Secondo un rapporto, i crimini basati sulle criptovalute privano l'Ucraina di miliardi di entrate

Secondo un nuovo rapporto, l'Ucraina sta perdendo miliardi di dollari di entrate di bilancio a causa di crimini legati alle criptovalute.

Secondo una stima citata, un'adeguata supervisione delle criptovalute potrebbe aiutare il governo del Paese dilaniato dalla guerra a recuperare circa 10 miliardi di dollari o più.

I criminali sfruttano la criptovaluta Wild East dell'Ucraina

Dai funzionari corrotti ai criminali comuni, fino a raggiungere persino l'esercito russo: sono in molti a sfruttare il mercato non regolamentato delle criptovalute ucraino per i propri scopi e vantaggi, rivela uno studio condotto dal principale think tank britannico sulla difesa e la sicurezza.

I risultati del rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), incentrato sull'utilizzo di partnership pubblico-private per affrontare le minacce emergenti nel settore delle criptovalute, sono stati citati dal quotidiano online Kyivdent , che in un articolo di venerdì ha insistito:

“È necessaria una regolamentazione per aiutare le forze dell'ordine a identificare più rapidamente ident, a limitare il riciclaggio di denaro e a sfruttare oltre 200 milioni di dollari di entrate fiscali derivanti dagli scambi di criptovalute”

La nazione dell'Europa orientale, che vanta uno dei tassi di proprietà di criptovalute più alti al mondo, deve ancora introdurre un quadro completo per le valute digitali, che le consenta di affrontare questo tipo di crimine che sta costando al suo bilancio miliardi di dollari in mancati introiti.

L'Ucraina ha compiuto il primo passo verso l'ordine nel suo spazio crittografico all'inizio del 2022, proprio quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala. La legge "Sulle attività virtuali", approvata dal parlamento di Kiev all'epoca, non è stata ancora applicata, in attesa di modifiche pertinenti al Codice Fiscale.

Nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il suo governo dovrebbe attuare diverse decine di importanti riforme nell'ambito di un programma di assistenza speciale, il Piano di assistenza per l'Ucraina. Una di queste mira ad allineare la legislazione in materia di assistenza legale alle norme UE.

Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto entro l'ultimo trimestre di quest'anno. Tuttavia, sono ancora all'esame due ulteriori proposte di legge volte a recepire le disposizioni della normativa europea sui mercati delle criptovalute (MiCA) nella legislazione nazionale.

Gli sportelli OTC e i money mule sono elencati tra i rischi crittografici specifici dell'Ucraina

Oltre ai rischi globali legati alle criptovalute, il RUSI evidenzia alcuni rischi specifici per l'Ucraina, come le attività over-the-counter (OTC) nel Paese, l'uso di criptovalute per procurarsi beni sanzionati per l'esercito russo e le pratiche dei money mule.

Le restrizioni imposte dalla Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) per impedire la fuga di capitali allo scoppio della guerra hanno portato a un'impennata nell'utilizzo delle criptovalute, ha osservato la RUSI.

"Sono emerse nuove opportunità per attività finanziarie illecite, in particolare attraverso i money mule, comunemente noti in Ucraina come 'drops'", ha aggiunto il think tankdent .

Si tratta di cittadini a corto di cashche prestano i loro conti bancari a criminali per riciclare denaro sporco in cambio di commissioni che possono arrivare anche a soli 120 dollari, ha spiegato il Kyivdent .

Oksana Ihnatenko, direttore generale del Centro per l'integrità finanziaria in Ucraina e uno dei coautori del rapporto, ha dichiarato alla pubblicazione in lingua inglese:

"Alcune persone non sanno nemmeno di essere usate come 'muli del denaro', e i criminali mentono loro su come vogliono usare i loro conti."

Gli schemi di distribuzione di criptovalute sono sempre più organizzati e decentralizzati, utilizzando social media e app crittografate, affermano gli analisti. Il RUSI ha sottolineato:

"Le stime degli esperti suggeriscono che il bilancio dello Stato ucraino potrebbe perdere circa 1 miliardo di UAH (circa 24 milioni di dollari) al mese a causa delle operazioni di distribuzione legate alle criptovalute"

"Gli attori russi stanno sfruttando attivamente le piattaforme OTC come parte degli sforzi di guerra ibrida", ha affermato anche l'istituto britannico, sostenendo che i canali dei social media, tra cui Telegram, vengono utilizzati per vendere ai soldati ucraini droghe sintetiche in cambio di criptovalute.

Il RUSI è convinto che un miglioramento della supervisione in questo settore consentirebbe all'Ucraina di recuperare fino a 10 miliardi di dollari per il bilancio nazionale, mentre la mancata regolamentazione dei desk OTC rischia di indebolire la posizione dell'Ucraina nei confronti dei suoi partner esteri.