منصة تبادل العملات المشفرة تفشل في محاولة سرقة بنك بقيمة 5 مليون في البرازيل

بفضل جهود شركة تبادل العملات المشفرة عبر البورصة (OTC)، تم إحباط اللصوص من إكمال سرقة حوالي 5 ملايين دولار من حساب الشركة المعدنية جرداو في بنك سانتاندر.  حاول اللصوص تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، مما لفت الانتباه وأدى إلى تجميد عدة حسابات بنكية.

ومع ذلك، طلب البنك الإسباني بالفعل من وزارة العدل العامة في ريو غراندي دو سول بدء التحقيق في كيفية سرقة الأموال. ووفقاً للتقارير، التحقيقات في ذلك مستمرة.

كشفت التحقيقات الداخلية أن العملية حدثت بعد نوع غزو غير معروف سابقاً في الإنترنت البنكي للشركة المعدنية. ثم تم تنفيذ 11 عملية TED لمواقع مختلفة. وبسبب تعقيد السرقة، يلزم البنك أن يحتاج إلى تعزيز تفاصيل أمانه.

كيف تمت العملية ودور شركة تبادل العملات المشفرة عبر البورصة

قبل أن تتمكن شركة تبادل العملات المشفرة من فضح العملية، كان البنك قد بدأ في الغضب منذ الشهر الماضي عندما تم ملاحظة عدم انتظام في حسابات صانع محلي يُدعى جرداو. كان للحساب أحد عشر معاملة خاصة تمت، بمبلغ 5 ملايين دولار. كان تنبيه أحمر آخر حول معاملات الحساب هو أن جميعها تمت مسجلة تحت عنوان IP واحد.

أدى ذلك إلى تقديم البنك شكوى في مركز الشرطة مما أدى إلى تحقيق. وكُشف أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى أربعة حسابات بنكية لشركات تبادل العملات المشفرة عبر البورصة للأفراد.

تقديراً، قال ثمانية أشخاص مرتبطين بالسرقة إن الحسابات البنكية التي تم تحويل الأموال إليها تجمدت فوراً. هذا جعل متداولي OTC يشاركون الشرطة.

قال أحد متداولي OTC إن معاملة بقيمة 5 ملايين دولار تتطلب فاتورة أو إيصالاً لأن المبلغ كبير. وبما أن المشتبه بهم لم يتمكنوا من تقديم بيان، غضب المتداول وتجميد حساباتهم.

تمكن المشتبه بهم من سرقة البنك باستخدام حساب تابع لشركة عالمية، Mundial illumination. قال مدع عام إن العملية تشبه استخدام حساب شركة للاختراق في حساب آخر.