KryptowährungenFaruk Fatih Özer, der Gründer der inzwischen aufgelösten türkischen Kryptowährungsbörse Thodex, wurde zusammen mit seiner Schwester Serap Özer und seinem Bruder Güven Özer laut lokalen Medienberichten zu einer Haftstrafe von insgesamt 11.196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen verurteilt. Zusätzlich zur Haftstrafe verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 135 Millionen Türkischen Lira, umgerechnet etwa 5 Millionen US-Dollar.
Thodex zählte einst zu den größten Kryptowährungsbörsen der Türkei, bis sie im April 2021 abrupt ihren Betrieb einstellte. Über 400.000 Nutzer waren ratlos und konnten nicht mehr auf ihre Einlagen zugreifen, die sich auf unglaubliche 2 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen beliefen. Faruk Fatih Özer verschwand zur selben Zeit spurlos, was eine umfassende Untersuchung der Aktivitäten der Börse auslöste.
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus dass Özer nach Albanien geflohen war, doch seine internationale Flucht währte nicht lange. Im August 2022 wurde er in Albanien aufgrund eines Interpol-Fahndungsaufrufs festgenommen. Im April 2023 gelang es ihm schließlich, an die Türkei ausgeliefert zu werden, wo er inhaftiert .
Die Anklagepunkte gegen Faruk Fatih Özer waren schwerwiegend und vielschichtig. Sie umfassten unter anderem den Vorwurf, eine Organisation mit der Absicht, Straftaten zu begehen, gegründet und geleitet zu haben, Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein, Betrug durch die Nutzung von Informationssystemen im Zusammenhang mit Banken oder Kreditinstituten begangen zu haben, Betrug im Zusammenhang mit Kaufleuten, Unternehmensleitern und Genossenschaftsmanagern sowie Geldwäsche im Zusammenhang mit Erträgen aus kriminellen Aktivitäten.
Der Skandal um die Kryptobörse Thodex endet mit massiven Strafen
Die rechtlichen Folgen des Thodex-Falls waren weitreichend und führten zur Inhaftierung von Özers Bruder, Schwester und vier weiteren hochrangigen Mitarbeitern. Darüber hinaus wurden im Zuge der umfassenden Ermittlungen zum Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse mindestens 83 Personen festgenommen. Zu Prozessbeginn drohten insgesamt 21 Angeklagten empfindliche Haftstrafen mit einer Gesamtstrafe von bis zu 40.564 Jahren.
Nach Abschluss des Prozesses verkündete das 9. Schwurgericht Anatoliens sein Urteil. Überraschenderweise wurden 16 der 21 Angeklagten freigesprochen. Vier der sieben Personen, die aufgrund ihrer mutmaßlichen Beteiligung inhaftiert waren, wurden mangels Beweisen freigelassen. Die übrigen Angeklagten erhielten jedoch Haftstrafen unterschiedlicher Schwere.
Das Thodex- Debakel löste in der Türkei, wo Kryptowährungen als Mittel zur Absicherung von Vermögenswerten gegen die grassierende Inflation und die starke Abwertung der türkischen Lira an Popularität gewonnen hatten, einen Schock aus. Dieser aufsehenerregende Fall verdeutlichte die regulatorischen Herausforderungen und potenziellen Risiken der Kryptowährungsbranche und veranlasste die Behörden, die Aufsicht und Regulierung digitaler Vermögenswerte im Land zu verschärfen.
