Corretora de criptomoedas impede assalto a banco no Brasil que custou US$ 5 milhões

Graças aos esforços da corretora de criptomoedas Over the Counter (OTC), os ladrões foram impedidos de concluir o roubo de cerca de US$ 5 milhões da conta da empresa metalúrgica Gerdau no banco Santander.  Os ladrões tentaram converter os fundos roubados em Bitcoin, o que chamou a atenção e levou ao congelamento de diversas contas bancárias.

No entanto, o banco espanhol já solicitou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que inicie uma investigação sobre o desvio do dinheiro. Segundo informações, as investigações estão em andamento.

Investigações internas revelaram que a operação ocorreu após um tipo de invasão até então desconhecido no sistema bancário online da metalúrgica. Em seguida, foram realizadas 11 tentativas de invasão em diferentes locais. Devido à complexidade do roubo, o banco informou que precisa reforçar suas medidas de segurança.

Como a operação foi realizada e qual o papel da corretora de criptomoedas OTC

Antes que a corretora de criptomoedas conseguisse desmantelar a operação, o banco já estava em alerta desde o mês passado, quando irregularidades foram detectadas nas contas de um artesão local chamado Gerdau. A conta registrou onze transações privadas, totalizando US$ 5 milhões. Outro sinal de alerta sobre as transações da conta foi que todas foram realizadas sob um único endereço IP.

Isso levou o banco a registrar uma queixa na delegacia, dando início a uma investigação. Foi revelado que os fundos roubados foram transferidos para quatro contas bancárias de corretoras de criptomoedas do tipo OTC (mercado de balcão).

Segundo relatos, oito pessoas ligadas ao roubo afirmaram que as contas bancárias para as quais a transferência foi feita foram congeladas instantaneamente. Isso levou os operadores do mercado de balcão a acionarem a polícia.

Um dos operadores do mercado de balcão (OTC) disse que uma transação de US$ 5 milhões exige uma nota fiscal ou recibo, pois se trata de uma quantia significativa. Como os suspeitos não puderam fornecer um comprovante, o operador ficou furioso e bloqueou suas contas.

Os suspeitos conseguiram roubar o banco usando uma conta pertencente à empresa Mundial Illumination. Um promotor público afirmou que a operação é semelhante à utilização de uma conta corporativa para invadir outra.