popularidad como medio para proteger los activos contra la inflación desenfrenada y la fuerte devaluación de la lira turca. Este caso de alto perfil subrayó los desafíos regulatorios y los riesgos potenciales asociados con la industria de las criptomonedas, lo que llevó a las autoridades a endurecer la supervisión y regulación de los activos digitales en el país.