El intercambio de criptomonedas frustra el robo bancario de $5 millones en Brasil

Gracias al esfuerzo de la empresa de intercambio de criptomonedas Over the Counter (OTC), los ladrones fueron frustrados al intentar completar el robo de alrededor de $5 millones de una cuenta de la empresa metalúrgica Gerdau en el banco Santander.  Los ladrones intentaron convertir los fondos robados en Bitcoin, lo que llamó la atención y llevó al congelamiento de varias cuentas bancarias.

Sin embargo, el banco español ya solicitó que el Ministerio Público de Rio Grande do Sul comience a investigar cómo se robó el dinero. Según se informa, las investigaciones al respecto están en curso.

Las investigaciones internas revelaron que la operación ocurrió después de un tipo de invasión hasta ahora desconocido en la banca por internet de la empresa metalúrgica. Luego, se realizaron 11 TED para diferentes ubicaciones. Debido a la complejidad del robo, el banco obliga a que necesite mejorar sus detalles de seguridad.

Cómo se llevó a cabo la operación y el papel de la empresa de intercambio de criptomonedas OTC

Antes de que la empresa de intercambio de criptomonedas pudiera desbaratar la operación, el banco había comenzado a enfurecerse desde el mes pasado cuando se notaron irregularidades en las cuentas de un fabricante local de calles llamado Gerdau. La cuenta tenía once transacciones privadas realizadas, por un monto de $5 millones. Otra alerta roja sobre las transacciones de la cuenta era que todas se realizaron registradas bajo una sola dirección IP.

Esto llevó al banco a presentar una denuncia en la comisaría de policía, lo que dio lugar a una investigación. Se reveló que los fondos robados fueron transferidos a cuatro cuentas bancarias individuales de la empresa de intercambio de criptomonedas OTC.

Según se informa, ocho personas vinculadas al robo dijeron que las cuentas bancarias a las que se realizó la transferencia se congelaron instantáneamente. Esto hizo que los comerciantes de OTC involucraran a la policía.

Uno de los comerciantes de OTC dijo que una transacción por valor de $5 millones requiere una factura o un recibo, ya que el dinero es una cantidad significativa. Dado que los sospechosos no pudieron proporcionar una declaración, el comerciante se enfureció y congeló sus cuentas.

Los sospechosos fueron capaces de robar el banco utilizando una cuenta perteneciente a una empresa corporativa, Mundial Illumination. Un fiscal dijo que la operación es similar a usar una cuenta corporativa para invadir otra.