Un exchange di criptovalute sventa una rapina in banca da 5 milioni di dollari in Brasile

Grazie all'impegno di una società di scambio di criptovalute Over the Counter (OTC), i rapinatori sono stati sventati dal furto di circa 5 milioni di dollari da un conto dell'azienda metallurgica Gerdau presso la banca Santander.  I rapinatori hanno tentato di convertire i fondi rubati in Bitcoin, attirando l'attenzione e portando al congelamento di diversi conti bancari.

Tuttavia, la banca spagnola ha già chiesto al Ministero Pubblico del Rio Grande do Sul di avviare le indagini sulle modalità del furto del denaro. A quanto pare, le indagini sono ancora in corso.

Le indagini interne hanno rivelato che l'operazione è avvenuta a seguito di un tipo di intrusione finora sconosciuto nel sistema di internet banking della società metallurgica. Successivamente, sono state effettuate 11 effrazioni TED in diverse sedi. Data la complessità del furto, la banca ritiene necessario rafforzare le proprie misure di sicurezza.

Come è stata condotta l'operazione e ruolo della società di scambio di criptovalute OTC

Prima che la società di scambio di criptovalute riuscisse a bloccare l'operazione, la banca aveva iniziato a infuriarsi il mese scorso, quando sono state notate irregolarità nei conti di un'impresa di costruzioni stradali locale di nome Gerdau. Sul conto erano state effettuate undici transazioni private, per un importo di 5 milioni di dollari. Un altro allarme rosso riguardo alle transazioni sul conto era che tutte erano state effettuate e registrate con un unico indirizzo IP.

La banca ha sporto denuncia alla stazione di polizia, avviando un'indagine. È emerso che i fondi rubati erano stati trasferiti su quattro conti bancari individuali di società di scambio di criptovalute OTC.

Secondo quanto riferito, otto persone collegate alla rapina hanno dichiarato che i conti bancari sui quali era stato effettuato il trasferimento si sono bloccati all'istante. Questo ha spinto i trader OTC a contattare la polizia.

Uno degli operatori OTC ha affermato che una transazione del valore di 5 milioni di dollari richiede una fattura o una ricevuta, poiché si tratta di una somma significativa. Poiché i sospettati non sono stati in grado di fornire una dichiarazione, l'operatore si è infuriato e ha congelato i loro conti.

I sospettati sono riusciti a rapinare la banca utilizzando un conto intestato a una società aziendale, la Mundial Illumination. Un pubblico ministero ha affermato che l'operazione è simile all'utilizzo di un conto aziendale per violarne un altro.