L'échange de crypto-monnaies fait échouer un vol de banque de $5 millions au Brésil

Grâce aux efforts de la société d'échange de crypto-monnaies Over the Counter (OTC), les voleurs ont été empêchés de mener à bien le vol d'environ 5 millions de dollars provenant du compte de la société métallurgique Gerdau à la banque Santander.  Les voleurs ont essayé de convertir les fonds volés en Bitcoin, ce qui a attiré l'attention et a conduit à plusieurs comptes bancaires étant gelés.

Cependant, la banque espagnole a déjà demandé au Ministère Public du Rio Grande do Sul de commencer à enquêter sur la manière dont l'argent a été volé. Selon les rapports, les enquêtes à ce sujet sont en cours.

Des enquêtes internes ont révélé que l'opération a eu lieu après un type d'invasion jusqu'alors inconnu sur la banque en ligne de la société métallurgique. Ensuite, 11 TED ont été effectués vers différents lieux. En raison de la complexité du cambriolage, la banque estime qu'elle doit renforcer ses mesures de sécurité.

Comment l'opération a été menée et le rôle de la société d'échange de crypto-monnaies OTC

Avant que la société d'échange de crypto-monnaies ne puisse déjouer l'opération, la banque a commencé à s'énerver depuis le mois dernier lorsque des irrégularités ont été remarquées dans les comptes d'un fabricant local de rue nommé Gerdau. Le compte avait onze transactions privées effectuées, s'élevant à 5 millions de dollars. Une autre alerte rouge concernant les transactions du compte était que toutes ont été effectuées enregistrées sous une seule adresse IP.

Cela a conduit la banque à déposer une plainte au commissariat de police, entraînant une enquête. Il a été révélé que les fonds volés ont été transférés vers quatre comptes bancaires individuels de la société d'échange de crypto-monnaies OTC.

Selon les rapports, huit personnes liées au cambriolage ont déclaré que les comptes bancaires vers lesquels le transfert a été effectué ont été gelés instantanément. Cela a amené les traders OTC à impliquer la police.

L'un des traders OTC a déclaré qu'une transaction de 5 millions de dollars nécessite une facture ou un reçu car l'argent est une somme importante. Comme les suspects ne pouvaient pas fournir de déclaration, le trader s'est énervé et a gelé leurs comptes.

Les suspects ont réussi à voler la banque en utilisant un compte appartenant à une entreprise, Mundial illumination. Un procureur a déclaré que l'opération est similaire à l'utilisation d'un compte d'entreprise pour en envahir un autre.