장외(OTC) 암호화폐 거래소의 노력 덕분에 강도들이 산탄데르 은행 . 강도들은 훔친 돈을 Bitcoin , 이로 인해 수사가 주목을 받으면서 여러 은행 계좌가 동결되었습니다.
하지만 스페인 은행은 이미 리우그란데두술 주 검찰청에 자금이 어떻게 도난당했는지 조사해 줄 것을 요청했습니다. 보도에 따르면, 이에 대한 조사는 현재 진행 중입니다.
내부 조사 결과, 이번 사건은 제철소 인터넷 뱅킹에 대한 전례 없는 침입 이후에 발생한 것으로 밝혀졌습니다. 이후, 여러 지점에서 11건의 강도 사건(TED)이 발생했습니다. 강도 사건의 복잡성을 고려하여 은행 측은 보안을 강화해야 한다고 밝혔습니다.
작전 수행 방식 및 OTC 암호화폐 거래소의 역할
암호화폐 거래소가 해당 불법 운영을 적발하기 전, 은행은 지난달 게르다우라는 이름의 지역 노점상 계좌에서 수상한 거래가 발견된 이후부터 강력하게 항의해 왔습니다. 해당 계좌에서는 500만 달러에 달하는 11건의 개인 거래가 이루어졌습니다. 더욱이 모든 거래가 단일 IP 주소에서 이루어졌다는 점도 의심스러운 부분이었습니다.
이에 은행은 경찰에 신고했고, 수사가 시작됐다. 조사 결과, 도난당한 자금이 네 곳의 OTC 암호화폐 거래소 은행 계좌로 이체된 것으로 드러났다.
보도에 따르면, 강도 사건과 관련된 8명은 송금이 이루어진 은행 계좌가 즉시 동결되었다고 진술했습니다. 이에 장외거래업자들은 경찰에 신고했습니다.
장외거래 담당자 중 한 명은 500만 달러 규모의 거래는 금액이 상당하기 때문에 영수증이나 청구서가 필요하다고 말했습니다. 용의자들이 진술서를 제출하지 못하자 담당자는 격분하여 그들의 계좌를 동결했습니다.
용의자들은 문디알 일루미네이션이라는 기업 명의의 계좌를 이용해 은행을 털었습니다. 검찰은 이번 사건이 기업 계좌를 이용해 다른 기업 계좌를 침해한 것과 유사하다고 밝혔습니다.
