Intercambio de criptomonedas frustra robo bancario de 5 millones de dólares en Brasil

Gracias a la iniciativa de una empresa de intercambio de criptomonedas OTC (Over the Counter), se evitó que unos ladrones robaran aproximadamente 5 millones de dólares de una cuenta de la empresa metalúrgica Gerdau en el banco Santander.  Los ladrones intentaron convertir los fondos robados en Bitcoin, lo que llamó la atención y provocó el bloqueo de varias cuentas bancarias.

Sin embargo, el banco español ya solicitó al Ministerio Público de Rio Grande do Sul que investigara cómo se robó el dinero. Según se informa, las investigaciones al respecto siguen en curso.

Las investigaciones internas revelaron que la operación se produjo tras una intrusión, hasta entonces desconocida, en la banca online de la empresa metalúrgica. Posteriormente, se llevaron a cabo 11 ataques de denegación de servicio (TED) en diferentes ubicaciones. Debido a la complejidad del robo, el banco se ve obligado a reforzar sus medidas de seguridad.

Cómo se llevó a cabo la operación y el papel de la empresa de intercambio de criptomonedas OTC

Antes de que la empresa de intercambio de criptomonedas pudiera desmantelar la operación, el banco ya estaba furioso desde el mes pasado al detectar irregularidades en las cuentas de un fabricante callejero local llamado Gerdau. En la cuenta se realizaron once transacciones privadas por un valor de 5 millones de dólares. Otra alerta roja sobre las transacciones de la cuenta fue que todas se registraron bajo una misma dirección IP.

Esto obligó al banco a presentar una denuncia ante la comisaría, lo que dio lugar a una investigación. Se reveló que los fondos robados se transfirieron a cuatro cuentas bancarias individuales de empresas de intercambio de criptomonedas OTC.

Según se informa, ocho personas vinculadas al robo afirmaron que las cuentas bancarias a las que se realizó la transferencia se congelaron al instante. Esto llevó a los operadores OTC a informar a la policía.

Uno de los operadores extrabursátiles (OTC) afirmó que una transacción de 5 millones de dólares requiere una factura o un recibo, ya que se trata de una cantidad considerable. Como los sospechosos no pudieron presentar una declaración, el operador se enfureció y congeló sus cuentas.

Los sospechosos lograron robar el banco utilizando una cuenta perteneciente a la empresa Mundial Lighting. Un fiscal declaró que la operación es similar a usar una cuenta corporativa para robar otra.