보고서에 따르면 암호화폐 범죄로 우크라이나는 수십억 달러의 세수를 잃고 있습니다

새로운 보고서에 따르면 우크라이나는 암호화폐 관련 범죄로 인해 수십억 달러의 예산 수입을 잃고 있는 것으로 나타났다.

인용된 추정에 따르면, 적절한 암호화폐 감독은 전쟁으로 황폐화된 국가의 정부가 100억 달러 이상을 회수하는 데 도움이 될 수 있다.

범죄자들은 우크라이나의 암호화폐 와일드 이스트(Wild East)를 이용한다

부패한 공무원부터 일반 범죄자, 심지어 러시아 군대까지 많은 이들이 영국 최고의 방위 및 안보 싱크탱크가 수행한 연구에 따라 자신의 이익과 목적을 위해 우크라이나의 규제되지 않은 암호화폐 시장을 착취하고 있다.

왕립연합군사연구소(Royal United Services Institute, RUSI)의 보고서에 대한 발견사항은 암호화폐 공간의 새로운 위협에 대응하기 위한 공공-민간 파트너십 사용에 초점을 맞추었으며, 키이브 인디펜던트(Kyiv Independent) 온라인 신문이 인용했다. 이 신문은 금요일 기고문에서 다음과 같이 단언했다.

“규제가 필요하여 법 집행 기관이 범죄자를 더 빠르게 식별하고, 자금 세탁을 억제하며, 암호화폐 거래소로부터 2억 달러 이상의 세수를 활용할 수 있다.”

세계에서 가장 높은 암호화폐 소유율 중 하나를 자랑하는 이 동유럽 국가는 아직 디지털 화폐에 대한 포괄적인 프레임워크를 도입하지 못했으며, 이는 예산에서 수십억 달러의 손실을 초래하는 이러한 종류의 범죄를 처리하는 것을 가능하게 할 것이다.

우크라이나는 2022년 초, 러시아가 전면 침공을 시작할 무렵 암호화폐 공간에서 질서를 확립하기 위한 첫 걸음을 내디뎠다. 당시 키이브 의회에서 통과된 ‘가상자산에 관한 법률’은 세법 관련 개정안이Pending 상태인 현재까지 시행되지 않고 있다.

우크라이나의 유럽연합 가입 절차 내에서, 그 정부는 특수 지원 프로그램인 우크라이나 시설 계획(Ukraine Facility Plan)에 따라 수십 가지 중요한 개혁을 시행할 것으로 예상된다. 이 중 하나는 VA 법규를 EU 규칙과 일치시키는 것을 목표로 한다.

이는 올해 마지막 분기 내에 달성되어야 한다. 그러나 유럽의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규정을 국가 법제에 통합하는 두 가지 추가 법안이 여전히 검토 중이다.

OTC 데스크와 돈 세탁 중개자가 우크라이나 특유의 암호화폐 위험으로 지목된다

RUSI는 전 세계적인 암호화폐 위험 외에도 우크라이나에 대한 특정 위험, 예를 들어 우크라이나 내 오버더카운터(OTC) 활동, 러시아 군대에 대한 제재 품목 조달을 위한 암호화폐 사용, 그리고 돈 세탁 중개 관행을 지적한다.

전쟁 발발 당시 자본 유출을 방지하기 위해 우크라이나 국가은행(NBU)이 부과한 제한으로 인해 암호화폐 사용이 급증했다고 RUSI는 지적했다.

“돈 세탁 중개, 우크라이나에서 일반적으로 ‘드롭(drops)’으로 알려진 것을 통해 불법 금융 활동에 대한 새로운 기회가 생겼다”라고 독립 싱크탱크는 덧붙였다.

키이브 인디펜던트는 현금 부족 시민들이 범죄자들이 돈을 세탁하는 데 대해 최소 120달러의 수수료로 은행 계좌를 빌려준다고 설명했다.

우크라이나 금융정당센터(Center for Financial Integrity)의 관리 이사이자 RUSI 보고서의 공동 저자 중 한 명인 옥사나 이나텐코는 영어권 출판사에 다음과 같이 말했다.

“일부 사람들은 범죄자들이 자신의 계좌를 어떤 용도로 사용할 것인지 거짓말을 한다는 사실을 모른 채 ‘돈 세탁 중개’로 이용당하고 있다.”

분석가들은 암호화폐 드롭 사기가 소셜 미디어와 암호화 앱을 사용하여 점점 더 조직적이고 분산되고 있다고 말한다. RUSI는 강조했다.

“전문가 추정에 따르면 우크라이나 국가 예산은 암호화폐 관련 드롭 운영으로 인해 월 약 10억 우크라이나 그리브나(약 2,400만 달러)를 잃고 있는 것으로 추정된다.”

영국 연구소는 또한 “러시아 행위자들은 하이브리드 전쟁 노력의 일환으로 OTC 플랫폼을 적극적으로 착취하고 있다”고 주장하며, 텔레그램 메신저를 포함한 소셜 미디어 채널이 암호화폐로 우크라이나 군인에게 합성 마약을 판매하는 데 사용되고 있다고 밝혔다.

RUSI는 이 분야의 감독이 개선되면 우크라이나가 국가 예산을 위해 최대 100억 달러를 회수할 수 있다고 확신하며, OTC 데스크를 적절히 규제하지 못하면 우크라이나의 해외 파트너들과의 입지가 약화될 가능성이 높다고 지적했다.