I crimini legati alle criptovalute privano l'Ucraina di miliardi di entrate, mostra il rapporto

L'Ucraina sta perdendo miliardi di dollari USA in entrate di bilancio a causa di crimini legati alle criptovalute, ha indicato un nuovo rapporto.

Una corretta supervisione delle criptovalute può aiutare il governo del paese devastato dalla guerra a recuperare circa 10 miliardi di dollari o più, secondo una stima citata.

I criminali sfruttano il Wild West delle criptovalute in Ucraina

Dai funzionari corrotti ai criminali comuni, e persino all'esercito russo – molti stanno sfruttando il mercato delle criptovalute non regolamentato dell'Ucraina per il proprio beneficio e scopo, rivela uno studio condotto dal principale think tank britannico sulla difesa e la sicurezza.

Le conclusioni del rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), focalizzate sull'uso di partnership pubblico-privato per affrontare le minacce emergenti nello spazio delle criptovalute, sono state citate dal quotidiano online Kyiv Independent, che ha insistito in un articolo venerdì:

“È necessaria una regolamentazione per aiutare le forze dell'ordine a identificare più rapidamente i criminali, limitare il riciclaggio di denaro e sfruttare oltre 200 milioni di dollari di entrate fiscali dagli scambi di criptovalute.”

La nazione dell'Europa orientale, che vanta tra i tassi di proprietà di criptovalute più alti al mondo, non ha ancora introdotto un quadro completo per le valute digitali, che le permetterebbe di affrontare questo tipo di crimine che costa al suo bilancio miliardi in entrate perse.

L'Ucraina ha fatto il primo passo verso l'istituzione dell'ordine nel suo spazio crypto all'inizio del 2022, proprio nel momento in cui la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala. La legge “On Virtual Assets”, approvata dal parlamento a Kyiv all'epoca, non è stata applicata fino ad oggi, in attesa di pertinenti emendamenti al Codice Fiscale.

Nel processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ci si aspetta che il suo governo implementi alcune decine di riforme importanti nell'ambito di un programma di assistenza speciale, il Ukraine Facility Plan. Una di queste mira ad allineare la sua legislazione VA con le norme dell'UE.

Questo dovrebbe essere raggiunto entro l'ultimo trimestre di quest'anno. Tuttavia, due ulteriori disegni di legge, che incorporano le disposizioni della regolamentazione europea Markets in Crypto Assets (MiCA) nella legge nazionale, sono ancora in fase di esame.

Gli OTC desk e i corrieri di denaro elencati tra i rischi crypto specifici dell'Ucraina

Oltre ai rischi globali delle criptovalute, il RUSI segnala alcuni rischi specifici per l'Ucraina, come le attività over-the-counter (OTC) nel paese, l'uso di criptovalute per procurare articoli sanzionati per l'esercito russo e le pratiche di money mule.

Le restrizioni imposte dalla Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) per prevenire la fuga di capitali quando è scoppiata la guerra hanno portato a un aumento dell'uso delle criptovalute, ha notato il RUSI.

“Sono emerse nuove opportunità per attività finanziarie illecite – soprattutto attraverso i money mule, comunemente noti in Ucraina come ‘drops’”, ha aggiunto il think tank indipendente.

Questi sono cittadini in difficoltà finanziaria che prestano i loro conti bancari ai criminali per riciclare denaro per commissioni anche solo di 120 $, ha spiegato il Kyiv Independent.

Oksana Ihnatenko, direttrice generale del Center for Financial Integrity in Ukraine e una delle coautrici del rapporto del RUSI, ha dichiarato alla pubblicazione in lingua inglese:

“Alcune persone non sanno nemmeno di essere usate come ‘money mule’, con i criminali che mentono loro su cosa vogliono usare i loro conti per.”

Gli schemi di crypto drops sono sempre più organizzati e decentralizzati, utilizzando social media e app crittografate, dicono gli analisti. Il RUSI ha sottolineato:

"Le stime degli esperti suggeriscono che il bilancio statale ucraino potrebbe perdere circa 1 miliardo di Hryvnia (circa 24 milioni di dollari) al mese a causa delle operazioni di dumping legate alle criptovalute."

"Gli attori russi stanno sfruttando attivamente le piattaforme OTC come parte degli sforzi di guerra ibrida", ha anche affermato l'istituto britannico, sostenendo che i canali dei social media, incluso il messaggero Telegram, vengono utilizzati per vendere droghe sintetiche ai soldati ucraini in cambio di criptovalute.

Il RUSI è convinto che un miglioramento della supervisione in questo campo permetterebbe all'Ucraina di recuperare fino a 10 miliardi di dollari per il bilancio nazionale, mentre il mancato regolamentare adeguatamente gli OTC desk è probabile che indebolisca la posizione dell'Ucraina con i suoi partner all'estero.