暗号通貨犯罪によりウクライナは数十億ドルの収益を失っている、レポートが示す

暗号通貨に関連する犯罪の結果、ウクライナは国家予算収入として数十億米ドルを失っていることが、新しいレポートで示されました。

適切な暗号通貨の監督により、戦争で荒廃した国の政府が100億ドル以上を回収できる可能性があるとの見積もりが引用されています。

犯罪者はウクライナの暗号通貨のワイルド・イーストを利用している

腐敗した官僚から一般の犯罪者、さらにはロシア軍に至るまで、多くの人々がウクライナの規制されていない暗号通貨市場を自分たちの利益と目的のために利用していることが、英国の主要な防衛・安全保障シンクタンクによる調査で明らかになりました。

Royal United Services Institute（RUSI）によるレポートの発見は、暗号通貨空間における新たな脅威に対処するための官民パートナーシップの使用に焦点を当てており、Kyiv Independentオンライン新聞によって引用されました。同新聞は金曜日の記事で次のように強調しました：

「規制は、法執行機関が犯罪者をより迅速に特定し、マネーロンダリングを抑制し、暗号通貨取引所から2億ドル以上の税収を活用するのに役立ちます。」

世界で最も高い暗号通貨保有率を誇るこの東欧の国は、まだデジタル通貨の包括的な枠組みを導入しておらず、これにより国家予算が数十億ドルの損失を被っているような犯罪に対処することができません。

ウクライナは、ロシアが全面侵攻を開始した直後の2022年初頭、暗号通貨空間での秩序確立に向けた最初のステップを踏み出しました。当時キエフの議会で可決された「仮想資産に関する法律」は、税法への関連改正を待機しているため、今日まで執行されていません。

EUとの加盟プロセスにおいて、ウクライナ政府は特別な支援プログラムであるウクライナ・ファシリティ・プランの下で、数十の重要な改革を実施することが期待されています。その一つは、ウクライナのVA（仮想資産）立法をEUの規則に整合させることです。

これは今年度の第4四半期までに達成されるべきです。しかし、ヨーロッパの暗号資産市場に関する規則（MiCA）の規定を国内法に取り入れた2つの追加法案が、まだ審議中です。

OTCデスクとマネーミューズがウクライナ固有の暗号通貨リスクとしてリストアップ

RUSIは、グローバルな暗号通貨リスクに加え、ウクライナ特有のリスク、例えば同国での店頭取引（OTC）活動、ロシア軍への制裁対象品の調達における暗号通貨の使用、およびマネーミューズの実践を指摘しています。

戦争勃発時の資本逃避を防ぐためにNational Bank of Ukraine（NBU）が課した制限により、暗号通貨の使用が急増したと、RUSIは指摘しています。

「違法な金融活動のための新たな機会が生まれました。最も顕著なのは、ウクライナで『ドロップス』として知られるマネーミューズを通じたものです」と、独立系シンクタンクは付け加えました。

Kyiv Independentの説明によると、これらは現金に困った市民が、わずか120ドルという手数料で、犯罪者に資金洗浄のために銀行口座を貸し出す行為です。

ウクライナのFinancial Integrity Centerのマネージング・ディレクターであり、RUSIのレポートの共著者の一人であるOksana Ihnatenko氏は、英語出版物に対し次のように語りました：

「犯罪者は、口座を何に使うつもりなのかについて嘘をつき、一部の人は自分が『マネーミューズ』として利用されていることに気づいていません。」

暗号通貨のドロップス・スキームは、ソーシャルメディアや暗号化アプリを使用して、ますます組織化され分散化しているとアナリストは述べています。RUSIは強調しました：

「専門家の見積もりによると、ウクライナの国家予算は、暗号通貨関連のドロップス・オペレーションにより、月約10億UAH（約2,400万ドル）を失っている可能性があります。」

「ロシアのアクターは、ハイブリッド戦争の一環としてOTCプラットフォームを積極的に利用している」と、英国の研究所は主張し、Telegramメッセンジャーを含むソーシャルメディア・チャネルが、ウクライナ兵士に合成ドラッグを暗号通貨で販売するために使用されていると主張しました。

RUSIは、この分野での監督の改善により、ウクライナが国家予算のために最大100億ドルを回収できると確信しています。一方で、OTC（店頭取引）デスクを適切に規制しないことは、ウクライナの海外のパートナーとの立場を弱める可能性があります。