Exchange de criptomoedas frustra roubo de banco de US$ 5 milhões no Brasil

Graças ao esforço da empresa de exchange de criptomoedas Over the Counter (OTC), os ladrões foram impedidos de completar o assalto de cerca de US$ 5 milhões de uma conta da empresa siderúrgica Gerdau em banco Santander.  Os ladrões tentaram converter os fundos roubados em Bitcoin, o que chamou a atenção e levou ao congelamento de várias contas bancárias.

No entanto, o banco espanhol já solicitou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul comece a investigar como o dinheiro foi roubado. Relatou-se, que as investigações sobre isso estão em andamento.

Investigações internas revelaram que a operação ocorreu após um tipo de invasão até então desconhecido no internet banking da siderúrgica. Em seguida, 11 TEDs foram realizados para diferentes locais. Devido à complexidade do assalto, o banco obriga que precise aumentar seus detalhes de segurança.

Como a operação foi realizada e o papel da empresa de exchange de criptomoedas OTC

Antes que a empresa de exchange de criptomoedas pudesse desbaratar a operação, o banco já estava furioso desde o mês passado, quando irregularidades foram notadas nas contas de um fabricante local de rua chamado Gerdau. A conta tinha onze transações privadas realizadas, totalizando US$ 5 milhões. Outro alerta vermelho sobre as transações da conta era que todas foram realizadas registradas sob um único endereço IP.

Isso levou o banco a registrar uma queixa na delegacia de polícia, levando a uma investigação. Ficou revelado que os fundos roubados foram transferidos para quatro contas bancárias individuais da empresa de exchange de criptomoedas OTC.

Relatou-se que oito pessoas ligadas ao assalto disseram que as contas bancárias para as quais a transferência foi feita congelaram instantaneamente. Isso fez com que os traders OTC envolvessem a polícia.

Um dos traders OTC disse que uma transação no valor de US$ 5 milhões requer uma fatura ou recibo, pois o dinheiro é uma quantia significativa. Como os suspeitos não puderam fornecer uma declaração, o trader ficou furioso e congelou suas contas.

Os suspeitos foram capazes de roubar o banco usando uma conta pertencente a uma empresa corporativa, Mundial illumination. Um promotor público disse que a operação é semelhante ao uso de uma conta corporativa para invadir outra.