ブラジルで暗号通貨取引所が$5百万の銀行強盗を阻止

Over the Counter（OTC）暗号通貨取引所の努力により、強盗団は冶金企業Gerdauの口座から約500万ドルを強奪する計画を実行する前に阻止された。 サンタンデール銀行.  強盗団は盗んだ資金をビットコインに変換しようとしたが、これが注目を集め、複数の銀行口座が凍結される結果となった。

しかし、スペインの銀行はすでにリオグランデ・ド・スル公共検察局に対し、資金がどのように盗まれたかを調査するよう要請した。報道によると、その調査は進行中である。

内部調査により、この事件はこれまで未知のタイプの侵入が冶金企業のインターネットバンキングで発生した後に起きたことが判明した。その後、11件のTED（電子資金移動）が異なる場所に対して実行された。この強盗の複雑さにより、銀行はセキュリティの詳細を強化する必要があると義務付けている。

事件の実行方法とOTC暗号通貨取引所の役割

暗号通貨取引所がその事件を暴く前に、銀行は先月から地元の製造業者Gerdauの口座に不正が見つかったため怒りを募らせていた。その口座では11件のプライベート取引が行われ、合計500万ドルに達した。その口座取引に関する別の警戒信号は、すべてが単一のIPアドレスに登録されて実行されたことだった。

これにより、銀行は警察署に苦情を申し立て、調査が行われた。盗まれた資金が4つの個別のOTC暗号通貨取引所の銀行口座に送金されたことが明らかになった。

報道によると、強盗に関与したとされる8人の人物は、送金がなされた銀行口座が瞬時に凍結されたと言った。これにより、OTCトレーダーは警察を巻き込むことになった。

あるOTCトレーダーは、500万ドルという取引には請求書または領収書が必要だと語った。なぜなら、その金額は非常に大きいためである。 容疑者が供述を提供できなかったため、トレーダーは怒り、彼らの口座を凍結した。

容疑者は、企業法人Mundial illuminationの口座を使用して銀行を強盗することに成功した。検察官は、この事件は企業口座を使用して別の口座に侵入する行為に似ていると述べた。