Lo scambio crypto sventa una rapina in banca da $5 milioni in Brasile

Grazie agli sforzi della società di scambio crypto Over the Counter (OTC), i ladri sono stati sventati nel completare la rapina di circa 5 milioni di dollari da un conto della società metallurgica Gerdau presso la banca Santander.  I ladri hanno cercato di convertire i fondi rubati in Bitcoin, il che ha attirato l'attenzione e ha portato al congelamento di diversi conti bancari.

Tuttavia, la banca spagnola ha già richiesto che il Ministero Pubblico di Rio Grande do Sul inizi a indagare su come il denaro è stato rubato. Secondo quanto riportato, le indagini su questo sono in corso.

Le indagini interne hanno rivelato che l'operazione è avvenuta dopo un tipo di invasione finora sconosciuto nell'home banking della società metallurgica. Poi, sono state eseguite 11 TED per diverse località. A causa della complessità della rapina, la banca obbliga a dover aumentare i dettagli di sicurezza.

Come è stata eseguita l'operazione e il ruolo della società di scambio crypto OTC

Prima che la società di scambio crypto fosse in grado di sventare l'operazione, la banca ha iniziato a infuriarsi dal mese scorso quando sono state notate irregolarità nei conti di un produttore locale di strada chiamato Gerdau. Il conto aveva undici transazioni private eseguite, per un importo di 5 milioni di dollari. Un altro segnale di allarme sulle transazioni del conto era che tutte sono state eseguite registrate sotto un singolo indirizzo IP.

Ha fatto sì che la banca presentasse un reclamo alla stazione di polizia portando a un'indagine. È stato rivelato che i fondi rubati sono stati trasferiti a quattro conti bancari individuali della società di scambio crypto OTC.

Secondo quanto riportato, otto persone legate alla rapina hanno detto che i conti bancari ai quali è stato effettuato il trasferimento si sono congelati istantaneamente. Questo ha fatto sì che i trader OTC coinvolgessero la polizia.

Uno dei trader OTC ha detto che una transazione del valore di 5 milioni di dollari richiede una fattura o una ricevuta poiché il denaro è una somma significativa. Poiché i sospettati non potevano fornire una dichiarazione, il trader si è infuriato e ha congelato i loro conti.

I sospettati sono riusciti a rubare la banca utilizzando un conto appartenente a una società aziendale, Mundial Illumination. Un pubblico ministero ha detto che l'operazione è simile all'utilizzo di un conto aziendale per invadere un altro.