Благодаря усилиям фирмы криптобиржи Over the Counter (OTC) грабители были предотвращены от завершения ограбления на сумму около 5 миллионов долларов со счета металлургической компании Gerdau в банке Santander. Грабители попытались конвертировать украденные средства в Bitcoin, что привлекло внимание и привело к заморозке нескольких банковских счетов.
Однако испанский банк уже запросил, чтобы Государственное министерство Риу-Гранди-ду-Сул начало расследование того, как были украдены деньги. Сообщается, что расследование продолжается.
Внутренние расследования показали, что операция произошла после ранее неизвестного типа вторжения в интернет-банкинг металлургической компании. Затем было проведено 11 переводов TED в разные локации. В связи со сложностью ограбления банк обязуется усилить свои меры безопасности.
Как была проведена операция и роль фирмы криптобиржи OTC
До того, как фирма криптобиржи смогла раскрыть операцию, банк начал проявлять гнев еще в прошлом месяце, когда в счетах местного уличного производителя под названием Gerdau были обнаружены несоответствия. На счету было совершено одиннадцать частных транзакций на сумму 5 миллионов долларов. Другим тревожным сигналом о транзакциях на счете было то, что все они были совершены с одного зарегистрированного IP-адреса.
Это заставило банк подать жалобу в полицейский участок, что привело к расследованию. Выяснилось, что украденные средства были переведены на четыре индивидуальных банковских счета фирмы криптобиржи OTC.
Сообщается, что восемь человек, связанных с ограблением, сказали, что банковские счета, на которые был произведен перевод, были мгновенно заморожены. Это заставило трейдеров OTC привлечь полицию.
Один из трейдеров OTC сказал, что транзакция на сумму 5 миллионов долларов требует счета или квитанции, так как сумма значительна. Поскольку подозреваемые не могли предоставить заявление, трейдер разозлился и заморозил их счета.
Подозреваемым удалось ограбить банк, используя счет, принадлежащий корпоративной фирме Mundial illumination. Прокурор сказал, что операция похожа на использование корпоративного счета для вторжения в другой.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
