報告書によると、暗号犯罪はウクライナから数十億ドルの収入を奪っている

新たな報告書によると、ウクライナは暗号通貨に関連した犯罪の結果、数十億ドルの予算収入を失っているという。.

引用された推計によれば、適切な暗号通貨の監視により、戦争で荒廃した同国の政府は約100億ドル以上の回復が可能になるという。.

ウクライナの仮想通貨ワイルドイーストを悪用する犯罪者

英国の主要な防衛・安全保障シンクタンクが実施した調査によると、腐敗した役人から一般の犯罪者、さらにはロシア軍まで、多くの人々がウクライナの規制されていない暗号通貨市場を自らの利益と目的のために利用していることが明らかになった。.

暗号空間における新たな脅威に対処するために官民パートナーシップを活用することに焦点を当てた王立統合安全保障研究所（RUSI）の報告書の調査結果は、キエフのオンライン新聞「インデペンdent によって引用され、同紙は金曜日の記事で次のように主張した。

「法執行機関が犯罪者をより早くdent、マネーロンダリングを抑制し、暗号通貨取引所から2億ドル以上の税収を活用できるようにするには、規制が必要です。」

世界でも有​​数の仮想通貨保有率を誇るこの東欧の国は、数十億ドルの歳入損失につながるこの種の犯罪に対処できるような、デジタル通貨に関する包括的な枠組みをまだ導入していない。.

ウクライナは2022年初頭、ロシアが本格的な侵攻を開始したまさにその頃、暗号資産分野における秩序構築に向けた第一歩を踏み出しました。当時キエフ議会で可決された「仮想資産に関する法律」は、税法の関連改正が完了するまで、今日まで施行されていません。.

ウクライナの欧州連合加盟プロセスにおいて、ウクライナ政府は特別支援プログラムである ウクライナ・ファシリティ・プランに基づき、数十項目に及ぶ重要な改革を実施することが期待されている。その一つは、ウクライナのVA（仮想資産）関連法をEUの規則に適合させることを目的としている。

これは今年の第4四半期までに達成される予定です。ただし、欧州暗号資産市場（MiCA）規制の条項を国内法に組み込む2つの追加法案は、現在も審議中です。.

ウクライナ特有の暗号資産リスクとして、OTCデスクとマネーミュールがリストアップされている

RUSIは、世界的な暗号通貨リスクのほかに、ウクライナ国内の店頭取引（OTC）活動、ロシア軍の制裁対象品を調達するための暗号通貨の使用、マネーミュール行為など、ウクライナ特有のリスクを指摘している。.

ウクライナ国立銀行（NBURUSIは、戦争勃発時に資本逃避を防ぐために

「違法な金融活動の新たな機会が生まれており、最も顕著なのが、ウクライナで一般的に『ドロップ』として知られているマネーミュールを通じた活動だ」と独立dent シンクタンクは付け加えた。.

キエフ・インデペンデントdent 説明によると、 cash難に陥った国民が、わずか120ドルの手数料で自分の銀行口座を犯罪者に貸し出し、マネーロンダリングを行っているという。.

の共著者の一人であるオクサナ・イフナテンコ氏は レポート、英語の出版物に次のように語った。

「中には、自分が『マネーミュール』として利用されていることにすら気づいていない人もいる。犯罪者たちは、自分の口座を何に使いたいのかについて嘘をついているのだ。」

アナリストによると、仮想通貨ドロップスキームはソーシャルメディアや暗号化アプリを活用し、組織化・分散化が進んでいる。RUSIは次のように強調した。

「専門家の推計によると、ウクライナの国家予算は、仮想通貨関連のドロップ操作により、毎月約10億UAH（約2,400万ドル）の損失を出している可能性がある。」

同研究所はまた、「ロシアの活動家らはハイブリッド戦争の一環としてOTCプラットフォームを積極的に利用している」とも主張し、テレグラムメッセンジャーを含むソーシャルメディアチャンネルがウクライナ軍兵士に仮想通貨で合成薬物を売るために利用されていると主張した。.

RUSIは、この分野における監督体制の改善により、ウクライナは国家予算のために最大100億ドルを回収できると確信している一方、店頭取引デスクの適切な 規制 ば、ウクライナの海外パートナーとの関係が弱まる可能性が高いと考えている。