Crime em criptomoedas priva a Ucrânia de bilhões em receitas, mostra relatório
- Ucrânia pode recuperar US$ 10 bilhões com regulação adequada de criptomoedas.
- Orçamento estatal de Kiev perde US$ 24 milhões por mês devido a esquemas de 'mule' de dinheiro ligados a cripto.
- Atores russos exploram plataformas OTC ucranianas como parte da guerra híbrida, afirma um think tank do Reino Unido.
A Ucrânia tem perdido bilhões de dólares americanos em receitas orçamentais como resultado de crimes relacionados a criptomoedas, indicou um novo relatório.
Uma supervisão adequada das criptomoedas pode ajudar o governo do país devastado pela guerra a recuperar cerca de 10 mil milhões de dólares ou mais, de acordo com uma estimativa citada.
Criminosos aproveitam o Wild West das criptomoedas na Ucrânia
Desde funcionários corruptos até criminosos comuns, e até mesmo o exército russo — muitos estão a explorar o mercado de criptomoedas não regulamentado da Ucrânia para seu próprio benefício e propósito, revela um estudo realizado pelo principal think tank de defesa e segurança do Reino Unido.
As conclusões do relatório do Instituto Real de Serviços Unidos (RUSI), focado no uso de parcerias público-privadas para abordar ameaças emergentes no espaço das criptomoedas, foram citadas pelo jornal online Kyiv Independent, que insistiu em um artigo na sexta-feira:
“A regulação é necessária para ajudar as forças da lei a identificar criminosos mais rapidamente, conter a lavagem de dinheiro e alavancar mais de 200 milhões de dólares em receita fiscal das exchanges de criptomoedas.”
A nação do Leste Europeu, que ostenta entre as maiores taxas de posse de criptomoedas do mundo, ainda não introduziu um quadro abrangente para moedas digitais, o que lhe permitiria lidar com este tipo de crime que está a custar ao seu orçamento bilhões em receitas perdidas.
A Ucrânia deu o primeiro passo para estabelecer ordem no seu espaço de criptomoedas no início de 2022, logo na época em que a Rússia lançou sua invasão em larga escala. A lei “Sobre Ativos Virtuais”, aprovada pelo parlamento em Kiev na época, ainda não foi aplicada até hoje, aguardando as emendas relevantes ao Código Tributário.
No processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, espera-se que o seu governo implemente algumas dezenas de reformas importantes no âmbito de um programa de assistência especial, o Plano da Facilitação da Ucrânia. Uma dessas destina-se a alinhar a sua legislação sobre ativos virtuais com as regras da UE.
Isso deve ser alcançado até o último trimestre deste ano. No entanto, duas leis adicionais, que incorporam as disposições da regulamentação europeia de Mercados de Ativos de Criptomoedas (MiCA) na lei nacional, ainda estão sob consideração.
Mesas OTC e capangas financeiros listados entre os riscos específicos de criptomoedas na Ucrânia
Além dos riscos globais das criptomoedas, o RUSI aponta alguns riscos específicos para a Ucrânia, como atividades de balcão (OTC) no país, o uso de criptomoedas para adquirir itens sancionados para o exército russo e práticas de capangas financeiros.
As restrições impostas pelo Banco Nacional da Ucrânia (NBU) para evitar a fuga de capitais quando a guerra eclodiu levaram a um aumento no uso de criptomoedas, observou o RUSI.
“Novas oportunidades surgiram para atividades financeiras ilícitas – mais notavelmente através de capangas financeiros, comumente conhecidos na Ucrânia como ‘drops’”, acrescentou o think tank independente.
Estes são cidadãos com falta de dinheiro que emprestam suas contas bancárias a criminosos para lavar dinheiro por taxas tão baixas quanto 120 dólares, explicou o Kyiv Independent.
Oksana Ihnatenko, diretora-geral do Centro de Integridade Financeira na Ucrânia e uma das coautoras do relatório do RUSI, disse à publicação em língua inglesa:
“Algumas pessoas nem sequer sabem que estão a ser usadas como ‘capangas financeiros’, com criminosos mentindo sobre o que querem usar suas contas para.”
Os esquemas de drops de criptomoedas estão cada vez mais organizados e descentralizados, usando redes sociais e aplicativos de mensagens criptografadas, dizem analistas. O RUSI enfatizou:
“Estimativas de especialistas sugerem que o orçamento do estado ucraniano pode estar a perder aproximadamente 1 bilhão de UAH (cerca de 24 milhões de dólares) por mês devido a operações de drops relacionadas a criptomoedas.”
“Atores russos estão a explorar ativamente as plataformas OTC como parte dos esforços de guerra híbrida”, alegou também o instituto britânico, afirmando que canais de mídia social, incluindo o mensageiro Telegram, estão a ser usados para vender drogas sintéticas a soldados ucranianos por criptomoedas.
O RUSI está convencido de que uma supervisão melhorada nesta área permitiria à Ucrânia recuperar até 10 mil milhões de dólares para o orçamento nacional, enquanto a falha em regular adequadamente as mesas OTC provavelmente enfraqueceria a posição da Ucrânia com os seus parceiros no exterior.
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