Grâce à l'intervention d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), des braqueurs ont été empêchés de dérober près de 5 millions de dollars sur un compte de la société métallurgique Gerdau auprès de la banque Santander . Les braqueurs tentaient de convertir les fonds volés en Bitcoin , ce qui a attiré l'attention et entraîné le gel de plusieurs comptes bancaires.
Cependant, la banque espagnole a déjà demandé au ministère public du Rio Grande do Sul d'enquêter sur les circonstances du vol. L' enquête serait en cours.
L'enquête interne a révélé que l'opération a eu lieu suite à une intrusion d'un type inédit dans le système bancaire en ligne de l'entreprise métallurgique. Onze opérations de démantèlement de systèmes informatiques (TED) ont ensuite été menées dans différents lieux. Compte tenu de la complexité du braquage, la banque a annoncé le renforcement de ses mesures de sécurité.
Déroulement de l'opération et rôle de la plateforme d'échange de cryptomonnaies de gré à gré
Avant que la plateforme d'échange de cryptomonnaies ne parvienne à démanteler le réseau, la banque s'inquiétait déjà depuis le mois dernier, suite à la découverte d'irrégularités sur les comptes d'un artisan local du nom de Gerdau. Onze transactions privées, totalisant 5 millions de dollars, avaient été effectuées sur ce compte. Autre élément alarmant : toutes ces transactions avaient été réalisées depuis une seule et même adresse IP.
La banque a porté plainte auprès du commissariat, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête. Il s'est avéré que les fonds volés avaient été transférés sur les comptes bancaires de quatre sociétés d'échange de cryptomonnaies de gré à gré.
Selon les informations recueillies, huit personnes impliquées dans le braquage ont déclaré que les comptes bancaires destinataires du virement ont été immédiatement bloqués. Les traders du marché de gré à gré ont alors fait appel à la police.
Un des négociants de gré à gré a déclaré qu'une transaction de 5 millions de dollars exigeait une facture ou un reçu, compte tenu du montant important. Les suspects n'ayant pu fournir aucune justification, le négociant, furieux, a fait bloquer leurs comptes.
Les suspects ont réussi à braquer la banque en utilisant un compte appartenant à la société Mundial Illumination. Un procureur a déclaré que l'opération s'apparente à l'utilisation d'un compte professionnel pour en pirater un autre.
