암호화폐 범죄로 우크라이나가 수십억 달러의 수익 손실을 입었다는 보고서가 나왔습니다

새로운 보고서에 따르면 우크라이나는 암호화폐 관련 범죄로 인해 수십억 달러에 달하는 예산 수입 손실을 입고 있는 것으로 나타났습니다.

한 추산에 따르면, 적절한 암호화폐 감독은 전쟁으로 피폐해진 이 나라 정부가 100억 달러 이상을 회수하는 데 도움이 될 수 있다.

범죄자들이 우크라이나의 암호화폐 시장을 악용하고 있다

부패한 공무원부터 일반 범죄자, 심지어 러시아 군까지 많은 이들이 우크라이나의 규제되지 않은 암호화폐 시장을 자신들의 이익과 목적을 위해 악용하고 있다는 연구 결과가 영국 최고의 국방 및 안보 싱크탱크에서 발표되었습니다.

영국 왕립 합동군사연구소(RUSI)가 암호화폐 분야의 새로운 위협에 대응하기 위해 민관 협력을 활용하는 데 초점을 맞춘 보고서의 내용을 키이프dent 온라인 신문이 금요일 기사에서 인용하며 다음과 같이 주장했다

"규제는 법 집행 기관이 범죄자를 더 빨리dent, 자금 세탁을 억제하며, 암호화폐 거래소에서 발생하는 2억 달러 이상의 세수입을 활용하는 데 도움이 될 것입니다."

세계에서 가장 높은 암호화폐 보유율을 자랑하는 동유럽 국가는 아직 디지털 화폐에 대한 포괄적인 규제 체계를 도입하지 못했으며, 이로 인해 국가 예산에서 수십억 달러의 손실을 입고 있습니다.

우크라이나는 러시아가 본격적인 침공을 시작한 시점인 2022년 초, 암호화폐 시장의 질서 확립을 위한 첫걸음을 내디뎠습니다. 당시 키이우 의회에서 통과된 "가상자산에 관한 법"은 세법 개정이 완료될 때까지 시행되지 않고 있습니다.

에 따라 수십 건의 중요한 개혁을 시행할 것으로 예상됩니다 우크라이나 지원 계획'. 이 중 하나는 우크라이나의 부가가치세(VA) 관련 법률을 EU 규정에 맞추는 것입니다.

이는 올해 마지막 분기까지 달성될 것으로 예상됩니다. 하지만 유럽 암호화폐 시장(MiCA) 규정의 조항을 국내법에 통합하는 두 개의 추가 법안이 여전히 심의 중입니다.

우크라이나 관련 암호화폐 위험 요소로 OTC 데스크와 자금 세탁업자가 거론되고 있다

RUSI는 전 세계적인 암호화폐 위험 외에도 우크라이나에 대한 몇 가지 구체적인 위험 요소를 지적했는데, 여기에는 국내 장외거래(OTC) 활동, 러시아군이 제재 대상 물품을 조달하기 위해 암호화폐를 사용하는 행위, 그리고 자금 세탁 행위 등이 포함됩니다.

우크라이나 중앙은행(NBU)이 전쟁 발발 당시 자본 유출을 막기 위해 부과한 제한 조치로 인해 암호화폐 사용량이 급증했다고 러시아투자진흥공사(RUSI)는 지적했다.

"불법 금융 활동을 위한 새로운 기회가 생겨났는데, 특히 우크라이나에서 '드롭스'로 흔히 알려진 자금 운반책을 통한 활동이 두드러졌다"고dent 싱크탱크는 덧붙였다.

키이우dent 는 " cash부족한 시민들이 고작 120달러 정도의 수수료를 받고 범죄자들에게 돈세탁을 위해 은행 계좌를 빌려주고 있다"고 설명했다.

의 공동 저자 중 한 명인 옥사나 이나텐코는 보고서영문 매체에 다음과 같이 말했습니다.

"일부 사람들은 자신이 '자금 운반책'으로 이용당하고 있다는 사실조차 모르고 있으며, 범죄자들은 ​​그들의 계좌를 어떤 용도로 사용할지에 대해 거짓말을 합니다."

암호화폐 드롭 사기 수법이 소셜 미디어와 암호화 앱을 활용하여 점점 더 조직화되고 분산화되고 있다고 분석가들은 말합니다. RUSI는 다음과 같이 강조했습니다

"전문가들의 추산에 따르면 우크라이나 국가 예산은 암호화폐 관련 드롭스 거래로 인해 매달 약 10억 흐리브냐(약 2400만 달러)의 손실을 보고 있을 수 있습니다."

영국 연구소는 또한 "러시아 관련자들이 하이브리드 전쟁의 일환으로 OTC 플랫폼을 적극적으로 악용하고 있다"며, 텔레그램 메신저를 포함한 소셜 미디어 채널이 우크라이나 군인들에게 암호화폐로 합성 약물을 판매하는 데 사용되고 있다고 주장했습니다.

RUSI는 이 분야에 대한 감독 강화가 우크라이나가 국가 예산으로 최대 100억 달러를 회수하는 데 도움이 될 것이라고 확신하는 반면, 장외거래(OTC) 창구를 제대로 규제 해외 파트너 국가들 사이에서 우크라이나의 위상이 약화될 가능성이 있다고 보고 있습니다.