Kryptobörse vereitelt Bankraub in Brasilien (5 Millionen Dollar)

Dank des Einsatzes einer OTC-Kryptobörse konnte ein Raubüberfall auf ein Konto des Metallurgieunternehmens Gerdau bei der Santander Bank.  Die Räuber versuchten, das gestohlene Geld in Bitcoin, was Aufsehen erregte und zur Sperrung mehrerer Bankkonten führte.

Die spanische Bank hat jedoch bereits die Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Sul gebeten, Ermittlungen zum Diebstahl des Geldes aufzunehmen. Berichten zufolge dauern die Ermittlungen an.

Interne Untersuchungen ergaben, dass die Operation nach einem bis dato unbekannten Einbruch in das Online-Banking des Metallurgieunternehmens stattfand. Anschließend wurden elf TEDs (Technical Delivery Events) an verschiedenen Standorten durchgeführt. Aufgrund der Komplexität des Diebstahls sieht sich die Bank gezwungen, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

Wie die Operation durchgeführt wurde und welche Rolle das OTC-Kryptobörsenunternehmen spielte

Bevor die Kryptobörse den Betrug aufdecken konnte, war die Bank bereits seit dem Vormonat alarmiert, nachdem Unregelmäßigkeiten auf den Konten eines lokalen Straßenhändlers namens Gerdau aufgefallen waren. Auf dem Konto wurden elf private Transaktionen im Wert von insgesamt 5 Millionen US-Dollar durchgeführt. Ein weiterer Verdachtsmoment war, dass alle Transaktionen über eine einzige IP-Adresse abgewickelt wurden.

Dies veranlasste die Bank, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, was zu Ermittlungen führte. Es stellte sich heraus, dass die gestohlenen Gelder auf vier verschiedene Bankkonten von außerbörslichen Kryptobörsen überwiesen wurden.

Berichten zufolge gaben acht mit dem Raubüberfall in Verbindung stehende Personen an, dass die Bankkonten, auf die das Geld überwiesen wurde, sofort eingefroren wurden. Daraufhin schalteten die OTC-Händler die Polizei ein.

Einer der OTC-Händler erklärte, dass für eine Transaktion im Wert von 5 Millionen Dollar ein Beleg oder eine Quittung erforderlich sei, da es sich um einen erheblichen Betrag handle. Da die Verdächtigen keine entsprechende Erklärung abgeben konnten, geriet der Händler in Rage und fror ihre Konten ein.

Den Verdächtigen gelang der Bankraub über ein Konto der Firma Mundial Illumination. Ein Staatsanwalt erklärte, die Tat ähnele dem Einbruch in ein anderes Firmenkonto.