منصة تداول العملات الرقمية تحبط محاولة سرقة بنك بقيمة 5 ملايين دولار في البرازيل

بفضل جهود شركة تداول العملات الرقمية خارج البورصة (OTC)، تم إحباط محاولة سرقة حوالي 5 ملايين دولار من حساب شركة جيرداو للمعادن في بنك سانتاندير.  حاول اللصوص تحويل الأموال المسروقة إلى Bitcoin، مما لفت الأنظار وأدى إلى تجميد العديد من الحسابات المصرفية.

مع ذلك، فقد طلب البنك الإسباني بالفعل من النيابة العامة في ريو غراندي دو سول البدء بالتحقيق في كيفية سرقة الأموال. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات في هذا الشأن لا تزال جارية.

كشفت التحقيقات الداخلية أن العملية وقعت عقب اختراق غير مسبوق للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. ثم نُفذت 11 عملية سطو مسلح على مواقع مختلفة. ونظرًا لتعقيد عملية السطو، اضطر البنك إلى تعزيز إجراءاته الأمنية.

كيف تم تنفيذ العملية ودور شركة تداول العملات المشفرة خارج البورصة

قبل أن تتمكن شركة تداول العملات الرقمية من كشف العملية، بدأ البنك يشعر بالغضب منذ الشهر الماضي عندما لاحظ وجود مخالفات في حسابات تاجر محلي يُدعى جيرداو. شهد الحساب إحدى عشرة معاملة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار. ومن الأمور المثيرة للريبة أيضاً أن جميع معاملات الحساب تمت باستخدام عنوان IP واحد.

دفع ذلك البنك إلى تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة، مما أدى إلى فتح تحقيق. وكُشف أن الأموال المسروقة حُوّلت إلى أربعة حسابات بنكية فردية لشركات تداول العملات الرقمية خارج البورصة.

وبحسب التقارير، أفاد ثمانية أشخاص مرتبطين بعملية السطو أن الحسابات المصرفية التي تم تحويل الأموال إليها جُمّدت فوراً، مما دفع تجار السوق السوداء إلى إبلاغ الشرطة.

قال أحد المتداولين في سوق التداول خارج البورصة إن معاملة بقيمة 5 ملايين دولار تتطلب فاتورة أو إيصالاً نظراً لضخامة المبلغ. ولأن المشتبه بهم لم يتمكنوا من تقديم أي إفادة، استشاط المتداول غضباً وقام بتجميد حساباتهم.

تمكن المشتبه بهم من سرقة البنك باستخدام حساب تابع لشركة "مونديل إنلومينيشن". وقال المدعي العام إن العملية تشبه استخدام حساب شركة لاختراق حساب آخر.