Благодаря усилиям компании, занимающейся внебиржевой торговлей криптовалютой (OTC), грабителям не удалось совершить кражу около 5 миллионов долларов со счета металлургической компании Gerdau в банке Santander . Грабители попытались конвертировать украденные средства в Bitcoin , что привлекло внимание и привело к заморозке нескольких банковских счетов.
Однако испанский банк уже обратился в прокуратуру штата Рио-Гранде-ду-Сул с просьбой начать расследование обстоятельств кражи денег. Сообщается, что расследование по этому вопросу продолжается.
Внутреннее расследование показало, что операция произошла после ранее неизвестного типа взлома интернет-банкинга металлургического предприятия. Затем было совершено 11 ограблений в разных местах. Ввиду сложности ограбления банк вынужден усилить меры безопасности.
Как проводилась операция и роль компании, владеющей внебиржевой криптовалютной биржей
Прежде чем криптобиржа смогла пресечь операцию, банк пришел в ярость еще в прошлом месяце, когда были обнаружены нарушения в счетах местного уличного торговца по имени Гердау. На счету было совершено одиннадцать частных транзакций на сумму 5 миллионов долларов. Еще одним тревожным сигналом по поводу транзакций на счете стало то, что все они были совершены с использованием одного IP-адреса.
Это побудило банк подать заявление в полицию, что привело к началу расследования. Выяснилось, что украденные средства были переведены на четыре банковских счета отдельных компаний, торгующих криптовалютой на внебиржевом рынке.
По имеющимся данным, восемь человек, причастных к ограблению, заявили, что банковские счета, на которые были осуществлены переводы, были мгновенно заблокированы. Это побудило участников внебиржевой торговли обратиться в полицию.
Один из внебиржевых трейдеров заявил, что для сделки на сумму в 5 миллионов долларов требуется счет или квитанция, поскольку это значительная сумма. Поскольку подозреваемые не смогли дать показания, трейдер пришел в ярость и заморозил их счета.
Подозреваемые смогли ограбить банк, используя счет, принадлежащий корпоративной фирме Mundial Illumination. Государственный прокурор заявил, что эта операция аналогична использованию корпоративного счета для взлома другого счета.
