Um novo relatório indica que a Ucrânia tem perdido bilhões de dólares em receitas orçamentárias devido a crimes relacionados a criptomoedas.
Uma supervisão adequada das criptomoedas pode ajudar o governo do país devastado pela guerra a recuperar cerca de 10 bilhões de dólares ou mais, segundo uma estimativa citada.
Criminosos se aproveitam do Leste Selvagem das criptomoedas na Ucrânia
Desde funcionários corruptos a criminosos comuns, e até mesmo militares russos, muitos estão explorando o mercado de criptomoedas não regulamentado da Ucrânia para benefício próprio, revela um estudo realizado pelo principal think tank de defesa e segurança do Reino Unido.
As conclusões do relatório do Royal United Services Institute (RUSI), que se concentrou na utilização de parcerias público-privadas para lidar com ameaças emergentes no espaço cripto, foram citadas pelo jornal online Kyivdent , que insistiu em um artigo na sexta-feira:
“A regulamentação é necessária para ajudar as autoridades adentcriminosos mais rapidamente, reduzir a lavagem de dinheiro e aproveitar mais de 200 milhões de dólares em receita tributária proveniente de corretoras de criptomoedas.”
A nação do Leste Europeu, que ostenta uma das maiores taxas de posse de criptomoedas do mundo, ainda não implementou uma estrutura abrangente para moedas digitais, o que lhe permitiria lidar com esse tipo de crime que está custando bilhões em receitas perdidas ao seu orçamento.
A Ucrânia deu o primeiro passo para estabelecer ordem em seu espaço cripto no início de 2022, quase ao mesmo tempo em que a Rússia lançou sua invasão em larga escala. A lei "Sobre Ativos Virtuais", aprovada pelo parlamento em Kiev na época, não foi implementada até hoje, aguardando as devidas alterações no Código Tributário.
No âmbito do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, espera-se que o governo implemente algumas dezenas de reformas importantes ao abrigo de um programa especial de assistência, o Plano de Apoio à Ucrânia . Uma dessas reformas visa adequar a legislação ucraniana sobre direitos de habitação às normas da UE.
Isso deverá ser alcançado até o último trimestre deste ano. No entanto, dois projetos de lei adicionais, que incorporam as disposições do regulamento europeu sobre Mercados de Criptoativos (MiCA) à legislação nacional, ainda estão em análise.
Mesas de operações OTC e "mulas de dinheiro" listadas entre os riscos específicos das criptomoedas na Ucrânia
Além dos riscos globais relacionados às criptomoedas, o RUSI aponta para alguns riscos específicos para a Ucrânia, como as atividades de mercado de balcão (OTC) no país, o uso de criptomoedas para adquirir itens sancionados para o exército russo e as práticas de "mulas de dinheiro".
As restrições impostas pelo Banco Nacional da Ucrânia ( NBU ) para evitar a fuga de capitais quando a guerra começou levaram a um aumento no uso de criptomoedas, observou o RUSI.
“Surgiram novas oportunidades para atividades financeiras ilícitas – principalmente por meio de mulas de dinheiro, comumente conhecidas na Ucrânia como 'drops'”, acrescentou o think tankdent .
Trata-se de cidadãos com dificuldades cashque emprestam suas contas bancárias a criminosos para lavagem de dinheiro por taxas tão baixas quanto US$ 120, explicou o Kyivdent .
Oksana Ihnatenko, diretora-geral do Centro para a Integridade Financeira na Ucrânia e uma das coautoras do relatório , declarou à publicação em inglês:
“Algumas pessoas nem sequer sabem que estão sendo usadas como 'mulas de dinheiro', com criminosos mentindo para elas sobre o que pretendem fazer com suas contas.”
Analistas afirmam que os esquemas de distribuição ilegal de criptomoedas estão cada vez mais organizados e descentralizados, utilizando redes sociais e aplicativos criptografados. O RUSI enfatizou:
“Estimativas de especialistas sugerem que o orçamento do Estado ucraniano pode estar perdendo aproximadamente 1 bilhão de hryvnias (cerca de 24 milhões de dólares) por mês devido a operações de distribuição de criptomoedas.”
“Atores russos estão explorando ativamente plataformas OTC como parte de esforços de guerra híbrida”, alegou também o instituto britânico, afirmando que canais de mídia social, incluindo o aplicativo de mensagens Telegram, estão sendo usados para vender drogas sintéticas em troca de criptomoedas para soldados ucranianos.
O RUSI está convencido de que uma melhor supervisão nesta área permitiria à Ucrânia recuperar até 10 mil milhões de dólares para o orçamento nacional, enquanto a falha em regulamentar as mesas de negociação de balcão (OTC) provavelmente enfraquecerá a posição da Ucrânia junto dos seus parceiros no estrangeiro.
